证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-049 中远海运发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 下简称"本次非公开发行"）。 部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,447,917,519 股。 本次股票上市流通总数为 1,447,917,519 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股是中远海运发展股份有限公司（以下简称 "中远海发"或"公司"）非公开发行的限售股。 （一）核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283 号）核准， 中远海发向中远海运投资控股有限公司（以下简称"中远海运投资"）发 行 1,447,917,519 股股份购买相 ...

股份发行 - 公司向中远海运投资发行1,447,917,519股股份购买资产，向8名投资者非公开发行530,434,782股募集配套资金[2] - 发行股份购买资产新增股份于2021年11月25日登记完成，非公开发行新增股份于2021年12月22日登记完成[3] 股份变动 - 2023年2月1日注销13,177,395份股份，股本变为13,573,299,906股[6] - 2023年6月9日，预留授予股票期权新增2,638,706股，股份总数增至13,575,938,612股[7] 限售股情况 - 部分股东锁定期6个月，中远海运投资和中国海运锁定期36个月[5] - 2024年11月25日，1,447,917,519股限售股上市流通[10] - 中远海运投资持有限售股占公司总股本比例10.67%[11] - 限售股上市后，A股有限售条件流通股减至217,391,304股，无限售增至9,682,547,308股[13]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02866 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年11月15日 | | 3,676,000,000 | | 0 | | 3,676,000,000 | | 1). 其他 (請註明) | | | | % | | | | | 見B部分 | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運發展股份有限公司 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02866 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 佔有關事件前的現有已發 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 行股份（ ...

股份数量 - 2024年11月13 - 14日H股已发行股份（不含库存）3,676,000,000股[3] - 2024年10月31 - 11月14日A股已发行股份（不含库存）9,871,214,320股，库存28,724,292股[6] 股份购回 - 2024年11月1 - 14日有多笔H股购回未注销，如11月1日购回1,798,000股，占比0.04891%，每股HKD1.0604[4] - 2024年11月14日A股购回1,175,200股未注销，占比0.01191%，每股RMB2.676[6] - 2024年11月14日香港联交所购回H股1070000股，付出1101630港元[14] - 2024年11月14日上海证券交易所购回A股1175200股，付出3144419元人民币[15] 购回授权 - 公司可购回股份总数367600000股[14] - 已购回股份36955000股，占已发行股份（不含库存）1.0053%[14] - 购回授权决议通过日期为2024年6月28日[14] 其他 - 股份购回后新股发行等暂止期截至2024年12月14日[14] - 香港联交所购回按规定进行，资料无重大变动[15] - 上海证券交易所购股按当地规则进行[15] - 场内出售库存股份报告不适用[18]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日13:00 - 14:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/ [4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理张铭文等参加[6] 投资者参与 - 2024年11月21日13:00 - 14:30在线参与[6] - 2024年11月14日至11月20日16:00前可提问[2][7] 公司联系方式 - 咨询电话021 - 65967333[8] - 咨询邮箱ir@coscoshipping.com[9] 报告发布 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/21[2] - 预计回购金额1.436亿~2.872亿元[2] - 回购股份数量4000万~8000万股[2] 回购进展 - 累计已回购股数117.52万股，占比0.0087%[2] - 累计已回购金额314.4419万元[2] - 实际回购价格2.66元/股~2.69元/股[2] 其他 - 2024年11月14日首次回购117.52万股[5] - 2024年11月13日开立回购专用证券账户[6] - 回购股份用于注销并减少注册资本[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月13日13点30分在上海召开[3] - 董事会10月25日发布股东大会通知及资料[4][5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人1641名[7] - 代表有表决权股份6779063811股，占比50.1033%[7] 会议结果 - 审议1项议案获通过，以特别决议表决[9] - 召集、召开、表决程序合法有效[10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人1641人，A股1640人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数6779063811股，A股6372473568股，H股406590243股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为50.1033%[4] - A股股东持股占股份总数比例为47.0982%，H股股东持股占股份总数比例为3.0051%[6] - 公司在任董事7人、监事3人，总会计师和董事会秘书全部出席会议[10] 回购议案表决 - 公司回购A股股份方案普通股同意票数6774504553，比例99.9327%[11] - 拟回购股份的种类普通股同意票数6774412853，比例99.9314%[12] - 拟回购股份的方式普通股同意票数6774461853，比例99.9321%[13] - 拟回购股份的实施期限普通股同意票数6774230653，比例99.9287%[14] - 5%以下A股股东对回购股份议案同意票数245349591，比例98.5460%[17] 回购股份情况 - 拟回购股份数量在244,617,691 - 245,306,891之间，占公司总股本比例在98.2520% - 98.5289%之间[18] - 部分拟回购股份对应资金在2,900,479 - 3,095,879之间，占比在1.1650% - 1.2435%之间[18] - 部分拟回购股份对应数量在756,200 - 1,260,000之间，占比在0.3037% - 0.5061%之间[18] 其他 - 2024年第二次临时股东大会第1项议案为特别决议案且获出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上同意通过[19] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[20] - 见证律师为耿晨、冯璐[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[21] - 公告发布时间为2024年11月13日[22] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[22] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[22]

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-046 中远海运发展股份有限公司 关于回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司回购 A 股股份方案的议案》，同意本次回购 A 股股 份方案。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不 会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原 债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实 施。 （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人或其他组织的，需同时携带法人营业执照副本原件 及复印件、 ...