证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2023-036 中国石油天然气股份有限公司 持续性关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 关联交易概述 公司于2023年12月20日与中油财务签署2024年衍生品框架协议，中油 财务将于2024年度向本集团提供货币类金融衍生品服务，根据《上海证券 1 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）与中油财务有限责 任公司（以下简称中油财务）于2023年12月20日签署《货币类金融 衍生业务服务框架协议》（以下简称2024年衍生品框架协议），中 油财务将于2024年度向公司及其附属公司（以下合称本集团）提供 货币类金融衍生品服务。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 截至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与同一关联人或与不 同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到本集团最近一期经审 计净资产绝对值5%以上，此项持续性关联交易无需提交股东大会 审议。 交易所股票上市规则》的规定，前述交易构成公司的关联交易。 本次关联 ...

中国石油天然气股份有限公司 独立非执行董事关于公司2024年度开展 金融衍生业务的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中国石油天 然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，我们作为中国石 油天然气股份有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，认真审核了提交公 司第九届董事会第五次会议审议的《关于公司2024年度金融衍生业务可行性分析 报告及年度计划的议案》，现发表如下独立意见： 1、公司开展外汇衍生品业务符合公司日常经营的需要，通过合理的衍生品 工具锁定成本，有利于防范外汇市场风险、减少汇兑损失，降低财务费用；公司 建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，符合相关法律法规、规范性 文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。 2、公司与关联方中油财务有限责任公司开展外汇衍生品交易业务为正常的 金融业务，交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。该议案的审 议和表决程序符合相关法律法规、规 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-035 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四） 审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》； （三） 审议通过《关于公司2024年度金融衍生业务可行性分析 报告及年度计划的议案》； 具体内容请见公司于2023年12月20日刊载于上海证券交易所网站的 《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临 2023-036）。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、黄永章先生、 任立新先生、谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关 联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表 决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12 月15日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第五次 会议通知，会议于2 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-034 中国石油天然气股份有限公司 关于公司监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会谨此宣布， 蔡安辉先生因工作变动原因，已向公司提交辞呈，辞去公司监事会主席 及监事职务，前述辞任即日生效。公司将按照法定程序完成监事、监事会 主席的补选等相关后续工作。 蔡安辉先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见，亦不存在 须提请公司股东注意的其他事项。 蔡安辉先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分发挥监事职责， 为公司高质量发展作出积极贡献，公司监事会谨此表示诚挚的感谢。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十七日 ...

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 副董事長及非執行董事：侯啟軍 非執行董事： 段良偉 謝軍 執行董事： 黃永章 任立新 張道偉 獨立非執行董事： 蔡金勇 蔣小明 張來斌 熊璐珊 何敬麟 1 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | C | | | | | | 侯啟軍 | | | C | | | | 段良偉 | | M | | M | | | 謝軍 | | | M | | | | 黃永章 | | | M | | C | | 任立新 | | | | | M | | 張道偉 | | | | | | | 蔡金勇 | M | ...

致：中国石油天然气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油天然气股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于中国石油天然气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2023 年 8 月 30 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...

| 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 85.822324 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 6.028275 | 证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2023-033 中国石油天然气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 628 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 627 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,105,864,135 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 157,072,856,732 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 11,033,007,403 | | 3、出席会议的股 ...

中国石油天然气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件 2023 年 11 月 | | | | 1. 关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联 | | --- | | 交易协议的议案 （1） | | 2. 关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的 | | 议案 （10） | | 3. 关于选举公司董事的议案 （16） | | 4. 关于修订监事会组织和议事规则的议案 （18） | 2023 年第一次临时股东大会 议案之一 关于续签公司与中国石油集团及共同持股 公司持续性关联交易协议的议案 王 华 （2023 年 11 月 9 日） 各位股东： 受董事会委托，向股东大会报告《关于续签公司与中国 石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案》。 协议（以下简称新总协议），并申请更新 2024-2026 年度持 续性关联交易上限。 一、与中国石油集团及共同持股公司的持续性关联交易 协议 公司和中国石油集团及共同持股公司目前正在执行的持 续性关联交易协议包括： （一）总协议 公司与中国石油集团于 2020 年 8 月 27 日订立总协议， 有效期三年，自 2021 年 1 月 1 日 ...

