董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 地点为公司二楼203会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长谭君铁召集并主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《南方传媒2025年半年度报告》及其摘要 [2] - 表决结果获全体董事100%同意（9票赞成 0票弃权 0票反对） [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] 公司章程修订 - 通过修订《公司章程》及相关制度的议案 [2][3][4] - 所有修订议案均获全体董事100%表决通过（9票赞成 0票反对） [2][3][4] - 议案需提交股东大会审议 详细内容披露于交易所网站及三大证券报 [2][3][4] 董事会换届选举 - 提名谭君铁 叶河 肖延兵 蒋鸣涛 雷鹤 崔松为第六届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名何云 万良勇 陈作科为第六届董事会独立董事候选人 [6] - 两项提名议案均获全体董事100%同意（9票赞成 0票反对） [5][6] - 具体内容详见《南方传媒关于董事会换届选举的公告》 [5][6] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 表决结果获出席董事100%通过（9票赞成 0票反对） [6] - 会议通知详细内容披露于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [6]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[5] - 现场会议召开时间为2025年9月23日15点00分 地点为广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室[1][5] - 股权登记日为2025年9月18日 A股股票代码601900[6][7] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1][4] - 网络投票时间为2025年9月23日 交易系统平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网平台时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[1] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过[2][3] - 无涉及公开征集股东投票权事项 无需要回避表决的关联股东[2][4] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月19日9:00-12:00及13:00-17:00 登记地点为广州市越秀区水荫路11号出版大楼311室[7] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需持营业执照副本加盖公章及法人授权委托书[7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 以登记时间前公司收到为准[7] 会议材料及联系信息 - 会议材料详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 将在股东大会召开前登载[4][7] - 联系地址为广州市越秀区水荫路11号311 联系人为胡丰 联系电话020-37600020 传真020-37600030[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.72亿元人民币，同比下降1.30%[20] - 公司2025年上半年营业收入39.72亿元，归母净利润4.51亿元，同比增长50.74%[28] - 2025年上半年公司营业收入39.72亿元，同比下降1.30%[39] - 2025年上半年归母净利润4.51亿元，同比增长50.74%[34] - 公司2025年上半年实现营业收入39.72亿元，归母净利润4.51亿元，同比增长50.74%[55] - 公司合并营业收入从2024年上半年的40.25亿元略降至2025年上半年的39.72亿元，下降1.3%[100] - 公司净利润同比增长47.3%至5.24亿元人民币（2024年同期：3.56亿元）[101] - 归属于母公司股东的净利润同比增长50.7%至4.51亿元人民币（2024年同期：2.99亿元）[101] - 利润总额为5.52亿元人民币，同比增长16.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.51亿元人民币，同比增长50.74%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.35亿元人民币，同比增长31.66%[20] - 扣除非经常性损益净利润4.35亿元，同比增长31.66%[28] - 2025年上半年扣非净利润4.35亿元，同比增长31.66%[34] - 扣除非经常损益净利润4.35亿元，同比增长31.66%[55] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长50.00%[21] - 基本每股收益同比增长50%至0.51元/股（2024年同期：0.34元）[102] - 加权平均净资产收益率为5.63%，同比增加1.70个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长398.31%至1990.55万元[39] - 销售费用同比下降10.64%至3.72亿元[39] - 研发费用同比激增398.2%至1990.55万元人民币（2024年同期：399.46万元）[101] - 销售费用同比下降10.6%至3.72亿元人民币（2024年同期：4.16亿元）[101] - 公司营业成本从2024年上半年的26.48亿元降至2025年上半年的25.82亿元，减少2.5%[100] - 利息收入同比下降37.4%至3005.85万元人民币（2024年同期：4800.69万元）[101] - 