紫金矿业集团股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计与内 控委员会工作细则》等规定和要求, 紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册 会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-021 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；公司的参股公 司（以下简称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,125,546 万元(含等值 286,000 万美元担保)。截至公告日，公司实际对外担 保总额折合人民币共计 3,634,712.80 万元。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投资 者注意相关风险。 为满足紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"）控股 子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到 期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2025 年度向被担保人 提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 单位：万元 | 担保方 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-024 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东会、2023 年第一次 A 股类别股东会以及 2023 年第一次 H 股类别 股东会审议通过了《关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》 及《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股 可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定 对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"）决议的有效期及授权董事 会办理本次发行相关事宜（以下简称"相关授权"）的有效期为该次股东会及类别 股东会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日。 上述事项已经公司独立董事专 ...

会议情况 - 紫金矿业第八届监事会第十次会议于2025年3月21日召开，应出席5名监事，实到4名，有效表决票5票[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][7][9][11][15][22]

业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备共计75266万元，含信用减值损失2547万元、存货减值损失35665万元等[4] 利润分配与融资 - 董事会提请股东会授权处理2025年中期利润分配事宜[19] - 公司拟发行债务融资工具，发行余额累计不超过700亿元或等值外币[44] 会议与议案 - 第八届董事会第十次会议于2025年3月21日召开，应出席董事13名，实际出席13名[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[3][8][12][19][21][23][26][30][41][42][46][48] - 《关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案》关联董事回避表决，7票同意[22] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》关联董事回避表决，7票同意[27] 资金与报告 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[37] - 安永华明会计师事务所出具《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[40] - 安永华明会计师事务所出具《涉及紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明》[47] 制度与授权 - 董事会同意制定《紫金矿业集团股份有限公司市值管理制度》，表决13票同意[49][50] - 董事会提请2024年年度股东会给予一般性授权，可增发不超已发行A股和H股股份数量20%的额外股份[52] - 《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，表决同意6票，关联董事回避，尚需股东会审议[54] - 《关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，表决同意6票，关联董事回避，尚需股东会审议[55] 员工持股与人事 - 第一期员工持股计划存续期由96个月展期至132个月，延长至2028年6月6日，表决13票同意[56][57] - 多项议案将提交公司2024年年度股东会审议，授权执行董事决定股东会召开时间并发出通知[58] - 张燕女士不再担任公司证券事务代表，聘任郑荣飞先生为公司证券事务代表[58] - 郑荣飞先生1989年8月出生，自2022年10月起任公司证券部副总经理[61]

会议情况 - 紫金矿业第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，6名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过延长发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期议案，6票同意[1][2] - 审议通过延长发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期议案，6票同意[3][5]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润320.50602437亿元[4] - 2024年度母公司净利润23.41125183亿元[4] - 截至2024年末母公司累计可供分配利润215.73766015亿元[4] 利润分配 - 拟10股派2.8元，拟派现74.417121352亿元[3][4] - 2024年半年度已10股派1元，共分26.57788894亿元[6] - 2024年度现金分红100.995010292亿元，占比31.5%[6] 决策进展 - 2025年3月21日董监事会通过2024年度利润分配方案[8][9] - 方案尚需股东会审议[7]