公司基本信息 - 中国石油天然气股份有限公司于香港联交所股票代码为857，于上海证券交易所股票代码为601857[1] - 本季度报告已经本公司第九届董事会第四次会议审议通过[3] - 本公司董事长戴厚良先生、董事兼总裁黄永章先生、财务总监王华先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整[4] 财务数据 - 2023年截至9月30日止9个月期间，公司营业收入为人民币1,355,854百万元，较2022年同期增长6.5%[25] - 2023年截至9月30日止9个月期间，公司净利润为人民币105,889百万元，较2022年同期增长5.5%[25] - 2023年截至9月30日止9个月期间，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币341,000百万元，较2022年同期增长8.7%[26] 资产负债情况 - 2023年9月30日，公司的非流动资产总额为2057019百万元，较2022年12月31日持平[30] - 2023年9月30日，公司的流动资产总额为724801百万元，较2022年12月31日增长18.1%[30] - 2023年9月30日，公司的流动负债总额为753926百万元，较2022年12月31日增长20.6%[30] - 2023年9月30日，公司的流动负债净值为-29125百万元，较2022年12月31日下降180.0%[30] - 2023年9月30日，公司的母公司股东权益总额为1418589百万元，较2022年12月31日增长3.9%[30] - 2023年9月30日，公司的经营活动产生的现金流量为388427百万元，较2022年同期增长7.2%[31] - 2023年9月30日，公司的经营活动产生的现金净额为341000百万元，较2022年同期增长8.7%[31] 业绩总结 - 2023年前三季度，公司实现营业收入人民币22,821.35亿元，比上年同期的人民币24,554.01亿元下降7.1%[14] - 2023年前三季度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币1,316.51亿元，比上年同期的人民币1,199.31亿元增长9.8%[14] - 2023年前三季度，公司原油平均实现价格为75.28美元/桶，比上年同期的95.19美元/桶下降20.9%[14] - 2023年前三季度，公司国内原油产量583.8百万桶，比上年同期的576.9百万桶增长1.2%[14] - 2023年前三季度，公司可销售天然气产量3,513.7十亿立方英尺，比上年同期的3,295.9十亿立方英尺增长6.6%[14] - 2023年前三季度，公司海外原油产量122.2百万桶，比上年同期的100.1百万桶增长22.1%[14] - 2023年前三季度，公司海外可销售天然气产量142.9十亿立方英尺，比上年同期的148.9十亿立方英尺下降4.0%[14] - 2023年前三季度，公司油气单位操作成本11.25美元/桶，比上年同期的11.73美元/桶下降4.1%[14] - 2023年前三季度，公司油气和新能源分部实现营业收入人民币6,477.69亿元，比上年同期的人民币6,887.59亿元下降6.0%[14] - 2023年前三季度，公司油气和新能源分部实现经营利润人民币1,326.96亿元，比上年同期的人民币1,389.33亿元下降4.5%[14] - 2023年前三季度，公司原油产量达到706.0百万桶，同比增长4.3%[15] - 公司可销售天然气产量为3,656.6十亿立方英尺，同比增长6.1%[15] - 公司炼油化工和新材料分部实现营业收入人民币9,027.56亿元，同比增长2.6%[15] - 公司炼油化工和新材料分部实现经营利润人民币278.12亿元，同比增长5.5%[15] - 公司原油加工量达到1,043.6百万桶，同比增长16.5%[15] - 公司汽油、煤油、柴油产量为92,451千吨，同比增长19.4%[15] - 公司乙烯产量为5,826千吨，同比增长6.0%[15] - 公司合成树脂产量为9,158千吨，同比增长6.2%[15] - 公司合成纤维原料及聚合物产量为809千吨，同比减少3.3%[15] - 公司合成橡胶产量为703千吨，同比减少11.6%[15] - 2023年前三季度，公司销售汽油、煤油、柴油总销售量为125,624千吨，比上年同期增长13.4%[16] - 其中，国内销售汽油、煤油、柴油总量为93,079千吨，比上年同期增长17.2%[16] - 2023年前三季度，公司加油站数量为22,509座，较去年年底略有下降[16] - 2023年前三季度，公司销售天然气1,931.31亿立方米，比上年同期增长1.9%[16] - 其中，中国内销售天然气1,553.64亿立方米，比上年同期增长5.5%[16] - 中国继续实施页岩气减征资源税优惠政策，对页岩气资源税减征30%有利于公司持续健康发展和经营成果向好[17]

中国石油天然气股份有限公司 董事会授权管理办法(试行) 第一条 为完善中国石油天然气股份有限公司(以下简 称公司）治理体系,进一步提高公司治理能力和经营决策效 率,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下 统称上市地上市规则）和《中国石油天然气股份有限公司章 程》(以下简称公司章程)等有关规定,结合公司实际,制定 本办法。 第二条 本办法所称授权,是指董事会根据上市地上市 规则与公司章程等规定,就董事会决策权限范围内的部分事 项,以授权方式明确董事长、总裁(以下统称授权对象)决 策权限的行为。 第八条 董事会根据授权执行情况,结合公司经营管理实 际、风险控制能力、内外部环境及相关政策变化,对授权事项 实施动态管理,定期核定授权事项和权限。 第九条 董事会授权董事长、总裁决策事项原则不再转 授权。确因工作需要转授权的,应向董事会报告具体原因、 对象、内容、时限等情况,经董事会同意后,履行授权程序。 授权发生变更或终止的,转授权相应进行变更或者终止。已 转授权的事项，不得再次进行转授权。 第五条 根据上市地上市规则和公司章程等规定,结合 公司经营管 ...