所得税费用同比下降76.8%至2761.93万元人民币（2024年同期：1.19亿元）[101] - 公允价值变动收益改善80.3%至亏损1229.34万元人民币（2024年同期：亏损6240.59万元）[101] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元人民币，同比恶化[20] - 经营活动现金流量净额为-1.34亿元，同比下降128.6%[39] - 投资活动现金流量净额为-14.82亿元，主要因理财产品投放增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从2024年上半年的-5841万元扩大至2025年上半年的-1.336亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，净流出从6.44亿元扩大至14.82亿元[108] - 母公司经营活动现金流量净额恶化，净流出从3.06亿元扩大至5.79亿元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.0%，从38.01亿元降至33.84亿元[107] - 投资活动现金流出大幅增加45.1%，从13.75亿元增至19.95亿元，主要因投资支付现金从10.21亿元增至15.83亿元[108] - 母公司投资支付的现金同比增加150.6%，从5.11亿元增至12.81亿元[110] - 支付的各项税费同比下降27.7%，从1.93亿元降至1.40亿元[108] - 收到的税费返还同比大幅增加748.2%，从238万元增至2017万元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从净流出3796万元转为净流入1.13亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.1%，从21.64亿元降至18.60亿元[108] 资产和负债变动 - 货币资金减少42.76%至21.08亿元，占总资产比例降至12.07%[43] - 交易性金融资产增长192.68%至16.50亿元，主要因现金管理理财产品增加[43] - 应收账款增长35.16%至21.78亿元，主要因教材教辅应收款增加[43] - 在建工程增长10.40%至33.56亿元，主要因文化物业项目建设投入[43] - 长期借款增长20.27%至16.70亿元，主要因项目建行提款[44] - 其他非流动资产下降85.57%至1.01亿元，因定期存款重分类[44] - 货币资金为21.08亿元，较期初36.83亿元下降42.7%[93] - 交易性金融资产为16.50亿元，较期初5.64亿元增长192.5%[93] - 应收账款为21.78亿元，较期初16.12亿元增长35.2%[93] - 存货为10.56亿元，较期初14.19亿元下降25.6%[93] - 在建工程为33.56亿元，较期初30.40亿元增长10.4%[93] - 应付账款为36.38亿元，较期初41.02亿元下降11.3%[94] - 合同负债为6.79亿元，较期初7.71亿元下降11.9%[94] - 其他应付款为11.92亿元，较期初6.99亿元增长70.5%[94] - 长期借款为16.70亿元，较期初13.88亿元增长20.3%[94] - 公司总资产从2024年末的173.83亿元微增至2025年6月末的174.73亿元，增长0.5%[95] - 公司货币资金从2024年末的27.60亿元大幅减少至2025年6月末的12.99亿元，下降52.9%[96] - 公司交易性金融资产从2024年末的137.53万元大幅增至2025年6月末的11.87亿元[96] - 公司母公司应付账款从2024年末的8.53亿元降至2025年6月末的8.19亿元，减少4.0%[97] - 公司母公司其他应付款从2024年末的54.59亿元降至2025年6月末的52.00亿元，减少4.7%[97] - 以公允价值计量的金融资产期末达21.68亿元，较期初增长97.40%[49] - 股票投资公允价值变动损失695万元，期末账面价值3.86亿元[49][50] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为82.38亿元人民币，较上年度末下降0.41%[20] - 总资产为174.73亿元人民币，较上年度末增长0.52%[20] - 公司未分配利润从2024年末的63.44亿元降至2025年6月末的62.17亿元，减少1.3%[95] - 公司盈余公积从2024年末的4.67亿元增至2025年6月末的5.59亿元，增长19.9%[95] - 公司母公司未分配利润从2024年末的27.82亿元增至2025年6月末的28.53亿元，增长2.6%[98] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的9,038,791,487.95元下降至期末的8,942,411,981元，减少约96.38百万元[113][114] - 公司本期综合收益总额为523,979,985.21元，其中归属于母公司所有者的部分为450,945,422.91元[113] - 未分配利润减少484,885,766.75元，主要由于对股东的分配[113][114] - 资本公积减少126,751,650.08元，期末余额为692,809,455.33元[113][114] - 盈余公积增加92,811,306.24元，主要来自本期提取[113][114] - 少数股东权益从年初的766,887,870.33元下降至期末的704,283,693元，减少约62.6百万元[113][114] - 所有者投入资本净增加631,914.59元，包括普通股投入466,900.66元[113] - 其他综合收益为负值18,669,276.61元，期内未发生重大变化[113][114] - 专项储备减少20,234,013.84元[114] - 利润分配总额为600,757,392.48元，其中向母公司股东分配484,885,766.75元[113][114] - 公司2025年上半年综合收益总额为6.489亿元人民币[122] - 公司2025年上半年所有者权益合计增加1.639亿元人民币至62.583亿元人民币[121][123] - 公司2025年上半年未分配利润增加7.105亿元人民币至28.531亿元人民币[121][123] - 