1.战略发展委员会 主任委员：张克文 委员：丁勇、胡泳、周峰、周泽将 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-033 安徽新华传媒股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 16 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于调整第四届董事会专门委员会 委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，董事会一致同意对董事会下设的战略发展委员会及审计委员会成员进行 调整，调整后的成员如下： 委员：胡泳、周峰 上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满 时止。 2.审计委员会 主任委员：周泽将 2024 年 4 月 18 日 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 ...

安徽新华传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公 司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指发生或将要发 生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事 件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、单位及时 将相关信息向董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公室 的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 1.公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 2.公司各分支机构、子公司负责人； 3.公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； 4.公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东及其一致行动人，及上述股东指定的联络人； 5.其他可知悉重大信息的人员。 第四条 本制度适用于 ...

2023年情况 - 董事会审计委员会由三名委员组成，主任为周泽将[1] - 召开7次会议，审议关联交易、年报审计等事项[2] - 续聘容诚所为财务和内控审计机构[4] - 认为财务报告真实准确，无内控重大缺陷[7][8] 2024年展望 - 审计委员会将加强沟通，发挥监督指导作用[12]

安徽新华传媒股份有限公司章程 1 安徽新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为， 充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中 国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立。公司在安徽省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340000705041507Y。 第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股11000万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于2010年1月18日在上海证券交易所上市。 （修订稿） 二〇二四年四月 第四条 公司注册名称：安徽新华传媒股份有限公司 公司英文名称：ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD 第五条 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号；邮政编码：2300 ...

关于安徽新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽新华传媒股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM】 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于安徽新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1182 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽新华传媒股份有限 公司(以下简称皖新传媒)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2024]230Z1178 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定 ...

会计师事务所聘请议案 - 代表1/10以上表决权的股东可向董事会提聘请议案[7] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[7] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）需说明情况[11] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，最长不超10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[13] - 选聘等文件资料保存至少10年[13] 改聘规定 - 改聘需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 定期报告审计期间不得改聘，除非规定情形[17] 信息披露 - 应在年度报告中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[21] 履职监督 - 审计委员会至少每年提交对事务所履职及自身监督情况报告[21][20] 特殊情况处理 - 事务所主动终止需提前三个月书面告知[17] - 关注事务所近3年执业质量及审计项目调查情况[23] - 关注审计费用变动及选聘成交价情况[23] - 未按要求轮换人员需关注[23] - 审核改聘议案应约见前后任事务所并评价[17] - 董事会通过改聘议案后提交股东大会并通知事务所[17]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1183 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-032 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《公司独立董事管理办法》 | 制定 | 是 | | 3 | 《公司对外捐赠管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《公司独立董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 6 | 《公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《公司外派监事管理办法》 | 制定 | 否 | | 9 | 《公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《公司董事会战略发展委员会工作细则》 | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42888.06万元，同行业上市公司审计客户5家[2] 决策流程 - 2023年4月相关会议审议通过续聘容诚所议案，5月股东大会通过[3][5] - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年相关报告并同意提交董事会[5] 财务评价 - 容诚所认为公司财务报表公允，公司保持有效财务报告内部控制[4]

薪酬确认 - 2024年4月16日董事会审议通过确认董高2023年度薪酬议案，待股东大会审议[3] - 2024年4月16日监事会审议通过确认监事2023年度薪酬议案，待股东大会审议[5] 人员薪酬 - 副董事长张克文2023年度薪酬70.97万元[4] - 董事丁勇2023年度薪酬21.18万元[4] - 董事肖晓英2023年度薪酬48.93万元[4] - 原董事郑赤燕2023年离职，当年薪酬61.99万元[4] - 监事会主席盛大文2023年度薪酬73.04万元[6] - 监事韦薇2023年度薪酬55.15万元[6] - 监事马常好2023年度薪酬35.75万元[7] - 监事束学林2023年度薪酬32.47万元[7]