本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 10 月 25日收到本公司独立非执行董事方炳希先生的书面 辞职报告。方炳希先生自 2017 年起担任公司独立非执行董事，因在公司连 续担任独立非执行董事时间即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，方炳希先生提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事职务， 同时辞去公司第五届董事会提名委员会主席和审计委员会委员职务，辞职 后方炳希先生将不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-045 截至本公告披露日，方炳希先生未持有公司股份。经与方炳希先生确 认，其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何有关辞去 独立非执行董事职务须提请公司股东、债权人、上海证券交易所以及香港 联合交易所有限公司注意的事宜。 方炳希先生辞去独立非执行董事职务后，将导致公司独立非执行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 中國‧四川，二零二三年十月十六日 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、方炳希先生及李旭先生。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） * 僅供識別 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二三年十月三十日（星期一）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度業績及其發佈，並考慮建議派發股息（如有）。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 ...

近日，公司收到标的基金管理人金石投资有限公司的通知，标的基金 已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，主要内容如下: 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-043 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资概述 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"新 华文轩"）于 2023 年 7 月 3 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议，同 意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超过 人民币 1 亿元认购金石投资有限公司发起设立的金石成长股权投资(杭州) 合伙企业(有限合伙)(以下简称"标的基金"）份额。标的基金已于 2023 年 7 月完成工商登记并取得营业执照，总认缴出资额为人民币 32.80 亿元， 文轩投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币 1 亿元，占标的基金总认缴 出资额的比例为 3.05%。具体内容及进展情况详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse. ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于控股股东协议转让股份暨权益变动获主管部门批复 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、权益变动情况概述 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-044 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 动的提示性公告》(公告编号:2023-039)。 二、权益变动进展情况 2023 年 10 月 8 日，公司收到新华出版发行集团及四川文投集团通知， 四川省财政厅及中共四川省委宣传部于近日出具了《关于同意转让新华文 轩部分股份的批复》，同意新华出版发行集团向四川文投集团协议转让新 华文轩 4.9129%股份的交易事项。 三、风险提示 本次交易尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。公司将根据相关 事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 9 月 15 日，新华文轩出版传媒股份有限 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2023年10月9日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-042 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称或"公司""本公 司"或"新华文轩"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）15:30-16:30， 通过网络平台在线交流的方式（全景网 https://ir.p5w.net） 召开了 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行 了沟通和交流。 一、本次业绩说明会情况 2023 年 9 月 23 日，公司刊登了《新华文轩关于召开 2023 年半 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-040）。公司 2023 年半年 度业绩说明会于 2023 年 9 月 27 日（星期三）15:30-16:30 通过网络 平台在线交流的方式（全景网 https://ir.p5w.net）召开。公司党委 副书记、执行董事、总经理李强先生，副总经理马晓峰先生，独立董事 方炳希 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-040 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）15:30-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）15:30-16:30 ●会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） ●会议方式：网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二）17:00 前将需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围 内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 公司 2023 年半年度报告全文及其摘要于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交 易所官网(www.sse.com.cn)刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营情况，公司决 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-041 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会 2023 年第十次会议,审议通过《关 于本公司认购四川文投锦文股权投资基金份额暨关联交易的议案》，同 意公司以最大损失金额不超过人民币 4,040 万元为限参与认购四川文 投锦文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"） 份额。 2023 年 8 月 1 日，公司与四川文投文化产业私募基金管理有限公 司及四川文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）、四川文化产业投资 集团有限责任公司签署了《四川文投锦文股权投资基金合伙企业（有限 合伙）合伙协议》，共同投资标的基金并专项投资于中国经济信息社有 限公司。 公司会持续关注标的基金的后续进展情况，并根据相关法律法规、 规范性文件及时履行信息披露义务，敬请广 ...

上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：新华文轩 股票代码：SH:601811 HK:00811 新华文轩出版传媒股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新华文轩出版传媒股份有限公司 信息披露义务人：四川文化产业投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市青羊区槐树街 2 号 通讯地址：四川省成都市锦江区盐道街 3 号财富支点大厦 39 楼 股份变动性质：股份增加 签署日期：2023 年 9 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在新华文轩出版传媒股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在新华文轩出版传媒股份有限 公司中拥有权益的 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：新华文轩 股票代码：SH:601811 HK:00811 信息披露义务人：四川新华出版发行集团有限公司 住所：成都市青羊区人民南路一段 86 号城市之心 10 层 通讯地址：成都市青羊区人民南路一段 86 号城市之心 10 层 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 9 月 15 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在新华文轩出版传媒股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在新华文轩出版传媒股份有限 公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：新华文轩出版传媒股份有限公司 上市地点：上海证券交易所、香 ...