市场扩张和并购 - 公司拟将Antequera项目公司100%股权以不超1.75亿欧元转让给华电香港[1] 其他新策略 - 开展外汇衍生品交易，预计占用授信不超1500万欧元，最高合约价值不超8000万欧元，期限不超18个月[2] - 交易品种为远期结售汇等，交易对方为德意志银行香港分行，场所为场外交易[2] - 交易可防范汇率风险，存在汇率波动等风险[4][5] - 公司将加强汇率研究、催收应收款、规范交易行为[5][6][7]

市场扩张和并购 - 公司将Antequera项目公司100%股权转让给华电香港，价格不超1.75亿欧元[3] 其他新策略 - 开展外汇衍生品交易，占用授信不超1500万欧元，最高合约价值不超8000万欧元，期限不超18个月[3][4] - 交易目的是防范汇率波动影响，控制项目成本，可降低对利润影响[3][4][9] - 交易品种为远期结售汇等，对方为德意志银行香港分行，场所为场外交易[3][4] - 资金来源为自有或自筹，不涉及募集资金[4]

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年2月17日召开，9位董事全出席[2] 转债情况 - 2025年2月17日“晶科转债”触发转股价格向下修正条款，本次不修正[3] - 下一次触发修正条件期间从2025年2月18日起重新计算[3] 外汇交易 - 公司拟开展外汇衍生品交易，预计占用授信不超1500万欧元[4] - 预计任一交易日最高合约价值不超8000万欧元[4] - 交易合约期限预计不超18个月[4]

债券发行 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[3] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，截至公告日为5.24元/股[4][5] - 转股价格修正条件为连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格90%[6] 价格修正决策 - 2024年10月18日决定本次不向下修正，未来三月触发亦不修正[7] - 本次触发修正条件期间自2025年1月19日起算[7] - 截至2025年2月10日，十个交易日收盘价低于4.72元/股[7]

会议信息 - 股东大会于2025年1月23日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人981人[2] - 出席股东所持表决权股份1173085738股，占比33.5529%[2] 议案表决 - 2025年度申请授信额度议案A股同意票数1164581382，占比99.2750%[4] - 2025年度担保计划议案A股同意票数1152867182，占比98.2764%[4] - 增补非独立董事议案A股同意票数1163540982，占比99.1863%[5] - 5%以下股东对担保计划议案同意票数299467182，占比93.6754%[5] - 5%以下股东对增补非独立董事议案同意票数310140982，占比97.0143%[5] 人员出席 - 公司在任董事8人、监事3人、董事会秘书出席，全体高管列席[4] 决议效力 - 君合律师事务所上海分所见证，决议合法有效[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日上午10:00在上海闵行区召开[5] - 交易系统网络投票时间为1月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统网络投票时间为1月23日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人0人，网络投票981人[7] - 网络投票代表股份数1,173,085,738股，占比33.5529%[7] 股份数据 - 截至1月17日，公司股份总数3,570,971,017股[8] - 累计回购股份74,741,287股，有表决权股份总数3,496,229,730股[8] 议案审议结果 - 审议通过2025年度授信额度、担保计划、增补非独立董事议案[10]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日上午10:00召开，采用现场和网络投票结合方式，地点在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[12] - 本次股东大会共审议3项议案，议案1、3为普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；议案2为特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] 授信与担保 - 公司及下属公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过166亿元的授信额度[15] - 公司及下属公司预计2025年度为合并报表内下属公司提供不超166亿元新增担保额度，为参股公司提供不超0.45亿元新增担保额度[19] - 对资产负债率70%以上的下属公司新增担保额度为126亿元，对资产负债率70%以下的下属公司新增担保额度为40亿元[19] - 截至2025年1月8日，公司及控股子公司对外担保余额为192.184875亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的123.37%[32] 公司业绩 - 晶科电力有限公司2024年1 - 9月营业收入20.04亿元、净利润1330.23万元；2023年营业收入23.37亿元、净利润 - 8.36亿元[41] - 上海晶科光伏电力有限公司2024年1 - 9月营业收入6.59亿元、净利润1777.31万元；2023年营业收入8.88亿元、净利润2272.28万元[41] - 上海晶坪电力有限公司2024年1 - 9月营业收入11.15亿元、净利润 - 2878.10万元；2023年营业收入8.70亿元、净利润1056.91万元[41] - 晶科电力科技股份有限公司2024年1 - 9月营业收入38.90亿元、净利润2.27亿元；2023年营业收入43.70亿元、净利润3.92亿元[41] 其他事项 - 公司拟提名刘晓军为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届董事会届满[44]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月23日10点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月23日[5] - 股权登记日为2025年1月17日[12] - 会议登记时间为2025年1月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 会议地点 - 会议地点在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[3] - 会议登记地点在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[15] 审议议案 - 审议议案包括2025年度向金融机构申请授信额度、2025年度担保计划、增补公司非独立董事[7] - 特别决议议案为议案2（2025年度担保计划）[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、议案3[10]

财务计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超166亿元授信额度[3] - 2025年度预计为下属及参股公司提供不超166.45亿元新增担保额度[4] - 2025年度预计日常关联交易总额为33020.00万元[4] 组织人事 - 董事会更名并修订工作细则[5] - 拟提名刘晓军为非独立董事候选人[6] - 同意聘任沙江海为总经理[6] 会议安排 - 决定召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于2025年度担保计划的议案》全票通过[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议2025年1月2日发通知，1月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易总额为33020.00万元[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[3] - 关联监事曹海云回避表决[3]