会议审议并通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于补充调整2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-047）。 本议案追加的预计金额将与公司第五届监事会第十九次会议审议通过的 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整，合并调整后的新议 案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案（修改后）》将提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载 的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料》。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-046 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监 ...

公司本次对调整 2023 年度日常关联交易预计事项进行补充，追加预计金额，是 基于公司日常经营发展需要，符合监管要求。关联交易的定价以市场价格为依据， 公允合理。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意 上述日常关联交易事项，同意将本议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避 表决。 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，作为公 司第五届董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业 职能，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真核查，发表审核意 见如下： 关于补充调整公司 2023 年度日常关联交易预计事项的审核意见 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-045 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案 等文件已于 2023 年 8 月 25 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴 庆先生回避表决。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601777 | 力帆科技 | 2023/8/31 | 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-048 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 9 月 13 日 一、原股东大会有关情况 二、股东大会延期原因 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度日常关联交易预计金 额由 802,570 万元调整为 1,147,770 万元，并拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年 第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于 2023 年 8 月 22 日在上 ...

关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《力帆 科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作为力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第 二十四次会议相关事项发表独立意见如下： 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项。 独立董事：肖翔、任晓常、窦军生 2023 年 8 月 28 日 关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项，追加预计金额，符合公司 经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项 在提交公司董事会审议之前，独立董事对此发表了事前认可意见，公司董事会审 议该事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 ...

本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易 价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》， 详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情 况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 同意对公司（包含下属分、子公司）2023 年度日常关联交易预计进行调整，将 ...

