交易授权 - 授权金融板块下属企业开展期货及衍生品交易，期限自2025年股东会通过至2026年股东会召开[8] - 2026年3月20日董事会通过，尚需股东会批准[10] 资金与限额 - 使用不超3亿人民币和1亿美元或等值外币，亏损限额5000万人民币和500万美元或等值外币[5] - 资金为自有资金，不涉募集资金[6] 交易情况 - 目的是发挥协同、降风险、获收益、提效率[2][3][4] - 场所含境内外合法交易所，对手为有资质金融机构[6] - 品种与主营相关，工具包括期货、期权等[6] 风险与管理 - 存在市场、流动性等多种风险[11][12][13][14][16] - 建立制度、配团队，按准则核算处理[17][18]

股权结构 - 财务公司注册资本100,314.60万元，紫金矿业集团持股96%（96,302.02万元），兴业国际信托持股4%（4,012.58万元）[4] 财务数据 - 截至2025年12月31日，资产总额245.20亿元，负债合计225.67亿元，所有者权益19.53亿元[13] - 2025年营业收入3.06亿元，利润总额2.37亿元，净利润1.78亿元[13] 监管指标 - 截至2025年12月31日，资本充足率15.08%，高于监管要求的10.5%[14] - 截至2025年12月31日，流动性比例52.83%，高于监管要求的25%[14] - 截至2025年12月31日，贷款比例50.76%，符合监管要求[14] - 截至2025年12月31日，集团外负债比例0%，符合监管要求[14] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额/资产总额为0.38%，符合监管要求[14] 存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司在财务公司贷款余额0.10亿元，存款余额23.19亿元[17] 公司评价 - 公司认为财务公司规范经营、业绩良好，风险管理体系完备，关联金融业务风险低[18]

人员变动 - 何福龙、毛景文、李常青、孙文德分别于2025年12月31日、2025年3月31日、2025年12月31日、2025年12月31日离任独立董事[1] 独立董事情况 - 任职期间未担任除独立董事外职务，未在主要股东等附属公司任职[1] - 与公司及主要股东等无利害关系，符合独立性要求[1]

人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签过证券服务审计报告超270人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计业务收入38.93亿元，审计业务33.52亿元，证券业务6.60亿元[3] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[3] 业务安排 - 公司聘任德勤华永为2025年度审计机构，报酬998万元[3] 公司决策 - 2025年3月20日审议通过变更2025年度审计机构议案[4] - 2025年12月31日新版《公司章程》通过，设审计与监督委员会[6]

紫金矿业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫 金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 2020 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿 业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可 转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总 额 为 人 民 币 6,000,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 27,000,000.00 元 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、 信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 | 全称 | 以上简称 | 全程器 | 以上简称 | 全部 | 以上简称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川平武中金矿业有限公司 | 平武中金 | 策金矿业物流(厦门)有限公司 | 制流厦门 | 西藏紫金物流有限公司 | 西藏蒙合物流 | | 繁会矿业集团南方投资有限公司 | 南方投资 | 货设备 重页 >>(限公司 | 贸易海南 | 繁金矿业集团西北有限公司禁金大厦 | 繁金矿业集团西北有限公司蒙金大厦 | | 穆索诺伊矿业有限责任公司 洛阳紫金银辉黄金治炼有限公司 | 移家请伊矿业 落阳银库 | 西藏金石 业有限公司 杭州如山创新企业管理有限公司 | 西藏金石 杭州如山 | 紫金矿业建设有限公司萨矿分公司 繁森(厦门)供应链管理有限公司及其子公司 | 繁会员,业建设有限公司体矿分公司 | | 洛宁紫金黄金 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交 易业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造 更大的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元和不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品 业务，对应亏损限额最高为人民币 5,000 万元和 500 万美元或等值外 币。投资范围包括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等 大类资产的期货、期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚 动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营 运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。 （三）交易方式 1、交易场所： 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期 ...

CONTENTS 前篇 | 董事长致辞 | 01 | 利益相关方沟通 | | --- | --- | --- | | 2025主要可持续发展绩效 | 02 | 重要性评估 | | 关于紫金矿业 | 04 | | | 可持续发展目标与进展 | 08 | | | 紫金矿业可持续发展历程 | 10 | | 附录 | 关于本报告 | 165 | RGMPS年度实施报告 | 193 | | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 166 | 读者意见反馈单 | 209 | | 数据绩效一览表 | 169 | | | | 索引表 | 178 | | | | 企业简称对照表 | 192 | | | 01 | 管治 | | --- | | 公司治理 | | --- | | 投资者关系与股东权益 | | ESG风险管理 | | 人权 | | 合规与商业道德 | | 申诉机制 | 环境 | 环境管理体系 | 54 | 员工发展 | | --- | --- | --- | | 气候变化 | 59 | 职业健康与安全 | | 水资源管理 | 76 | 社区 | | 土地使用 | 83 | ...

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与监督委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-018 紫金矿业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于2012年9月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中国财政部、 中国证监会批准，从事H股企业审计业务。德勤华永已根据中国财政部和中国证监 会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师 ...