证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-017 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 1 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日的 收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每个交易日股票收盘价均低于 2022 年年度 经审计每股净资产 4.67 元；2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日 股票收盘价均低于 2023 年年度经审计每股净资产 5.05 元。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12 月31日， 本行股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》》《上市公司自律监管指引第 1 号— 规 范运作》等监管规定，江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行") 第四届董事会独立董事刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀对照相关监管规定 中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独 立性自查情况表。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中对 于出任独立董事应具备的独立性要求。 2025 年 4 月 23 日 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，本行董事会未发 现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形。 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.sov.cn）进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.eor.cn）"进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10135 号 2、 附表 委托单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于江苏紫金农村商业银行股份有限公 司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10135 号 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东: 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是紫金银行管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《章程》《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认 真履职，对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2024 年度履行职责的监督情况汇报如下： 一、聘用的会计师事务所基本情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行职责的监督情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-011 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 04 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议并通过了关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度 的议案，表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董 事孙隽、申林、薛炳海、侯军、周芬回避表决。本议案需提交公 司股东大会审议，关联股东需回避表决。 独立董事专门会议审议情况： 公司于 2025 年 04 月 22 日召开第四届董事会第十三次独立董 - 1 - 该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有 限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产 状况不构成重要影响。 事专门会议，审议并通过了关于 2025 年度 ...

公司代码：601860 公司简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的监管要求以及本公司章程的规定，报告期内， 董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完 善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了 各项工作任务。 董事会审计委员会在报告期内共召开了 6 次会议，每次 与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。在历次审计委 员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良 好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：严格执 行审计程序，要按照审计准则、审计计划开展年报审计，不 断提升会计核算规范性，建立良好的沟通机制并加强内外联 动，确保对外披露信息的准确性、规范性；内审对于监管部 门重点关注的事项需建立持续跟踪和评价机制，着力提升审 计整改质效，制定有针对性的措施和整改计划，促进全行内 部控制和风险管理水平持续提升。 在定期报告编制期间，与外部审计机构保持了充分、良 好的沟通与交流。2024 年度审计委员会 3 名委员的工作时间 均符合监管要求，各委员能够亲自参与相关工作会议，认真 审议各项议案。同时，日常积极参与上交所及我行组织的公 司法要点解读、金融消费者权益保护、反洗钱等相关专业 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司对会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 2024 年，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）作为本公司年度财务及内部控制审计机构，根据相 关规定，本公司对立信 2024 年审计履职情况进行评估。经评估， 本公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理等方面能够满足 本公司审计工作的要求，审计过程遵循独立、客观、公正的执业 准则，公允表达意见，出具标准无保留意见的审计报告，具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,02 ...

可转债情况 - 2020年7月23日发行45亿元紫银转债，期限6年[4] - 截至2025年3月31日，42.2万元紫银转债转股，转股数95,624股，占比0.0026%[4][6] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额44.99578亿元，占发行总额99.9906%[4][6] - 2025年1 - 3月，4000元紫银转债转股，转股数1080股[4][6] - 紫银转债2021年1月29日起可转A股，转股价3.70元/股[5] 股份情况 - 2024年12月31日限售股120,359,576股，2025年3月31日为109,416,316股[7] - 2024年12月31日无限售股3,540,623,857股，2025年3月31日为3,551,568,197股[7] - 2024年12月31日总股本3,660,983,433股，2025年3月31日为3,660,984,513股[7]