致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份 ...

财务表现 - 2023年第三季度，新华文轩出版传媒股份有限公司营业收入为25.62亿元，同比增长8.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.83亿元，同比增长226.56%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长226.56%[5] - 总资产为226.24亿元，同比增长9.55%[5] - 非经常性损益的净利润为18.03亿元，同比增长68.14%[10] 股东情况 - 前十名股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股数量最多，为6.84亿股，持股比例为55.40%[11] - 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人[13] 资产情况 - 新华文轩出版传媒股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为14,744,297,587.33元，较2022年12月31日增长了1,994,133,146.52元[15] 营业情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为7,989,707,573.29元，较2022年同期增长了658,208,619.76元[17] - 2023年前三季度公司营业总成本为6,975,823,721.25元，较2022年同期增长了527,051,079.00元[18] 现金流量 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为1,150,598,038.89元[19] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-222,302,088.72元[20] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-507,155,710.15元[21]

,己 ,保 ,本 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 ) `中 |《 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用)， (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公 ...

(二)经认真审阅公司第五届董事会独立非执行董事候选人履历 等资料,我们认为邓富民先生具备履行相关董事职责的任职资格;且 不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》及本公司《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的 情形; 新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十三次会议相关事项的独立意见 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司"）的独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》以及本公司《公司章程》和《独立董事 工作制度》等相关规定,认真审议了公司第五届董事会 2023 年第十 三次会议的议案及相关文件,对有关事项发表如下独立意见: 一、对《关于本公司 2023年三季度利润分配建议方案的议案》 的独立意见 本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存 在损害公司和广大投资者利益的情形。我们同意公司《2023年三季 度利润分配建议方案》,并建议提请公司股东 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-046 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面 方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董 事长周青先生及董事柯继铭先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托副 董事长刘龙章先生及董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议由副董事长刘龙章先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文轩 2023 年三季度利润分配建 ...

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见： 1.公司独立非执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和本 公司《公司章程》等相关规定； 1 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-048 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于选举独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")召开第五届董事会 2023 年第五次会议，审议通过《关 于提名邓富民先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会审核通过，董事会同意提名邓富民先生为公司第五届董事会 独立非执行董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，邓富民先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，邓富民先生未持 有公司股票。邓富民先生与公司的董事、监事 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-047 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方 式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议 由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了 《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 30 日经第五届董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): 提名人新华文轩出版传媒股份有限公司董事会，现提名邓富民为 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华文轩出版 传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新华文 轩出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-049 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年三季度利润分配建议方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 1 截至 2023 年 9 月 30 日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年前三季度（未经审计）实现归属于母公司 股东净利润为人民币 9.40 亿元，母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。为回馈股东对本公司的支持，经公司第五届董事会 2023 年第十三次 会议决议，公司 2023 年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-050 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将 2023年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下： 出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版；印 刷服务及物资供应等业务。 发行业务涵盖了向学校及师生发行教学用书，提供中小学教育信息化及 教育装备业务，出版物的零售、分销及互联网销售业务等。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 252,687.27 167,611.65 33.67 其中：教材教辅 247,527.30 143,030.79 83,255.55 41.79 一般图书 319,155.89 78,615.15 57,867.54 26.39 发行业务 —— 698,09 ...