员工持股计划 - 出席会议员工持股计划持有人及代表共724人[1] - 获75,035,955份表决意向，占一期剩余总份额100%[1] - 一期员工持股计划存续期展至132个月，延至2028年6月6日[1] - 同意份额75,035,955万份，占出席份额总数100%[2] - 截至公告日，一期持股计划持有公司股票24,127,317股[2]

交易授权 - 授权金融板块下属企业开展期货及衍生品交易，保证金等不超3亿人民币及1亿美元或等值外币，亏损限额最高5000万人民币及500万美元或等值外币[5] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[8] 审批情况 - 2025年3月21日董事会通过议案，尚需股东会批准[10] 交易目的 - 发挥金融与主业协同，降风险、获收益、提效率[2][3][4] 交易相关 - 资金为自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易场所含境内外合法场所，场外对手为有资质金融机构[5] - 交易品种与主营及持有证券相关[6] - 交易工具包括期货、远期、期权等[6] 风险与控制 - 交易存在多种风险[11][12][13][14][15] - 公司已建流程制度，配专业团队控风险[16]

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 人员执业情况 - 项目合伙人等近三年签署/复核多家境内上市公司年报/内控审计报告[4] 合规情况 - 近三年安永华明受监督管理措施3次，13名从业人员受多种处罚[6] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] 业务开展 - 对公司2024年度财务报告等审计、核查并沟通[17][18] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[16]

安永华明人员情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，有证券相关业务服务经验超1500人[2] 安永华明业绩情况 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 公司相关决策 - 确定安永华明2024年度审计业务报酬为1135万元[4] - 2024年3月21日审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[5]

担保额度 - 本次担保总额预计新增不超312.5546亿元（含等值2.86亿美元担保）[3] - 截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币363.47128亿元[3] - 西藏阿里拉果资源新增担保额度27.14亿元，占比1.94%[7] - 金山（香港）国际矿业新增担保额度43.0176亿元，占比3.08%[7] - 紫金锂业（新加坡）新增担保额度97.5066亿元，占比6.98%[7] - 对资产负债率70%以上公司合计担保总额为55.932亿元[9] - 截至公告日，集团对全资和控股子公司担保231.37998亿元，占比63.66%[15] - 截至公告日，集团实际对外担保余额占2024年度经审计归母净资产的26%[15] 公司财务数据 - 西藏阿里拉果资产负债率102.90%，净利润 -4,504.49万元，持股63%[19] - 金山（香港）国际矿业资产负债率45.06%，净利润771,335.77万元，持股100%[19] - 紫金锂业（新加坡）资产负债率55.54%，净利润 -960.78万元，持股100%[19] - 阿瑞那资产负债率63.07%，净利润1,089.43万元，持股100%[19] - 紫金海外发展（海南）资产负债率11.74%，净利润 -45.60万元，持股100%[19] - 西藏天圆矿业资产负债率18.22%，净利润441.28万元，持股45%[19] - 福建常青新能源资产负债率86.04%，净利润 -12,911.41万元，持股30%[19] 其他 - 本次部分被担保人资产负债率超70%[4] - 本次担保安排有效期自2024年年度股东会批准相关担保事项之日起12个月内[9]

可转债发行决议及授权有效期 - 2023年5月25日至2024年5月24日[1] - 2024年5月17日延长至2025年5月24日[2] - 2025年3月21日拟延长至2026年5月24日[3] 其他事项 - 2023年5月26日董事会调整发行文件表述[3] - 延长有效期事项待股东会及类别股东会审议[3]

会议情况 - 紫金矿业第八届监事会第十次会议于2025年3月21日召开，应出席5名监事，实到4名，有效表决票5票[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][7][9][11][15][22]

业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备共计75266万元，含信用减值损失2547万元、存货减值损失35665万元等[4] 利润分配与融资 - 董事会提请股东会授权处理2025年中期利润分配事宜[19] - 公司拟发行债务融资工具，发行余额累计不超过700亿元或等值外币[44] 会议与议案 - 第八届董事会第十次会议于2025年3月21日召开，应出席董事13名，实际出席13名[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[3][8][12][19][21][23][26][30][41][42][46][48] - 《关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案》关联董事回避表决，7票同意[22] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》关联董事回避表决，7票同意[27] 资金与报告 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[37] - 安永华明会计师事务所出具《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[40] - 安永华明会计师事务所出具《涉及紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明》[47] 制度与授权 - 董事会同意制定《紫金矿业集团股份有限公司市值管理制度》，表决13票同意[49][50] - 董事会提请2024年年度股东会给予一般性授权，可增发不超已发行A股和H股股份数量20%的额外股份[52] - 《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，表决同意6票，关联董事回避，尚需股东会审议[54] - 《关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，表决同意6票，关联董事回避，尚需股东会审议[55] 员工持股与人事 - 第一期员工持股计划存续期由96个月展期至132个月，延长至2028年6月6日，表决13票同意[56][57] - 多项议案将提交公司2024年年度股东会审议，授权执行董事决定股东会召开时间并发出通知[58] - 张燕女士不再担任公司证券事务代表，聘任郑荣飞先生为公司证券事务代表[58] - 郑荣飞先生1989年8月出生，自2022年10月起任公司证券部副总经理[61]

会议情况 - 紫金矿业第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，6名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过延长发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期议案，6票同意[1][2] - 审议通过延长发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期议案，6票同意[3][5]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润320.50602437亿元[4] - 2024年度母公司净利润23.41125183亿元[4] - 截至2024年末母公司累计可供分配利润215.73766015亿元[4] 利润分配 - 拟10股派2.8元，拟派现74.417121352亿元[3][4] - 2024年半年度已10股派1元，共分26.57788894亿元[6] - 2024年度现金分红100.995010292亿元，占比31.5%[6] 决策进展 - 2025年3月21日董监事会通过2024年度利润分配方案[8][9] - 方案尚需股东会审议[7]