股票代码：601777 因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联 董事应当回避表决。 独立董事：肖翔、任晓常、窦军生 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 25 日 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，作为公司独立董事，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立立场， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 对于《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，我们 认为：本次补充调整 2023 年度日常关联交易预计事项，追认预计金额，符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实 际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为力帆科技（集团）股份有限公司，法定代表人为周宗成[60] - 公司注册地址为重庆市两江新区金山大道黄环北路2号，2019年1月24日曾发生变更[61] - 公司办公地址为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号[61] - 公司控股股东为重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙），实际控制人为重庆满江红企业管理有限公司[58] 财务报告声明与合规情况 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证财务报告真实、准确、完整[50] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[51] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[51] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[51] 会计政策 - 公司研究开发项目满足条件立项后进入开发阶段，已资本化开发支出达预定用途转为无形资产[1] - 公司至少每年末对商誉等进行减值测试，减值损失确认后不得转回[2][6] - 长期待摊费用中装修费收益期5年，固定资产改良收益期3年，采用直线法摊销[7] - 合同负债指已收或应收对价应转让商品或服务的义务，同一合同下与合同资产净额列示[8] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退和其他长期职工福利，会计处理各有规定[9] - 租赁期开始日，公司将未支付租赁付款额现值确认为租赁负债，后续变动重新计量[16][19] - 或有事项义务满足条件确认为预计负债，按最佳估计数初始计量[20][25] - 股份支付分权益和现金结算，权益结算按授予日公允价值计量[27] - 权益结算的股份支付按其他方服务或权益工具在取得日的公允价值计量，计入成本或费用并增加股东权益；现金结算的股份支付按负债公允价值计量，变动计入当期损益[29] - 公司修改股份支付计划，若增加权益工具公允价值则确认取得服务增加；取消授予的权益工具作为加速行权处理[30] - 公司在客户取得商品或服务控制权时，按分摊的交易价格确认收入，收入主要源于销售汽车等产品[31][33] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的确认为资产并摊销，履行合同成本满足条件也确认为资产[34] - 合同成本账面价值高于特定差额时计提减值准备，减值因素变化可转回[36] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，满足条件予以确认，按不同情况计入损益[37][38] - 当期所得税费用按应纳税所得额和税率计算，加上以前年度调整，递延所得税影响按情况处理[39] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁，对不同租赁类型有相应会计处理方法[77] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.63亿元，上年同期31.34亿元，同比减少18.19%[65] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4017.67万元，上年同期9932.31万元，同比减少59.55%[65] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.93亿元，上年同期7.73亿元，同比减少176.73%[65] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.65亿元，上年度末102.26亿元，同比增加0.38%[65] - 本报告期末总资产225.54亿元，上年度末206.38亿元，同比增加9.28%[65] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上年同期均为0.02元/股，同比减少50.00%[66] - 本报告期加权平均净资产收益率0.39%，上年同期0.97%，减少0.58个百分点[69] - 非流动资产处置损益 - 2.53万元，计入当期损益的政府补助603.54万元，债务重组损益36.68万元[70] - 公司货币资金期末余额为27.48亿元，期初余额为27.21亿元，其中境外款项总额期末为3973.49万元，期初为1.13亿元[93] - 公司应收票据期末余额为2.04亿元，期初余额为1.67亿元，均为银行承兑票据[96] - 公司非经常性损益合计为959.37万元，其中对外委托贷款取得损益336.94万元，其他营业外收支为 - 52.54万元[103] - 2023年上半年公司整体营业收入25.63亿元，同比下降18.19%，其中汽车业务收入12.15亿元，同比下降29.91%；摩托车业务收入10.35亿元，同比下降11.09%；通机业务收入2.4亿元，同比增长39.41%[117] - 销售费用同比增长34.60%，主要系加大汽车品牌宣传；研发费用同比增长35.23%，主要系研发投入增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增长115.02%[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降176.73%，主要系存货及税金等现金支出增加；投资活动产生的现金流量净额同比下降504.63%[117] - 信用减值损失同比增长431.80%；资产减值损失同比下降33.25%；资产处置收益同比下降99.85%；营业外支出同比下降80.37%；所得税费用同比下降132.44%[117] - 应收款项融资期末余额51,180,470.29元，较上年期末减少63.86%，因本期支付货款增加[120] - 无形资产期末余额1,118,636,624.57元，较上年期末增加66.67%[120] - 开发支出期末余额500,359,414.41元，较上年期末增加131.02%，因整车设计开发投入增加[120][123] - 应付票据期末余额1,128,486,292.58元，较上年期末增加142.60%，因开具银行承兑汇票支付货款增加[120][124] - 应付职工薪酬期末余额39,598,930.60元，较上年期末减少56.58%[120] - 递延收益期末余额8,067,372.02元，较上年期末增加323.85%，因权益法下顺流交易未实现毛利[120][125] - 受限资产合计7,314,571,131.12元，包括货币资金、应收票据等多项资产[126] - 应收账款期末账面余额4,223,597,060.26元，较期初账面余额3,713,535,159.47元有所增加[129] - 