财务表现 - 2025年第一季度营收为11.12亿元，同比增长43.00% [1] - 净亏损3487.13万元，相比去年同期净亏损9864.41万元有所收窄 [1]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-051 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、年度担保计划进展情况 （一）进展情况概述 1、为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"晶科科技"）或其全资子公司为被担保人向金融机构申请融资提供 担保，具体情况如下： （1）公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称"上海晶科"） 拟向北京银行股份有限公司上海分行申请本金为人民币 3 亿元的综合授信额度， 授信期限为 2 年，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保协议尚未签署。 1 / 15 被担保人名称：公司及其全资下属公司、公司已对外出售且与中信金融租赁 有限公司（以下简称"中信金租"）签署《户用分布式光伏并网发电系统租 赁合同》的户用分布式光伏项目公司（即"承租人"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：近期为被担保人提供新增担保 的本金合计不超过人民币 188,892.95 万元 ...

晶科科技 601778 2024 年年度股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 晶科科技 601778 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 二〇二五年五月 1 / 27 | | | 2024 年年度股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-050 晶科电力科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,204,155,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.4415 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规、规章 和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，"中 国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法 律、法规）及现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，就本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司 关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告 重要内容提示: 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | （二）可转换公司债券转股价格调整情况 "晶科转债"的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，"晶 科转债"的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分 派，"晶科转债"的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年 度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司 非公开发行股票，"晶科转债"的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实 施2022年年度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/ 股； ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-048 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 / 6 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9]

会议信息 - 2025年4月6日发第三届董事会第二十三次会议通知，4月16日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3位独董回避[3] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意8票，刘晓军回避[7] - 《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》同意5票，4位关联董事回避[9] - 《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》均同意9票[10] 薪酬福利 - 2025年度独立董事每人税前10万元/年固定津贴按月发放[6] 组织架构 - 拟成立储能事业部负责储能业务[9] - 撤销云川基地办，四川、云南业务分别划至西北、东南区域公司[10] - 新设业务管理部强化既有职能定位[10] 其他 - 会议听取多份2024年度报告，2024年年度股东大会将听《2024年度独立董事述职报告》[10] - 备查文件含第三届董事会第二十三次会议决议等四份决议[11] - 公告于2025年4月18日发布[13]

业绩数据 - 2024年度归母净利润3.2437699915亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润5.8103043118亿元[3] 分红回购 - 拟每股派现0.0279元，合计派现9754.4836万元[3][4] - 本年度股份回购金额1.400499942亿元[4] - 现金分红和回购合计2.375948302亿元，占净利润73.25%[4] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本35.70971968亿股[3][4] - 扣除回购后余额34.96230681亿股[3][4] 过往分红 - 2023年现金分红3845.835923万元，2022年为2450.300399万元[5] - 近三年累计现金分红1.6050619922亿元[5] 平均利润 - 近三年平均净利润3.0809751362亿元[5]