力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,571,523,000 元。 第七条 公司为 ...

股票代码：601777 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 对于《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，我们认为： 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益 和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，作为公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，基于独立判断立场，现就相关事项发表事前认可意见如下： 二、关于变更会计师事务所的事前认可意见 对于《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，我们认为：天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）具备 ...

力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，基于独立判断立场，就公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第 二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要，有助于 公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公 允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司 的独立性。该事项在提交公司董事会审议之前，独立董事对此发表了事前认可意 见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 股票代码：601777 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 二、关于变更会计师事务所的独立意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 ...

董事会议事规则 第一章 总则 力帆科技（集团）股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会办公室负责人负责保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 对董事会负责，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会及其组成。 专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （一）战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： 1. 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 2. 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第一条 为进一步完善力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-057 力帆科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日施 行的《上市公司独立董事管理办法》，拟对《公司章程》中有关条款进行如下修 订： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一百零六条 公司按照有关规 | 第一百零六条 公司按照有关规 | | 定建立独立董事制度。不在公司担任除 | 定建立独立董事制度。独立董事是指不 | | 董事外的其他职务，并与公司及公司主 | 在公司担任除董事外的其他职务，并与 | | 要股东不存在可能妨碍其进行独立客 | 公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 观判断的关系的董事，为独立董事。 | 直接或者间接利害 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-051 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | --- | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,884,652,152 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.1005 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 1,9 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0105-2 号 致：力帆科技（集团）股份有限公司 根据力帆科技（集团）股份有限公司（"力帆科技"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2023 年第三次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《力帆科技（集团）股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）通过现场出席和实时视频方式见证了本次股 东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）相关规章、规范性文件的要 ...

2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-050 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 8 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2023年8月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 8 | -99.78% | 3,585 | -66.78% | 1,513 | -55.17% | 15,386 | -38.37% | | 其他 | 车型 | 1,599 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 2023 年第三次临时股东大会会议资料 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 1 | 《关于调整 2023 | 年度日常关联交易预计的议案 | 中小投资者单独计票 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | （修改后）》 | 非累积投票议案 | 特别说明 关联股东回避表决 | 四、股东对各项议案进行现场投票表决 五、统计现场投票和网络投票的表决结果 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 九、主持人宣布会议结束 2023 年第三次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-049 二、 说明会召开的时间、地点 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二) 至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具 ...