报告期，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的 其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事履职 保持独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事规则》等法律法规相关独立性要求。 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在矿业、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级 工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。 曾任职于中国石油，199 ...

独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经 验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 孙文德先生，1958 年 6 月生，中国香港籍，香港高等法院执 业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司条 例，操守准则等法规执行及有关法律工作 35 年，具有丰富的实践 经验和专业知识。曾任香港证监会法规执行总监，财政司委任审查 员，4 间持牌公司共 7 类受证监会监管的负责人员，上市公司执行 董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督察。现 任香港注册合规 ...

未来展望 - 至2028年产量规划达成，主营矿产品产量有望进入全球前3至5位[13] - 逐步把资产负债率控制在50%以内[15] 新策略 - 坚持资源优先战略，通过自主勘查和并购提升保有资源储量[13] - 实施长效激励机制，后续视情况继续滚动实施[15] - 提升投关团队专业化和国际化水平[16] - 不定期邀请投资者、分析师到重点项目反向路演[18] - 对标国际标准提高经营管理数据全球可比性并量化分析[19] - 完善舆情监测与应对机制，在海外设专职岗位[19] 市值管理 - 董事会制定投资价值长期目标等，董事长为第一责任人，董秘为直接负责人，董办具体执行[6][7][8][9] - 董事会针对市值等设预警阈值，董办市值监测小组每日监控[21] - 关键指标接近或触发阈值启动预警机制并报告董事会[22] - 股价异常时排查原因、说明情况、澄清传闻，必要时回购股票，推动控股股东提振信心[23]

会议与履职 - 2024年召开1次股东会、20次董事会等会议[3] - 独立董事出席各类会议全勤[3] - 独立董事全年现场考察调研21天[5] 业绩与公告 - 发布《2023年度业绩预增公告》等[10] - 2024年发布121篇A股、152篇H股公告[12] 决策审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等议案[11] - 审议通过2023年度利润分配方案等[12] 合规情况 - 未发现公司内控重大缺陷[12] - 2024年公司及股东无违反承诺履行情况[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促治理规范[15]

2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等境内外法律法规要求，积极履行公司 《章程》及《独立董事工作制度》等规章制度，秉持客观、独立、 公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事 中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、 透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法 权益。 独立董事 2024 年度述职报告 现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文 学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发 集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记、董事长等职务；现任厦门仁爱医疗基金会 理事。曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员 会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖 ...

紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控 委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范 性文件，以及《公司章程》《董事会审计与内控委员会实施细则》等有关 制度，积极认真履行职责，勤勉尽责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 2024 年，审计与内控委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月1日 | 2023年年报审计第2次沟通会 | | 2 | 3月21日 | 2023年年度报告审核会议 | | 3 | 4月22日 | 2024年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月23日 | 2024年半年度报告审核会议 | | 5 | 10月18日 | 2024年三季度报告审核会议 | | 6 | 12月27日 | 2024年年报审计第1次 ...

募集资金情况 - 2020年11月公司公开发行60亿元可转换公司债券，实际募集资金净额59.7028506725亿元[9] - 截至2024年12月31日，2020年度公开发行可转换债券募集资金余额为7248.07万元[10] - 募集资金总额为597,028.51万元，已累计使用603,971.41万元[16] - 变更用途的募集资金总额为77,045.30万元，占比12.90%[16] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为184,277.18万元、270,216.65万元、42,321.42万元、64,138.22万元、43,017.94万元[16] 专户余额情况 - 工行上杭支行（账号1410030129002143672）截至2024年12月31日余额6485.73万元[12] - 金山香港工行上杭支行（账号1410030129900046452）截至2024年12月31日余额51.63万元（美元7.18万元折合）[12][13] - 紫金矿业集团股份有限公司农业上杭支行（账号13740101040020985）截至2024年12月31日余额为 - 万元[12] - 金山香港农业上杭支行（账号13740114048400117）截至2024年12月31日余额0.29万元（美元0.04万元折合）[12][13] - 兴业银行上杭支行（账号175010100100154112）截至2024年12月31日余额702.73万元[12] - 黑龙江紫金矿业有限公司兴业银行上杭支行（账号175010100100154743）截至2024年12月31日余额3.30万元[12] - 黑龙江铜山矿业有限公司兴业银行上杭支行（账号175010100100154356）截至2024年12月31日余额 - 万元[12] - 黑龙江多宝山铜业股份有限公司兴业银行上杭支行（账号175010100100175908）截至2024年12月31日余额4.29万元[12] 项目投资与效益情况 - 截至2024年12月31日，刚果（金）卡莫阿铜矿项目实际投资与承诺投资差额为895.45万元，2021年5月底达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，塞尔维亚紫金矿业金矿上部矿带采选工程实际投资与承诺投资差额为1,355.01万元，2021年10月中旬达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目实际投资与承诺投资差额为1,751.99万元，2024年1季度末达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目实际投资与承诺投资差额为2,940.45万元，预计2026年7月达预定可使用状态[16] - 截至2024年12月31日，刚果（金）卡莫阿铜矿项目最近三年实际效益累计为1,703,734.55万元，产能利用率100%[23] - 截至2024年12月31日，塞尔维亚紫金矿业金矿上部矿带采选工程最近三年实际效益累计为1,654,108.37万元，产能利用率97%[23] - 2024年刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa - Kakula铜矿项目产铜43.71万吨[24] 其他情况 - 截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目125,139.52万元[20] - 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入[24] - “刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa - Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入审议程序2022年完成[24]

募集资金情况 - 2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额60亿元，净额59.7028506725亿元[10] - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金已投入募投项目60.397141亿元[11] - 2023年12月31日募集资金专户余额5.119471亿元[11] - 2024年度对募集资金项目投入4.301794亿元[11] - 2024年度利息收入等为 - 0.09287亿元[11] - 2024年12月31日募集资金专户余额0.724807亿元[11] - 募集资金专户初始合计金额与净额差异271.49万元[16][17] - 报告期内变更用途的募集资金总额603,971.41万元，累计变更比例12.90%[27] 项目投入情况 - 刚果（金）Kakula铜矿项目承诺投资311,028.51万元，调整后233,983.21万元，投入进度100.38%[27] - 塞尔维亚Timok铜金矿上部矿带采选工程承诺投资218,000.00万元，投入进度100.62%[27] - 黑龙江铜山矿采矿工程项目承诺投资68,000.00万元，投入进度102.58%[27] - 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程调整后投资77,045.30万元，投入进度103.82%[27] - 各项目合计承诺投资597,028.51万元，投入进度101.16%[27] 生产情况 - 2024年刚果（金）Kamoa - Kakula铜矿项目产铜43.71万吨[32] - 2024年塞尔维亚Timok铜金矿上部矿带产铜17.02万吨，产金5.33吨[33] 项目进度 - 黑龙江铜山矿采矿工程项目已达预定可使用状态，但未正式生产[33] - 圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程预计2026年7月达预定可使用状态[33][35] 管理与协议 - 公司制定《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》并经股东大会审议通过[12] - 公司及相关方与多家银行签订监管协议[13] - 2023年公司更换保荐机构，兴业证券承接督导工作[13] - 公司及子公司与兴业证券及银行重新签订协议，存放账户未变[13]

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 南等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-020 紫金矿业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面 值总额人民币 60 亿元可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 ...