募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为60亿元，净额为59.7028506725亿元[1] - 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金已投入募投项目60.397141亿元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额为7248.07万元，2023年为5.119471亿元[2][3] - 2024年度对募集资金项目投入4.301794亿元[2] - 2024年度利息收入等为 - 928.70万元[2] - 募集资金专户初始合计金额与净额差异为271.49万元[7] - 累计变更用途的募集资金总额77045.30万元，占比12.90%[25] 项目投入与产出 - 刚果（金）项目截至期末累计投入234878.66万元，进度100.38%，2024年产铜43.71万吨[25][27] - 塞尔维亚项目截至期末累计投入219355.01万元，进度100.62%，2024年产铜17.02万吨、产金5.33吨[25][27] - 黑龙江项目截至期末累计投入69751.99万元，进度102.58%，未正式生产[25][27] - 圭亚那项目截至期末累计投入79985.75万元，进度103.82%，预计2026年7月达预定可使用状态[25][27] 合规情况 - 报告期内公司信息披露及时准确，募集资金投向合规[19] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规[20]

会议与履职情况 - 2024年召开1次股东会、20次董事会等多类会议[2] - 独立董事各会议出席率均达100%[2] - 2024年独立董事参与现场考察调研32天[6][7] 委员会工作成果 - 战略与可持续发展（ESG）委员会形成《2024年高层战略研讨会决议》[5] - 审计与内控委员会参与审计服务机构选聘等工作[6] 合规与议案审议 - 独立董事认为关联交易等合规，无损害利益情形[10][11][12] - 审议通过员工持股等多项议案，程序合法合规[14][15] 信息披露与业绩 - 公司发布业绩预增公告，披露程序合规[14] - 2024年发布121篇A股、152篇H股公告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进治理规范化和透明度[19]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东会、20次董事会等多类会议[2] - 独立董事各会议出席率均为100%[2] 调研情况 - 4 - 9月对南美洲、新疆等地重点项目及板块企业实地调研[9] - 独立董事全年参与现场考察调研33天[9] 委员会工作 - 战略与可持续发展（ESG）委员会形成《2024年高层战略研讨会决议》[5] - 审计与内控委员会听取审计汇报提建议并参与选聘审计服务机构[6] - 提名与薪酬委员会调整奖励年薪兑现发放并审议多项议案[7][8] 公告与议案 - 2024年发布121篇A股、152篇H股公告[16] - 发布业绩预增公告，程序合规且数据无重大差异[16] - 审议通过利润分配、续聘审计机构等多项议案[11][13][14][16] 其他情况 - 前次募集资金存放和使用合法合规[13] - 子公司担保风险可控，无违规担保和占用资金情况[12] - 未发现关联交易损害利益及内控重大缺陷[11][18]

会议情况 - 2024年公司召开1次股东会、20次董事会等多类会议[2] - 独立董事各会议出席率大多达100%[2] 调研情况 - 4月独立董事调研南美洲重点项目，8月调研新疆重点项目，全年考察32天[8] 委员会工作 - 战略与可持续发展（ESG）委员会形成《2024年高层战略研讨会决议》[5] - 审计与内控委员会听取审计汇报提建议，参与选聘审计机构[6] - 提名与薪酬委员会调整奖励年薪发放，组织绩效测评考核[8] 公告与方案 - 2024年公司发布121篇A股、152篇H股公告[16] - 发布业绩预增公告，披露程序合规[15] - 审议通过利润分配方案，制定股东分红回报规划[15] 其他事项 - 审议薪酬、员工持股及股权激励等相关议案[12][13] - 独立董事审议通过续聘审计机构议案[15] - 公司募集资金存放和使用合法合规[13] - 未发现公司内部控制重大缺陷[17] - 公司及股东未违反承诺履行情况[15]

会议情况 - 2024年召开1次股东会、20次董事会等多类会议[3] - 独立董事各会议出席率均为100%[3] 委员会成果 - 战略与可持续发展（ESG）委员会形成《2024年高层战略研讨会决议》[6] - 审计与内控委员会参与2025年度审计服务机构选聘[7] - 提名与薪酬委员会对董事等奖励年薪即期奖励部分兑现发放延期调整[8] 调研情况 - 4月、8月、9月分别对南美洲、新疆及公司部分板块重点企业实地调研[9] - 独立董事全年参与现场考察调研共计29天[9] 合规情况 - 独立董事认为关联交易、董事高管薪酬等合规[10] - 公司对外担保、募集资金使用等合法合规[12][13] - 2023年员工持股等计划及业绩预增公告披露程序合规[13][14] - 2023年度和2024年半年度利润分配方案程序合法合规[14] - 公司及股东报告期未违反承诺履行[14] 信息披露 - 2024年发布121篇A股、152篇H股公告[14] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职促进公司治理规范化和透明度[17]

