江苏紫金农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字|2025]第 ZH10133 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪256DF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10133 号 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 紫金银行)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫金银行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的 ...

本人周芬,1981年2月出生,博士研究生学历,高级经济 师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管,弘业期货股份 有限公司证券部总经理,嘉合基金有限公司研究部总监助理,复 旦大学经济学院从事博士后研究工作,江苏长江商业银行股份有 限公司董事,亚普汽车部件股份有限公司独立董事,安记食品股 份有限公司独立董事,现任南京财经大学会计学院副教授,上海 电气风电集团股份有限公司独立董事,南通农村商业银行股份有 限公司外部监事,本公司独立董事,本公司董事会审计委员会委 员。 - 1 - (二)关于独立性的说明 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事周芬沐职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2024年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景情况 2024年 ...

2024 年度独立董事沐职报告 独立董事刘志友述职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》、《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024年度,公司召开董事会会议 11次,召开股东会会议 2 次,本人均亲自出席,没有委托或缺席情况。 (二)关于独立性的说明 - 1 - 2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席会议情况 本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 1. 出席董事会及股东大会情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人刘志友 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 独立董事岑赫沐职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2024年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人岑赫,1968年8月出生,硕士研究生学历,注册会计 师,高级经济师。曾任国营北京市农场管理局所属公司会计、财 务科长,通海建设有限公司财务总监,北京三元食品股份有限公 司财务总监,北京汽车制造厂有限公司财务顾问。现任北京振兴 联合会计师事务所主任会计师,广西册联商贸有限公司执行董 事,三盟科技股份有限公司独立董事,梅州客商银行股份有限公 司外部监事,本公司独立董事,本公司董事会审计委员会主任委 员、薪酬与提名委员会委员。 (二)关于独立性的说明 - 1 - 2024年,本人对独立性情况进行了自查,经自查, ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事张龙耀述职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》《银行保 险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定和 要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实维 护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将2024年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、某本情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人张龙耀,1985年1月出生,博士研究生学历。曾任南 京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长、教授,江 苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院 长、江苏兴化农村商业银行独立董事,2024年5月起任本公司 独立董事。 (二)关于独立性的说明 2024年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 -1 - 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席会议情况 本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,参与 ...

1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601860 公司简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵辉、行长史文雄、主管会计工作负责人王清国及会计机构负责人（会计主管人 员）李玉宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，2024年中期已按每10股派发现金股利0.5 元（含税），本次拟以每10股派发现金股利0.5元（含税），2024年全年累计每10股派发现金股利 1.00元（含税）。上述议案尚待股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 1,140,681 | 1,198,420 | -4.82 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 421,768 | 405,376 | 4.04 | | 归属于上市公司股东的扣除 | 423,527 | 404,972 | 4.58 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 10,570,576 | 12,531,197 | -15.65 | | ...

重要内容提示： 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-016 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 09:30-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@zjrcbank.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司 202 ...

附件2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司部分关联方介绍 | 关联方 | 关联法人名称 | | | | 基本信息 | | | | 主要财务数据（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 企业类型 | 法定代 表人 | 注册资本 | 注册地址 | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 备注 | | | 苏银金融租赁股份有限公司 | 股份有限公司 | 姜洪飞 | 600000 | 江苏省南京市洪武 北路55号置地广场 21、22、28楼 | 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益 类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非 银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融 机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国 | 11805319 | 1569349 | 673502 | 251981 2024年12月末数据 | | | | | | | | 银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准 | | | | | | | | | | | | 的项目，经相 ...