证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-015 南方出版传媒股份有限公司 关于基金设立及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的和投资金额： 一、广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙），总规模 2,010 万元，其 中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出资 10 万元；南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒""公司"）拟认缴 出资 2,000 万元，认缴比例为 99.50%； 二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模 5,000 万元， 其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出 资 10 万元；南方传媒子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称"南传投资"） 拟认缴出资 2,490 万元，认缴比例为 49.80%；武汉理工数字传播工程有限公司 拟认缴出资 2,500 万元； 三、广东南方传媒投资有限公司于 2023 年 8 月认缴 2000 万元参与设立的、 由广东弘广私募 ...

股东大会时间 - 2024年5月29日15点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月29日[6] 会议地点 - 现场会议在广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室[3] - 会议登记地点为广州市越秀区水荫路11号出版大楼311 [19] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月23日[15] - 会议登记时间为2024年5月24日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [19] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、7项[12]

一般图书出版业务 - 2023年销售码洋307,783.62万元，同比增48.21%[2] - 2023年营业收入64,963.54万元，同比增13.69%[2] - 2023年营业成本59,654.09万元，同比增20.76%[2] - 2023年毛利率8.17%，同比降5.38个百分点[2] 报媒业务 - 2023年发行量81.05万册[3] - 已签订广告订单额14,880.78万元[3] - 已确认广告、服务收入16,055.81万元[3]

公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南方出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为南方出版传媒股份有限公司，中文简称为南方传媒，外文名称为Southern Publishing and Media Co.,Ltd.[10] - 公司注册地址为广东省广州市越秀区环市东路472号11楼，办公地址为广东省广州市越秀区水荫路11号，公司网址为www.nfcb.com.cn[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到936.52亿元，同比增长3.35%[12] - 公司2023年净利润为128.36亿元，同比增长34.39%[12] - 公司2023年末净资产为794.63亿元，同比增长8.68%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.46元，同比增长35.19%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.91%，较上年增加4.18个百分点[12] 业务板块表现 - 教育出版集约化经营改革成效显著，教材教辅出版年收入28.21亿元，同比增长7.3%[18] - 公司出版大众图书5058种，销售码洋28.01亿元，同比增长35.48%[20] - 公司全年销售额达到9.5亿元，其中《漫画小学生心理》位居全国畅销书榜少儿类第一名[21] - 公司发行板块实现年收入73.35亿元，同比增长3.8%，全年发行中小学教材4亿册，总码洋31.5亿元[21] - 公司报媒板块实现年收入2.07亿元，全媒体矩阵全网流量超过39.6亿，新周刊微博粉丝2127万[22] 财务风险与管理 - 公司可能面对的风险包括新业务拓展不达预期、税收优惠政策变化、转型升级不及时、成本风险增加[86] - 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司治理结构，符合相关规定[87] - 公司审计委员会对报告期内的监督事项无异议[127] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为50,299户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为36,667户[173] - 前十名股东持有有限售条件股份的数量分别为61,645,313股、13,906,472股、10,603,802股等[173] - 广东省出版集团有限公司持有551,781,692股人民币普通股，占比61.59%[174] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示，包括姓名、职务、性别、年龄、持股变动量、报酬情况等[92] - 公司董事长谭君铁具有丰富的政府和出版行业工作经历，现任南方传媒党委书记、董事长[93] - 公司高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资和津贴补贴三部分组成，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为819.42万元[113][115]

●授权金额：不超过人民币 25 亿元； ●履行的审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项不 需要提交公司股东大会审议； 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-008 南方出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： 定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品及低风险的 现金类银行理财产品； （五）理财产品的产品期限 ●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益 的存款类产品及低风险的现金类银行理财产品进行现金管理，其中理财产品可能 存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品 的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险， 拟定风险控制措施。 一、情况概述 （一）现金管理的目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常 经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买存款类产品及低风险的现金类银行 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-014 南方出版传媒股份有限公司 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 36,194.09 39,763.77 9.86% 7,050.42 6,491.09 -7.93% 6,577.00 6,611.75 0.53% 6.71% -1.86% 下降 8.57 个百 分点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量(万册) | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、服 | 广告违法违 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额(万元) | 务收入(万元) | 规处罚情况 | | | 报媒业务 | | 28.03 | 1291.09 | 1077.31 | 元 | 注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董 ...

南方出版传媒股份有限公司 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-001 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传 媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体 ...

内部控制 - 信永中和审计南方传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 南方传媒董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[4] - 南方传媒于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[9]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 审计相关 - 2023年4 - 5月审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2][3] - 2024年1月审计委员会成员与审计师审前沟通[4] - 2024年4月审计委员会听取2023年度审计总结，审议通过2023年年度报告等议案[4][6]