证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-018 南方出版传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事孙泽军先生的辞职报告，孙泽军先生因年龄原因申请辞去公司第五届董事会董 事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，孙泽军先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作。 孙泽军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对孙泽军先生在担任公司董事 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 南方出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-019 南方出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事会 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方 式出席会议 1 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司新华发行集团搬迁长湴物流及投资建设岭南 文化创意产业园（大旺）物流中心智能化项目的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 会议同意，公司 ...

南方出版传媒股份有限公司 601900 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 29 日 南方出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3:00 会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室 一、大会主持人宣布 2023 年年度股东大会开始，报告 出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 5.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 6.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 三、审议股东大会议案 召 集 人：公司董事会 （一）宣读议案 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、 监事及高级管理人员、见证律师 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7.关于续聘审计机构的议案 8.关于增选第五届董事会非独立董事的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订《董事会议事规则》的议案 11.关于修订《股东大 ...

一、说明会类型 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 发布了《南方传媒 2023 年年度报告》和《南方传媒 2024 年第一季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2024-016 南方出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）16：00 前将相 关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱 ir@nfcb.com.cn 。公司将在说明会上就 投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入93.65亿元，归母净利润12.84亿元，扣非归母净利润8.9亿元，2024Q1营收20.88亿元，归母净利润1.52亿元[1] - 公司2023年度拟派发现金股利每10股5.4元，分红总额4.84亿元，占归母净利润的37.69%[2] - 公司2023年期间费用率20.29%，员工人数增长导致销售费用率和管理费用率增长[4] 股票信息 - 证券代码为601900，股价为14.62，投资评级为买入[17] ROE和EPS - 2023年ROE为16%，2024年预计为12%，2025年和2026年预计均为12%[17] - 2023年EPS为1.46，2024年预计为1.13，2025年预计为1.21，2026年预计为1.32[17]

业绩总结 - 公司去年实现营业收入93.65亿，同比增长3.35%[1] - 公司规模净利润为12.84亿，同比减少34.4%，扣非净利润为8.9亿[2] - 公司规模净利润同比增长20%，扣非净利润为11.5亿[2] - 公司在扣费端净利润增长17%，达到2.16亿[3] - 公司QE实现收入20.88亿，同比下降4.86%[3] - 公司QE规模净利润下降33.96%，扣费下降9.3%[3] 未来展望 - 公司未来主业稳健增长得到保证，出生人口占全国九分之一[8] - 公司计划在今年新增100家以上学校，推出更多课后托管班和编程猫加盟店，客户服务发展保持高速增长[12] 新产品和新技术研发 - 公司是第一家在教育领域探索AI技术的出版企业，计划在9月推出AI学习助手[9] - 公司升级了新活美玉产品至2.0版本，新增AI教学功能，已在广州学校进行免费试用，计划在秋季正式上线并收费[10] 市场扩张和并购 - 公司计划在两个省或自治区落地AI产品，已完成重庆落地，下半年争取在另一省份落地，预计带来新的收入增长[11] - 公司在并购方面活跃，去年收购了两家出版社和一个民营出版企业[19]

财务数据 - 公司去年实现营业收入93.65亿，同比增长3.35%[1] - 公司规模净利润为12.84亿，同比减少34.4%，扣非净利润为8.9亿[2] - 公司规模净利润同比增长20%，扣非净利润为11.5亿[2] - 公司在扣费端净利润实现了2.16亿，同比增长17%[3] - 公司QE实现收入20.88亿，同比下降4.86%，规模净利润1.52亿，同比下降33.96%，扣费1.68亿，同比下降9.3%[3] 业绩展望 - 公司出生人口占全国九分之一，未来主业稳健增长得到保证，教材教辅收入增长7.3%[8] - 公司计划在今年新增100家以上学校，推出更多课后托管班和编程猫加盟店，客户服务发展势头良好[12] 新产品和技术研发 - 公司是第一家在教育领域探索AI技术的出版企业，计划推出AI学习助手，预计9月份上线[9] - 公司升级了活美玉产品为2.0版本，新增AI教学功能，已在广州学校进行免费试用，计划在秋季正式上线并收费[10] - 公司数字化产品岳家祥云在政府订单上稳定，去年收入超过数亿，推出了高中版产品，计划在重庆市场落地[10] 市场扩张和并购 - 公司23年内市占率提升了45%，市场影响力逐渐提升[9] - 公司计划在两个省或自治区落地AI产品，已完成重庆落地，预计下半年在另一省份落地，带来新的收入增长[11] - 公司计划推出一个名为Times Media GPT的大模型项目，服务于出版和报刊行业，已与知名公司进行测试[11] - 公司计划新增30家新华书店中心门店[23] - 公司在并购方面活跃，去年收购了两家出版社和一个民营出版企业[19]