未来展望 - 至2028年产量规划达成，主营矿产品产量有望进入全球前3至5位[13] - 逐步把资产负债率控制在50%以内[15] 新策略 - 坚持资源优先战略，通过自主勘查和并购提升保有资源储量[13] - 实施长效激励机制，后续视情况继续滚动实施[15] - 提升投关团队专业化和国际化水平[16] - 不定期邀请投资者、分析师到重点项目反向路演[18] - 对标国际标准提高经营管理数据全球可比性并量化分析[19] - 完善舆情监测与应对机制，在海外设专职岗位[19] 市值管理 - 董事会制定投资价值长期目标等，董事长为第一责任人，董秘为直接负责人，董办具体执行[6][7][8][9] - 董事会针对市值等设预警阈值，董办市值监测小组每日监控[21] - 关键指标接近或触发阈值启动预警机制并报告董事会[22] - 股价异常时排查原因、说明情况、澄清传闻，必要时回购股票，推动控股股东提振信心[23]

会议与履职 - 2024年召开1次股东会、20次董事会等会议[3] - 独立董事出席各类会议全勤[3] - 独立董事全年现场考察调研21天[5] 业绩与公告 - 发布《2023年度业绩预增公告》等[10] - 2024年发布121篇A股、152篇H股公告[12] 决策审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等议案[11] - 审议通过2023年度利润分配方案等[12] 合规情况 - 未发现公司内控重大缺陷[12] - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促治理规范[15]

会议与治理 - 2024年召开1次股东会、20次董事会等多类会议[3] - 独立董事2024年各会议出席率100%[3] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任职变动[2] 调研考察 - 独立董事4 - 9月对重点项目和企业实地调研29天[6][7] 战略与审计 - 战略与可持续发展（ESG）委员会形成决议推动目标实现[5] - 审计与内控委员会听取汇报、提建议并参与选聘[6] 合规认定 - 独立董事认为关联交易、薪酬、担保合规[10][11][12] 公告与方案 - 2024年发布121篇A股、152篇H股公告[16] - 审议通过利润分配、员工持股等方案[14][15][16] - 发布业绩预增、回购注销等公告[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责[18] - 公司及股东报告期未违反承诺履行[16]

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控 委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范 性文件，以及《公司章程》《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关 制度，积极认真履行职责，勤勉尽责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 2024 年，审计与内控委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月1日 | 2023年年报审计第2次沟通会 | | 2 | 3月21日 | 2023年年度报告审核会议 | | 3 | 4月22日 | 2024年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月23日 | 2024年半年度报告审核会议 | | 5 | 10月18日 | 2024年三季度报告审核会议 | | 6 | 12月27日 | 2024年年报审计第1次 ...

募集资金情况 - 2020年11月公司公开发行60亿元可转换公司债券，实际募集资金净额59.7028506725亿元[9] - 截至2024年12月31日，2020年度公开发行可转换债券募集资金余额为7248.07万元[10] - 募集资金总额为597,028.51万元，已累计使用603,971.41万元[16] - 变更用途的募集资金总额为77,045.30万元，占比12.90%[16] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为184,277.18万元、270,216.65万元、42,321.42万元、64,138.22万元、43,017.94万元[16] 专户余额情况 - 工行上杭支行（账号1410030129002143672）截至2024年12月31日余额6485.73万元[12] - 金山香港工行上杭支行（账号1410030129900046452）截至2024年12月31日余额51.63万元（美元7.18万元折合）[12][13] - 紫金矿业集团股份有限公司农业上杭支行（账号13740101040020985）截至2024年12月31日余额为 - 万元[12] - 金山香港农业上杭支行（账号13740114048400117）截至2024年12月31日余额0.29万元（美元0.04万元折合）[12][13] - 兴业银行上杭支行（账号175010100100154112）截至2024年12月31日余额702.73万元[12] - 黑龙江紫金矿业有限公司兴业银行上杭支行（账号175010100100154743）截至2024年12月31日余额3.30万元[12] - 黑龙江铜山矿业有限公司兴业银行上杭支行（账号175010100100154356）截至2024年12月31日余额 - 万元[12] - 黑龙江多宝山铜业股份有限公司兴业银行上杭支行（账号175010100100175908）截至2024年12月31日余额4.29万元[12] 项目投资与效益情况 - 截至2024年12月31日，刚果（金）卡莫阿铜矿项目实际投资与承诺投资差额为895.45万元，2021年5月底达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，塞尔维亚紫金矿业金矿上部矿带采选工程实际投资与承诺投资差额为1,355.01万元，2021年10月中旬达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目实际投资与承诺投资差额为1,751.99万元，2024年1季度末达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目实际投资与承诺投资差额为2,940.45万元，预计2026年7月达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，刚果（金）卡莫阿铜矿项目最近三年实际效益累计为1,703,734.55万元，产能利用率100%[23] - 截至2024年12月31日，塞尔维亚紫金矿业金矿上部矿带采选工程最近三年实际效益累计为1,654,108.37万元，产能利用率97%[23] - 2024年刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa - Kakula铜矿项目产铜43.71万吨[24] 其他情况 - 截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目125,139.52万元[20] - 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入[24] - “刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa - Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入审议程序2022年完成[24]