证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会任期已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的 换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员 的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、 第五届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定继续履行职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 ...

业绩分配 - 2025年1月22日公司收到控股股东现金分红提议函[2] - 控股股东提议每10股派现4.1元（含税），以2024年度总股本为基数[2] - 建议拟定2024年度利润分配方案报审议，承诺投赞成票[2] 未来展望 - 公司将保持连续稳定分红，做好市值管理[4] - 具体方案需审议，存在不确定性[4]

核心竞争力与内容生产 - 公司始终扣住主导方向，注重培养优秀的编辑团队和作者团队，研究读者的阅读需求 [1] - 公司通过优秀编辑工作室如“米小圈”培育优秀作品，从四川销售到全国乃至海外市场，取得良好社会影响 [3] - 公司实施人工智能与传统出版融合发展的工程，应用AI技术在选题策划、装帧设计、营销推广等方面助力 [3] - 公司积累了5000多万优质用户资源，分析用户消费偏好，结合行业情况进行研判和布局 [3] - 公司成立出版研究院和科技创新中心，集聚50多名优秀技术人才和内容人才，探索建立出版的垂类大模型 [8] 投资者关系与市值管理 - 公司连续八年对投资者实施分红，去年加大分红比例，今年实施半年度分红，分红金额从每10股3元增至5.8元 [5] - 公司董事会和经营管理团队以回报投资者为中心，强调企业经营好、规模壮大才能给投资者稳定回报与分红 [9] - 公司接受广大投资者监督，公开、及时、准确全面展现企业情况，让投资者了解企业发展并积极参与投资 [9] - 公司认为证监会发布的上市公司市值管理指引非常及时、必要 [4] 社会责任与ESG - 公司连续七年披露社会责任报告，积极参与乡村振兴、公益扶贫、教育服务 [10] - 公司连续六届举办天府书展，形成具有国际化影响力的全国性书展 [11] - 公司在绿色发展方面保证印刷使用的主要物资绿色化，确保读者无害化阅读 [11] - 公司认为ESG报告是上市公司的“第二张财报”，持续披露体现公司责任担当，让投资者了解公司渠道多元化 [6] 行业活动与投资者互动 - 上海证券交易所推出“我是股东”走进沪市上市公司专题节目，旨在为上市公司与投资者搭建良性互动桥梁 [2] - 公司受邀参与该节目，董事长周青从核心竞争力、人才队伍建设、数字化转型升级、市值管理、ESG等方面介绍公司改革创新举措 [7]

股权划转事件节点 - 2024年6月14日收到无偿划转131,348,818股国有股份函[2] - 2024年6月28日签订《国有股份无偿划转协议》[2] - 2024年11月28日获主管部门原则同意[2] - 2024年12月24日完成过户登记[4] 股权比例变化 - 过户前四川新华出版发行集团持股622,972,283股，比例50.4905%[4] - 过户后持股491,623,465股，比例39.8450%[4] - 过户前四川文投集团持股97,586,187股，比例7.9091%[4] - 过户后持股228,935,005股，比例18.5547%[4] 其他情况 - 划转不导致控股股东暨第一大股东变更[5] - 划转未违反相关法律法规和公司章程[5]

业绩说明会 - 公司于2024年12月20日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][3] 市场扩张和并购 - 2020年末公司以3.17亿元收购海南凤凰新华出版发行有限责任公司25%的股权[4] - 2022年末公司以4.24亿元收购凉山州新华书店有限责任公司51%的股权[4] 其他新策略 - 公司2024年进行了半年度利润分配[5] 股价表现 - 今年以来公司A、H股股价均保持良好增长态势，相较年初均有大幅度上涨[6] 暂无计划 - 公司目前暂无回购计划，也未知悉任何股东增持安排[5]

会议情况 - 新华文轩第五届董事会2024年第十六次会议于2024年12月20日召开，8名董事实际出席[2] 协议续订 - 拟与四川新华出版发行集团续订三年《房屋租赁框架协议》[4][5] - 拟与新华文化物业续订三年《物业管理服务框架协议》[6][11] - 拟与四川民族出版社续订三年《纸张供应框架协议》[6][8] - 拟与四川民族出版社续订三年《出版物采购框架协议》[8][11] 政策修订 - 《关于修订本公司<会计政策与会计估计规定>的议案》于2024年12月19日通过审议[12][13]