公司基本信息 - 公司成立于1993年，形成以“共同发展”为核心的紫金企业文化和以“创新”为核心竞争力的紫金竞争力体系[164] - 公司法定代表人为邹来昌，董事会秘书为郑友诚，证券事务代表为郑荣飞[54][56] - 公司A股代码601899，上市于上海证券交易所；H股代码2899，上市于香港联合交易所有限公司[56] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢枫、付四春[57] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为李宣达、吴诚彬[57] - 陈景河从1993年开始持续出任公司主要领导，现任公司董事长[15] - 陈景河创立的“矿石流五环归一”矿业工程管理模式在全球获得推广应用[15] - 公司全球约有10万名员工及协作者[21] - 公司现有39位合资格人可签发CRIRSCO框架下相关报告[65] - 公司研发人员数量5,387人，占公司总人数比例9.67%[189] 公司战略目标 - 公司战略目标是成为绿色高技术超一流国际矿业集团[2] - “新五年”计划中，力争提前两年到2028年达成一流目标，届时主营金属矿产品产量有望跻身全球前三[18] 财务报告相关声明 - 公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人饶佳声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 社会责任与可持续发展 - 更多紫金矿业履行社会责任情况和可持续发展相关绩效信息，可查看同期发布的《2024可持续发展报告》及2024年ESG绩效一览表[10] - 2024年温室气体排放强度2.08tCO₂e/万元工业增加值，水循环利用率94.8%，社会贡献值750亿元，社区投入8.12亿元[47] - 报告期境外新增权益资源储量金230吨、铜278万吨，推进加纳Akyem金矿项目交割后将增加黄金资源量89吨及额外83吨地采资源储备，境内实现西藏朱诺铜矿5%权益并购[71] - 报告期末，公司清洁能源使用53.11亿度，占年总用电量的51.21%，自有清洁能源总装机量767.36MW，权益清洁电力发电量564.54GWh，同比上升48.21%，等效节约标煤约22.58万吨[127] - 境外项目本土化雇佣率达95.98%、本土化管理干部比例超过70%[141] - 报告期万元工业增加值碳排强度较2020年基准值下降34.9%，可再生能源发电达到总用电量51.21%[141] - 国家级绿色矿山达12座、国家级绿色工厂达9家[141] - 报告期全球社会贡献值750亿元，同比增长33.42%，其中社区建设8.12亿元[142] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现归母净利润321亿元，同比大增约52%[16] - 2024年公司25亿美元H股再融资成功发行，年末市值居全球金属矿业企业TOP4[16] - 2024年公司营业收入3036亿元，同比增长3%[25] - 2024年公司息税折旧摊销前利润632亿元，同比增长36%[27] - 2024年公司资产总额3966亿元，同比增长16%[30] - 2024年公司经营性净现金流101亿元，同比增长53%[30] - 2024年半年度分红27亿元，年度分红预案待股东会审议[32] - 2024年利润总额369亿元，相比2023年的261亿元增长约41.4%[40] - 2024年营业收入303,639,957,153元，较2023年增长3.49%；利润总额48,077,725,154元，较2023年增长53.66%；净利润39,392,864,181元，较2023年增长48.43%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产139,785,524,982元，较2023年末增长30.03%；总资产396,610,730,026元，较2023年末增长15.63%[58] - 2024年基本每股收益1.21元/股，较2023年增长51.25%；稀释每股收益1.20元/股，较2023年增长50.00%[59] - 2024年加权平均净资产收益率25.89%，较2023年上升4.46个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率25.60%，较2023年上升3.66个百分点[59] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为74,776,621,392元、75,639,893,065元、79,979,965,562元、73,243,477,134元[59] - 2024年非经常性损益合计3.58亿元，2023年为 - 4.97亿元，2022年为5.11亿元[61] - 采用公允价值计量项目当期变动23.46亿元，对当期利润影响1.85亿元[62] - 公司本期营业收入303,639,957,153元，上年同期293,403,242,878元，变动比例3.49%，主要因销量增加及价格上涨[172] - 公司本期营业成本241,776,168,937元，上年同期247,024,066,519元，变动比例 -2.12%，主要因矿山端成本得到有效遏制及贸易规模大幅下降[172][173] - 公司本期销售费用737,709,965元，上年同期766,391,252元，变动比例 -3.74%，主要因销售服务费减少[172][173] - 公司本期管理费用7,728,809,892元，上年同期7,522,988,740元，变动比例2.74%，主要因股份支付费用增加[172][173] - 公司本期财务费用2,029,304,105元，上年同期3,268,491,732元，变动比例 -37.91%，主要因低息负债置换高息负债[172][173] - 公司本期公允价值变动收益948,447,567元，上年同期损失18,623,744元，变动主要因交易性权益工具和未指定套期关系的衍生工具等公允价值变动[172][173] - 公司本期信用减值损失 -25,463,499元，上年同期 -133,716,566元，变动比例 -80.96%；资产减值损失 -727,191,774元，上年同期 -385,330,847元，变动比例88.72%，报告期资产减值损失/信用减值损失合计净计提75,266万元（上年同期净计提51,905万元）[172][173] - 公司本期所得税费用8,684,860,973元，上年同期4,747,871,900元，变动比例82.92%，主要因子公司盈利能力提升，计提的企业所得税增加[172][173] - 2024年公司合计销售金额为303.64亿元，2023年为293.40亿元[175] - 矿山产金锭2024年单价533.39元/克，销售数量38087千克，金额20.32亿元，单价增幅23.16%[175] - 