晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2023 年前三季度 主要经营数据（未经审计）披露如下： | 集中式电站 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区域 | 装机容量 | 发电量 | 上网电量 | 结算电量 | 上网电价 （含税，元/千 | | | （兆瓦) | (万千瓦时) | （万千瓦时） | （万千瓦时） | 瓦时） | | 安徽 | 159.58 | 17,120.61 | 17,119.84 | 17,119.84 | 0.77 | | 甘肃 | 784.00 | 24,876.50 | 24,569.58 | 24,569.58 | 0.43 | | 广东 | 147.16 | 12,394.63 | 12,391.24 | 12,391.24 | 0.71 | | 广西 | 20.99 | 1,598.68 | ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 与关联方签署分布式光伏《能源管理协议》暨日常关联交 易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司与关联方签署分布式光伏《能源管理协议》暨日常关联交易事 项进行了核查。 鉴于公司以往与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源"）合 作的屋顶分布式光伏电站项目取得了良好的发电收益，双方拟进一步深化合作， 由公司下属公司在晶科能源指定厂区内投资建设 2 个屋顶分布式光伏电站项目， 为晶科能源下属公司提供长期售电服务。双方下属公司拟就上述合作事宜签署 《能源管理协议》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-159 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，监事会同意公司《2023 年第三季度报告》，并对公司编制的《2023 年第三季度报告》发表如下书面审核意见： 1、《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《202 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-158 晶科电力科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常 关联交易的议案》 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成 ...

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《晶科电力科技股份有限公司章程》《晶科电力科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律法规规定，作为晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于与关联方签署分布 式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的议案》进行了事前审阅，并同意将其 提交公司董事会审议。经审核，我们认为： 公司本次与关联方签署的《能源管理协议》主要是关于屋顶分布式光伏电站 项目与关联方发生的售电业务及屋顶租赁业务。本协议的签订及实施有利于公司 提高分布式光伏电站的运营规模，符合公司业务发展方向和实际业务需要。本次 关联交易定价遵循公允、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策程序合法 合规，关联董事对该事项亦回避表决。综上，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：刘宁宇、夏晓华、严九鼎 2023 年 10 月 3 ...

鉴于晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）以往与晶科能源股份有 限公司（以下简称"晶科能源"）合作的屋顶分布式光伏电站项目取得了良好的发 电收益，双方拟进一步深化合作，由公司下属公司在晶科能源指定厂区内投资建 设 2 个屋顶分布式光伏电站项目，为晶科能源下属公司提供长期售电服务。双方 下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-160 晶科电力科技股份有限公司 关于与关联方签署分布式光伏《能源管理协议》暨 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签署分布式光伏〈能 源管理协议〉暨日常关联交易的议案》，同意公司下属公司与关联方晶科能源下 属公司签署《能源管理 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-162 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日发布 公司《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （二）投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活 动或通过公司邮箱 irchina@ji ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-157 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足生产经营活动正常开展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶科科技"）为全资下属公司履约提供连带责任保证担保，具体情况如 下： 1、公司全资下属公司 Different Winner, S.L.（以下简称"Different Winner"） 向正泰电气股份有限公司采购变压器，公司为 Different Winner 在《变压器采购 合同》项下的付款义务，即人民币 1,918.27 万元（按担保生效日汇率换算）提供 连带责任保证担保，担保期限 5 年，担保协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为被担保人履约提供连带 责任保证担保，担保本金合计不超过人民币 34,084.76 万元。截至本公告披 露日，公司及全资子公司为被担保人提供担保 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-156 晶科电力科技股份有限公司 关于浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙） 50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司 0.01%股 权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收 购浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有限合伙）50%合伙份额及浙江浙晶能源发 展有限公司 0.01%股权的议案》，同意公司全资子公司晶科电力有限公司（以下 简称"晶科电力"）和全资孙公司芜湖市晶晃光伏发电有限公司（以下简称"芜湖 晶晃"）组成联合体，通过公开摘牌方式收购"浙江浙晶光伏股权投资合伙企业（有 限合伙）50%合伙份额及浙江浙晶能源发展有限公司 0.01%股权"（以下合称"标 的产权"）。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（ ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国法律、法规"不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...