应收账款期末账面余额42.24亿元，坏账准备8.68亿元，账面价值33.55亿元；期初账面余额37.14亿元，坏账准备7.67亿元，账面价值29.46亿元[132] - 按单项计提坏账准备期末账面余额9.23亿元，计提比例77.6%；按组合计提坏账准备期末账面余额33.00亿元，计提比例4.6%[132] - 账龄组合中，6个月 - 1年应收账款15.28亿元，坏账准备7639.37万元，计提比例5%；1 - 2年应收账款1853.99万元，坏账准备185.40万元，计提比例10%等[135] - 期末按欠款方归集的前五名应收账款占期末余额合计数的比例为76.47%，坏账准备期末余额4.87亿元[139] - 应收款项融资期末余额5118.05万元，期初余额1.42亿元，本期减少9043.90万元[140] - 预付款项期末余额3461.08万元，其中1年以内占比67.04%，期初余额2795.68万元，1年以内占比52.56%[142] - 其他流动资产期末余额较年初增加主要系待抵扣增值税增加[143] - 无形资产期末余额较年初增加主要系整车设计开发投入增加[145] - 其他非流动资产期末余额较年初增加主要系预付设备款增加[146] - 报告期内公司股权投资总额为49,867.54万元[148] - 期末银行承兑汇票已质押金额41,349,807.59元，终止确认金额691,502,252.13元[174] - 其他应收款期末余额为510513754.81元，期初余额为576645386.32元，其中应收股利期末余额为138858366.60元，期初余额为150388366.60元[179] - 重要的账龄超过1年的应收股利合计100055720.83元，涉及重庆新能源汽车融资租赁有限公司等三家公司[183] - 坏账准备（应收股利）2023年1月1日和6月30日余额均为11727677.71元[184] - 其他应收款按账龄披露期末账面余额合计671579424.79元，其中1年以内小计210191034.82元[187] - 其他应收款按款项性质分类期末账面余额合计671579424.79元，期初余额合计724410838.83元[188] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额合计298153819.11元，6月30日余额合计299924036.58元[189][191] - 单项计提坏账准备的其他应收款账面余额555820724.16元，占比82.76%，期末坏账准备275352789.09元，计提比例49.54%[191] - 按组合计提坏账准备的其他应收款账面余额115758700.63元，占比17.24%，期末坏账准备24571247.49元，计提比例21.23%[191] - 其他应收款期初账面余额合计724410838.83元，坏账准备合计298153819.11元，计提比例41.16%[191] - 单项计提坏账准备的其他应收款合计账面余额555,820,724.16元，坏账准备275,352,789.09元，计提比例49.54%[194] - 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账面余额87,908,753.09元，坏账准备24,571,247.49元，计提比例27.95%[195] - 低风险组合其他应收款账面余额27,849,947.54元[196] - 单项计提坏账准备期初余额274,998,083.26元，本期计提354,705.83元，期末余额275,352,789.09元[196] - 重庆市财政局新能源汽车补贴款期末余额551,602,146.90元，占其他应收款期末余额合计数的比例82.14%，坏账准备271,690,309.40元[198] - 重庆市沙坪坝区国家税务局出口退税款期末余额22,016,433.86元，占比3.28%[198] - 济源高新技术产业开发区管理委员会往来款期末余额5,200,000.00元，占比0.77%，坏账准备4,160,000.00元[198] - 重庆市北碚区国家税务局出口退税款期末余额5,003,622.01元，占比0.75%[198] 业务情况 - 公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、摩托车发动机等的研发、生产及销售[73] - 睿蓝汽车定位于“换电轻出行普及者”，通过B端、C端和海外市场三驾马车确保新能源汽车业务平稳发展[108] - 报告期内全新上市共享出行专属定制座驾曹操60，全面升级提升出行体验[108] - C端市场拟于下半年推出智能后驱SUV睿蓝7，打造明星车型[109] - 海外市场持续输出超值精品X3 PRO，增加S6 PRO、X6 PRO两款新车型，推动睿蓝9等纯电车型出海[112] - 力帆摩托车推进中大排量细分领域产品线，对海外基础盘车型动力升级，对中小排量运动娱乐车型性能升级[112] - 在研产品行业创新动力NBD250已处于样机阶段，是解决跨骑领域无级变速的重要解决方案[112] - 睿蓝汽车布局换电赛道，推出新一代GBRC水晶架构，涵盖整车、换电补能和大数据云平台[113] - 摩托车研发团队在多个研发领域不断攻关，掌握核心技术为企业发展提供保障[116] 公司治理 - 2023年1月16日第一次临时股东大会，出席股东及代表12人，所持表决权股份1,987,933,309股，占比43.4851%，审议通过两项议案[163][164] - 2023年5月5日2022年年度股东大会召开[163] - 2023年1月30日调整部分高级管理人员任职，周宗成任总裁，周强任财务负责人[169] 风险与应对 - 新能源汽车市场竞争白热化，可选车型近300款并增多[158] - 公司面临行业竞争加剧、原材料价格波动、国家和地缘性政策风险[158][159] - 公司将通过加大技术投入等提升竞争力，建立价格对冲机制等应对风险[159] 税收情况 - 公司涉及增值税、消费税、企业所得税等多种税种，增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，消费税税率为3%、5%、10%，企业所得税税率为15%、20%、25%、30%等[84] - 力帆科技（集团）股份有限公司等部分主体按15%税率缴纳企业所得税，重庆力帆电喷软件有限公司等部分主体按20%税率缴纳企业所得税[85][88] - 依据相关政策，2023年度公司及部分子公司按15%税率申报缴纳企业所得税[89] - 河南力帆树民进出口有限公司等小型微利企业，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；不超过100万元的部分，再减半计入应纳税所得额，该政策延续至2027年12月31日[92]

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-040 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长周宗成先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年半年度报告正文及摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司2023年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年 半年度报 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2023-043 力帆科技（集团）股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项 在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、其他增资方基本情况 （一）力帆集团重庆万光新能源科技有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称"睿蓝制造"）。 增资方式及金额：公司拟与全资子公司重庆万光新能源科技有限公司（以 下简称"重庆万光"）及重庆力帆资产管理有限公司（以下简称"资产管理公司"） 共同以债转股方式对睿蓝制造增资 ...