矿山产金精矿2024年单价504.30元/克，销售数量29699千克，金额14.98亿元，单价增幅33.20%[175] - 2024年公司综合毛利率为20.37%，不含冶炼加工企业为57.97%，同比上升8.88个百分点[177][178] - 矿山产金锭2024年毛利率46.16%，较2023年增加12.22个百分点[177][180] - 矿山产金精矿2024年毛利率68.64%，较2023年增加10.59个百分点[177][180] - 主营业务分产品中，矿山产电解铜营业收入增幅最大为84.17%，铁精矿营业收入降幅最大为64.13%[180] - 主营业务分地区中，境外营业收入增幅为47.44%，境内为3.95%[180] - 矿山产金生产量68,275千克，销售量67,786千克，库存量1,734千克，生产量同比增5.30%，销售量同比增1.62%，库存量同比增50.52%[182] - 矿山产铜生产量837,570吨，销售量824,317吨，库存量18,105吨，生产量同比增4.25%，销售量同比增1.68%，库存量同比增273.20%[182] - 前五名客户销售额13,555,021万元，占年度销售总额44.64%，关联方销售额0万元，占比0%[186] - 前五名供应商采购额6,767,252万元，占年度采购总额23.06%，关联方采购额0万元，占比0%[187] - 本期费用化研发投入1,582,329,420元，研发投入合计1,582,329,420元，研发投入总额占营业收入比例0.52%[188] - 经营活动现金流净额本期为488.60亿元，上年同期为368.60亿元，变动额为120.00亿元，变动比例32.56%[195] - 投资活动现金流净额本期为 - 322.38亿元，上年同期为 - 339.65亿元，变动额为17.26亿元，变动比例 - 5.08%[195] - 筹资活动现金流净额本期为 - 44.29亿元，上年同期为 - 58.17亿元，变动额为13.88亿元，变动比例 - 23.86%[195] - 2024年末现金及现金等价物为296.48亿元，比上年增加119.56亿元，增幅67.58%[195] - 2024年末外币货币性资产折合人民币322亿元，比上年增加51.71亿元；外币货币性负债折合人民币297.78亿元，比上年减少231.22亿元[196] - 报告期公司资产负债率降至55%，近三年经营活动现金流净额总计达1144亿元，银行未使用授信额度约2002亿元[196] - 货币资金本期期末为316.91亿元，占总资产7.99%，上期期末为184.49亿元，占比5.38%，变动比例71.78%[199] - 衍生金融资产本期期末为12.27亿元，占总资产0.31%，上期期末为3.53亿元，占比0.10%，变动比例247.37%[199] - 短期借款本期期末为307.13亿元，占总资产7.74%，上期期末为209.90亿元，占比6.12%，变动比例46.33%[199] - 应付债券本期期末为386.99亿元，占总资产9.76%，上期期末为252.87亿元，占比7.37%，变动比例53.04%[199] 资源储量情况 - 公司总资源量铜超1.1亿吨、金4000吨、当量碳酸锂1800万吨、银3.2万吨、钼500万吨、锌（铅）1300万吨[17] - 截至2024年末，铜储量5043万吨，金储量1487吨，锌（铅）储量804万吨，锂（LCE）储量860万吨，银储量3253吨，钼储量237吨[44] - 报告期末公司保有总资源量铜11037.41万吨、金3972.53吨等，按权益口径较期初增加铜1063万吨、金486吨、银6235吨[64] - 自主勘查探获资源量铜4039万吨、金1739吨、锌（铅）969万吨，占权益资源量比例分别为47%、50%、86%[67] - 巨龙铜矿新增铜备案资源量1472.6万吨，萨瓦亚尔顿新增金备案资源54.1吨[68] - 塞尔维亚Timok成矿带深部玛格铜金矿床累计查明铜资源量281万吨、平均品位1.87%，金资源量92吨、平均品位0.61克/吨[68] - 刚果（金）马诺诺锂矿东北矿段累计查明氧化锂262万吨，平均品位1.5%，约合当量碳酸锂647万吨[68] - 报告期公司投入权益地勘资金3.95亿元，新增权益资源量黄金159.75吨、铜264.86万吨等[69] - 2024年铜矿储量合计5043.21万吨，资源量合计11037.41万吨，较2023年总资源量9547.41万吨变化率为16%[73] - 2024年金矿小计储量合计1486.60吨，资源量合计3972.53吨，较2023年总资源量3465.37吨变化率为15%[73] - 2024年碳酸锂储量合计860.47万吨LCE，资源量合计1788.15万吨LCE，较2023年总资源量1411.31万吨LCE变化率为27%[73] - 2024年（含伴生）银储量合计3253.10吨，资源量合计31836.01吨，较2023年总资源量22773.18吨变化率为40%[73] - 2024年（含伴生）钼储量合计237.45万吨，资源量合计494.06万吨，较2023年总资源量432.57万吨变化率为14%[73] - 2024年锌矿储量合计709.97万吨，资源量合计1157.34万吨，较2023年总

审计相关 - 安永华明审计紫金矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 责任与局限 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

财务审计 - 安永华明对紫金矿业2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月21日[1] 关联人存款 - 关联人存放于财务公司存款年初余额743,644,244元，年末余额228,565,347元，支付利息及手续费7,837,559元[5] 部分公司存款 - 福建省武平县紫金水电有限公司年末存款余额25,748,644元，支付利息及手续费105,050元[5] - 福建常青新能源科技有限公司年末存款余额315,898元，支付利息及手续费3,901元[5] - 西藏翔龙矿业有限公司年末存款余额180,717,618元，支付利息及手续费1,151,991元[5] - 西藏紫隆矿业股份有限公司年末存款余额12,677,901元，支付利息及手续费6,482,735元[5] - 紫森（厦门）供应链管理有限公司年末存款余额437,317元，支付利息及手续费29,336元[5] 关联人贷款 - 关联人从财务公司取得贷款年初余额197,500,000元，年末余额85,500,000元，收取利息及手续费6,101,237元[8] 部分公司贷款 - 福建常青新能源科技有限公司年末贷款余额85,500,000元，收取利息及手续费4,681,237元[8] - 和静县备战矿业有限责任公司贷款本年减少60,000,000元，收取利息及手续费1,420,000元[8]