提名委员会组成 - 由3 - 7名现任董事组成，独立非执行董事须超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[4] - 设主席1名，由独立非执行董事担任并任召集人[4] 提名委员会会议 - 应提前5天通知，紧急情况不受此限[12] - 需不少于三分之二委员出席方可举行[13] - 决议须经出席会议委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于10年[13] 董事会成员多元化 - 考虑性别等多方面[19] - 提名委员会监察并检讨相关政策[21][22] - 政策概要等每年在《企业管治报告》披露[23]

人员组成 - 风险与合规管理委员会成员由3至5名董事组成，独立非执行董事须超半数[4] - 委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主席1名，由董事会任命[5] 会议规则 - 会议应至少提前5日通知全体委员[13] - 会议须2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 委员任期与其董事任期一致，届满连选可连任[5] - 董事会事务管理部门负责日常工作联络和会议组织[5] - 法务与风险管理部门是日常工作支持机构[5] - 提案提交董事会审议决定[8] - 会议通过议案及表决结果书面提交董事会[20]

投资战略委员会设立 - 公司董事会设立投资战略委员会加强管理与可持续发展[2] 人员构成与任命 - 委员会由三至九名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[6] - 主席由公司董事长担任[6] 职责与决策流程 - 职责包括研究战略、投资并提建议，监督可持续发展[8] - 管理层做前期准备，总经理办公会评审后提交提案[11] 会议规则 - 提前五天通知，紧急可开临时会[14] - 不少于三分之二委员出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[19]

投资与处置金额范围 - 单项金融股权投资及处置金额为5亿元至公司净资产10%以内[7] - 现有产业规模扩张的并购、增资单项金额为1.5亿元至公司净资产10%以内[7] - 其他非金融股权投资单项投资总额为2500万元至公司净资产10%以内[7] - 租赁业务形成的固定资产投资及处置单项投资总额为10亿元至公司净资产10%以内[7] - 二级公司合并报表范围内公司间的资产购置单项投资总额为10亿元至公司净资产10%以内[8] 借款与担保金额范围 - 外部金融机构流动资金借款及配套担保（3年以内）单项金额为20亿元人民币或等值外币至公司净资产10%以内[8] 其他金额范围 - 公司对外捐赠或赞助单项金额为100万元至200万元人民币或等值外币[8] - 资产损失核销单项核销金额超过500万元[8] 董事会执行委员会 - 由公司董事会执行董事组成，任期与董事会一致[4][5] - 设主席一名，由董事长担任，主席不能履职时按规则代行职责[4][5]

人员变动 - 2025年7月29日非执行董事梁岩峰因年龄退休请辞[2] - 梁岩峰原定任期到2026年2月26日，离任时间为2025年7月29日[2] - 梁岩峰辞任自报告送达董事会生效，未持股，无意见分歧[3][4] - 辞任不影响公司正常经营，董事会感谢其贡献[3][4]

会议信息 - 第七届监事会第十五次会议通知和材料于2025年7月23日发出[2] - 会议于2025年7月29日以现场结合视频会议方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，有效表决票3票[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[3] - 同意取消监事会，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[3] - 议案将提交股东大会审议，表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5] 其他 - 具体内容见公告编号2025 - 043的公告[5] - 报备文件为第七届监事会第十五次会议决议[6]

投资计划 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为316,800万元人民币 [1] 船舶规格 - 新建散货船为纽卡斯尔型 [1] - 单船载重吨位为21万吨级 [1] - 建造数量为6艘 [1] 合作方关系 - 建造方舟山中远海运重工有限公司属于中远海运重工有限公司旗下企业 [1] - 委托方为海南中远海发航运有限公司 [1]

交易概述 - 公司通过子公司海南海发航运委托中远海运重工所属舟山重工建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 每一条船舶签署独立的建造合同 [1] - 单船船价为52,800万元人民币（不含税） [1] - 合计金额为316,800万元人民币（不含税） [1] 船舶规格 - 建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1]

船舶建造计划 - 公司拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中远海运重工有限公司所属舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为316,800万元人民币 [1]

船舶租赁交易 - 公司全资子公司海南中远海运沥青运输有限公司及下属公司作为租赁主体光租租入4艘9000吨级特种液货船 [1] - 租赁船舶包括2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船 [1] - 出租人为中远海运发展股份有限公司下属公司 [1] 租赁条款细节 - 租期自船舶交付日起约15年 [1] - 2艘五星旗普通船光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税） [1] - 2艘非五星旗冰级船光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税） [1] - 4艘特种液货船交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币/艘 [1]