关联交易审议 - 2024年12月19日，公司独立董事专门会议审议通过四项日常关联交易议案[5] - 2024年12月20日，公司董事会审议通过四项日常关联交易议案，关联董事回避表决[5][6] 历史交易数据 - 2022 - 2024年房屋租赁预计年度上限均为4600万元，2022 - 2024年1 - 11月历史交易金额分别为3879.59万元、3867.92万元、3534.61万元[8] - 2022 - 2024年物业管理服务预计年度上限均为5050万元，2022 - 2024年1 - 11月历史交易金额分别为3341.51万元、3852.73万元、3439.76万元[10] - 2022 - 2024年纸张供应预计年度上限分别为3200万元、3900万元、4600万元，2022 - 2024年1 - 11月历史交易金额分别为1364.04万元、1701.73万元、1571.93万元[11] - 2022 - 2024年出版物采购预计年度上限分别为8500万元、11500万元、13000万元，2022 - 2023年及2024年1 - 11月历史交易金额分别为6538.51万元、6862.23万元、9552.13万元[13] 未来交易预计 - 2025 - 2027年房屋租赁预计各年交易总额均为4800万元[13] - 2025 - 2027年物业管理服务预计各年交易总额均为5000万元[15] - 2025 - 2027年纸张供应预计年度交易总额分别为4400万元、4500万元、4600万元[16] - 2025 - 2027年出版物采购预计年度交易总额分别为1.30亿元、1.35亿元、1.40亿元[18] 股东及相关方财务 - 四川新华出版发行集团持有公司50.49%股权，为控股股东[21] - 截至2023年12月31日，四川新华出版发行集团资产2573670.39万元、负债903702.5万元、营收1222046.69万元、净利润150809.69万元[22] - 截至2024年9月30日，四川新华出版发行集团资产2798896.69万元、负债1008840.15万元、营收867899.09万元、净利润97700.86万元[23] - 截至2023年12月31日，新华文化物业公司资产5809.75万元、负债1025.14万元、营收6419.33万元、净利润1363.71万元[24] - 截至2024年9月30日，新华文化物业公司资产6355.58万元、负债793.81万元、营收4994.60万元、净利润1186.27万元[24] - 截至2023年12月31日，四川民族出版社资产38213.44万元、负债18490.53万元、营收14061.24万元、净利润1617.87万元[26] 协议相关 - 公司拟与四川新华出版发行集团等签订多项框架协议，涵盖房屋租赁、物业管理、纸张供应和出版物采购[4] - 房屋租赁、物业管理服务、纸张供应、出版物采购框架协议签署日期均为2024年12月20日[29][31][33][35] - 房屋租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止[29] - 物业管理服务期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止[32] - 纸张供应协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止[33] - 出版物采购协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止[36] - 纸张供应费用买受人需在到货签收30天内付清，逾期每日按合同总金额千分之五支付违约金[35] - 公司租赁房屋租金每半年支付，物业管理服务费每三个月支付[30][33] - 公司对租赁房屋拥有优先购买权和优先续租权[30]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年12月20日15:00 - 16:00召开[2][4][5] - 召开方式为网络文字互动，交流地址为全景网（https://ir.p5w.net）[2][4][5] - 投资者可在2024年12月19日17:00前预先联系公司[2][5] - 参加人员包括总经理李强等[4] - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 86361022[6] - 投资者关系电子邮箱为xh - dsb@163.com[5][6] - 会后可通过全景网查看情况及内容[7]

FF301 HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 l. 法定/註冊股本變動 | . 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 證券代號 (如上市) | 00811 | | 説明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | |RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-044 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于控股股东无偿划转国有股权获主管部门批复 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 131,348,818 股国有股份(占新华文轩总股本的 10.6455%)拟通过无偿划转 方式划转予四川文化产业投资集团有限责任公司(以下简称"四川文投集 团")。四川新华出版发行集团与四川文投集团就无偿划转事项履行内部决 策程序后于 2024 年 6 月 28 日签订了《国有股份无偿划转协议》。相关信 息披露义务人已按规定履行了信息披露义务，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华文轩关于控股股东无偿划转 国有股权的提示性公告》(公告编号:2024-021)、《新华文轩关于控股股东 无偿划转国有股权的进展公告》（公告编号：2024-023）、《简式权益变动 报告书(四川新华出版发行集团)》《简式权益变动报告书(四川文投集团)》。 二、本次国有股权无偿划转获主管部门批复的情况 20 ...