股票市场指数 - 公司的股票市场指数在过去五个季度中呈现不同程度的增长，最高增长率为8.42%[3] - 在过去五个季度中，公司的股票市场指数的增长率分别为31.39%[3]，31.83%[3]，32.63%[3]，33.08%[3]，34.08%[3] 营业额 - 公司的营业额在过去五个季度中呈现不同程度的增长，最高增长率为10.00%[3] - 在过去五个季度中，公司的营业额呈现不同程度的增长，最低增长率为-2.04%[3] 净利润率 - 公司的净利润率在过去五个季度中分别为25.20%[3]，25.66%[3]，25.80%[3]，25.90%[3]，26.00%[3] 资产总额 - 公司的资产总额在过去五个季度中呈现不同程度的增长，最高增长率为10.00%[4] - 在过去五个季度中，公司的资产总额呈现不同程度的增长，最低增长率为-32.44%[4]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为93.65亿元，同比增长3.35%[1] - 公司2024年Q1营业收入为20.88亿元，同比下降4.86%[2] - 公司主业稳健有壁垒，教材教辅业务收入稳步提升，2023年教材教辅出版实现年收入28.21亿元，同比增长7.3%[3] - 公司课后教育服务稳步拓展，数字平台建设持续向好，全年用户活跃人次逾4300万，同比提升95.77%[4] 财务展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到185.62亿元，呈现稳步增长趋势[9] - 预计2026年营业收入将达到103.63亿元，同比增长3.50%[9] - 2026年预计净利润为12.76亿元，净利率为12.31%[9] - ROE预计在2026年达到11.68%，ROIC为13.51%[9] - 资产负债率在2025年预计将降至42.47%，净负债比率逐年下降[9] - 每股收益预计在2026年达到1.30元，呈现逐年增长趋势[9] 估值指标 - 公司的P/E比率在2023年为9.8，逐年呈现下降趋势[9] - 公司的P/B比率在2026年预计为1.3，较为稳定[9] - EV/EBITDA在2026年预计为5.23，显示公司估值相对较低[9] 公司信息 - 华龙证券研究所总部位于北京，分支机构分别位于兰州、上海和深圳[13] - 北京总部地址在北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦西配楼F4层，邮编为100033，电话为0931-4635761[13] - 兰州分支机构地址在兰州市城关区东岗西路638号文化大厦21楼，邮编为730030[13] - 上海分支机构地址在上海市浦东新区浦东大道720号11楼，邮编为200000[13] - 深圳分支机构地址在深圳市福田区民田路178号华融大厦辅楼2层，邮编为518046[13]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为93.65亿元，同比增长3.35%[1] - 公司2024Q1营业收入为20.88亿元，同比下降4.86%[1] - 公司2023年教育社利润达2.86亿元，教育出版集约化经营改革成效显著[1] - 公司2024-2026年预测收入分别为100.01亿元、106.78亿元、113.96亿元[5] - 公司2024-2026年预计教材、教辅收入稳定增长，同比增速分别为7.85%、7.60%、7.50%[7] - 公司2024-2026年预计一般图书收入同比增速分别为-2.00%、-2.00%、-2.00%[8] - 公司2024-2026年预计其他业务合计收入同比增速分别为1.04%、1.12%、1.20%[9] - 公司2024-2026年预计总体毛利率分别为33.44%、34.83%、36.09%[11] 未来展望 - 公司2024-2026年预计收入和净利润稳步增长[5] - 公司主要业务收入来源包括教材、教辅、一般图书和其他业务，毛利率逐年提升[12] - 公司财务报表预测显示，2025年营业收入预计达到10678百万元，净利率预计为10.8%[15] 市场比较 - 公司与可比公司皖新传媒、城市传媒、中南传媒、凤凰传媒相比，2024-2025年预测EPS和PE表现优异[13][14]