期货和衍生品业务授权 - 拟授权下属企业用不超3亿人民币及不超1亿美元或等值外币开展业务[2] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[6] 业务相关信息 - 交易场所包括境内外合法交易所及经监管批准的金融机构[4] - 交易品种与主营及持有证券相关[5] - 交易工具包括期货、远期、期权等[5] 风险与管理 - 交易存在多种风险[9] - 以法规为依据，坚持审慎投资原则[11] - 已制定多项制度防范风险[12]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 2024年独立董事任职符合独立性法规要求[1]

拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-019 紫金矿业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明已 连续多年为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保 证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关要求，经全面且审慎的综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司已 就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行充分沟通，双方明确知悉 本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收 入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿 ...

2024 紫金矿业集团股份有限公司 目录 CONTENT 董事长致辞 ESG 管理委员会主任致辞 ����主要可持续发展绩效 关于紫金矿业 可持续发展目标与进展 紫金矿业可持续发展历程 重要性评估 01 02 03 04 08 11 12 前言 管治 | 公司治理 | | --- | | ESG风险管理 | | 商业道德 | | 人权 | 环境 | 环境管理体系 | 37 | | --- | --- | | 气候变化 | 39 | | 水资源管理 | 48 | | 土地使用 | 54 | | 生物多样性保护 | 57 | | 废弃物管理 | 61 | | 尾矿库管理 | 67 | 社会 | 员工发展 | 71 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 77 | | 社区 | 86 | | 负责任供应链 | 94 | | 产品责任 | 99 | | 信息安全 | 101 | | 科技创新 | 103 | 附录 | 关于本报告 | 106 | | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 107 | | 数据绩效一览表 | 110 | | 索引表 | 118 | | 企业简称对照表 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2025-023 紫金矿业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集 资金使用情况的专项报告。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）2020 年度公开发行可转换债券 经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交 易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公 开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人 ...

委托单位：紫金矿业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2933650 Frnst & Young Hua Ming I I P Level 17. Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 Fast Chang An Ave onncheng District elling, China 100738 关于紫金矿业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 十月 | 瑞安米士版 17 解政编码:10073 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 作直:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70007899 H08号 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审计了紫金矿业集团股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续延长 3 年。现将具体情况公告 如下： 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-026 紫金矿业集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 公司已于 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会 2023 年第 5 次临时会议，同意 公司第一期员工持股计划存续期从 72 个月展期至 96 个月，具体情况详见《关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告》（编号：临 2023-028）。基于对公司未来 业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第四次持有人会议和第八届董 事会第十次会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划存续 期从 96 个月展期至 132 个月，即延长至 2028 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持 资产 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-025 表决结果：同意份额 75,035,955 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额 总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。 截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为 24,127,317 股。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董 事 会 紫金矿业集团股份有限公司 第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（简称 "员工持股计划"）第四次持有人会议于近日以现场及通讯表决结合方式举行，其 中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 724 人，本次会议总计获得代 表 75,035,955 份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持股计划剩余 总份额的 100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》， 决议如下： 基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第四次持有 人 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-022 紫金矿业集团股份有限公司 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但 业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术 风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分发挥公司金融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投 资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟 授权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获 取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）交易金额 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险， ...

紫金矿业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 ...