公司2025年上半年盈余公积增加9281万元人民币至5.593亿元人民币[121][123] - 公司2025年上半年向所有者分配利润4.851亿元人民币[122] - 公司2025年上半年提取盈余公积9281万元人民币[122] - 公司实收资本保持8.959亿元人民币不变[121][123] - 公司资本公积保持20.55亿元人民币不变[121][123] - 公司库存股保持1.05亿元人民币不变[121][123] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.50元（含税）[59] - 公司变更2022年度回购的13,906,472股股份用途为注销并减少注册资本[59] - 公司完成股份回购13,906,472股，占公司总股本比例1.55%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收益为1816.16万元人民币[22] - 非经常性损益合计金额为1612.32万元，主要包括委托理财收益313.15万元及应收款项减值转回208.02万元[23] 业务表现 - 图书零售市场码洋同比增长0.73%，实洋同比下降0.31%，线上渠道码洋同比下降0.56%[26] - 内容电商渠道码洋同比增长47.62%，但增速明显放缓[26] - 数字教材应用平台覆盖19151所学校，开通师生用户达1589.7万人[31] - 春发行中小学教材约1.72亿册，23个学科国标教材通过教育部审定[29] - 《漫画讲透黄帝内经》累计销售184万册，郭德纲新书《活得明白》累计销售25万册[30] - 时代周报/时代财经生产图文稿件2944篇，平台阅读量超6600万[31] - 设立8000万元出版主业高质量发展专项资金用于打造精品佳作[28] - 2024年出版图书9178种，其中大众图书5291种[34] - 2024年图书版权输出319种，创历史新高[37] - 旗下发行集团拥有中心门店138家及校园书店89家[35] - 2025年春季发行中小学教材约1.72亿册[56] - 共有23个学科国标教材通过教育部审定，6套地方综合课程通过广东省教育厅审定[56] - 职业院校教材38种入选"十四五"职教国规教材，23种入选全国职业培训与技能鉴定用书目录[56] - 在全省镇街打造120家"新华悦读空间"[56] - 公司整合设立每年8000万元出版主业高质量发展专项资金[56] - 广东新华发行集团净利润2.70亿元，总资产93.43亿元[52] 投资和重大事项 - 重大非股权投资合计3.34亿元，含文化中心及产业园项目[47] - 公司胜诉广东天石控股集团案获判金额约3.54亿元[72][73] - 公司胜诉广州增城新华书店案获判金额约861.9万元[72] - 公司胜诉广东合成纸业等方案获判金额约2951.4万元[72] - 公司胜诉广东合成纸业另一案获判金额约950.2万元[72] - 公司胜诉湖南君悦环球等案获判金额约2915.2万元[72] - 公司申请查封天石公司价值353,689,646.40元款项或等值财产[74] - 报告期末对子公司担保余额合计为24,696.38万元[81] - 公司担保总额（包括子公司）为24,696.38万元，占净资产比例为2.76%[81] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-3,226.29万元[81] 关联方和股东信息 - 租赁广州莱卡集团物业年收益2,352.83万元[78] - 租赁维雅贸易有限公司物业年收益1,944.45万元[78] - 租赁广州市健柏物业管理有限公司物业年收益585.38万元[78] - 租赁广州市百秀投资管理有限公司物业年收益2,749.86万元[78] - 租赁珠海正方历史街区保护发展有限责任公司物业年收益1,442.98万元[78] - 租赁珠海宝顺机动车检测设备有限公司物业年收益119.14万元[78] - 报告期末普通股股东总数为24,487户[84] - 广东省出版集团有限公司持股551,781,692股，占总股本比例61.59%[86] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金持股15,119,454股，占比1.69%[87] - 南方出版传媒回购专用账户持股13,906,472股，占比1.55%[87] - 香港中央结算有限公司持股5,705,808股，较期初增加2,301,307股[87] - 中国人民人寿保险分红账户持股4,835,016股，较期初增加3,119,416股[87] - 基本养老保险基金八零八组合持股4,662,602股，较期初减少30,900股[87] - 广版集团承诺规范关联交易并严格履行[67] - 广版集团承诺避免与南方传媒主营业务竞争[67] - 南方传媒承诺信息披露真实准确完整[68] - 广版集团承诺保持南方传媒在人员资产财务机构业务独立[68] - 控股股东广版集团承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[69] - 广版集团承诺补偿因13处并购房产土地瑕疵可能造成的损失[69] - 广版集团承诺补偿员工社保公积金补缴可能产生的费用[69] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[70] - 报告期内无违规担保情况[70] 社会责任和公益 - 公司向洪流村捐赠资金21万元及图书1500余册[65] - 公司安排慰问金和困难群众帮扶资金超5万元，覆盖60余人次[65] - 推动当地农产品上线平台半年订单额47万元[65] - 洪流村全资控股企业实现营收50万元，净利润超6万元[65] - 医保征收率达98%[65] - 走访群众200余户，排查隐患12项[65]

人员信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报信息[5] 股份转让限制 - 董高任职及任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董高自实际离任之日起6个月内不得转让股份[7] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 公司股票上市交易之日起一年内董高股份不得转让[10] - 本人离职后半年内董高股份不得转让[10] - 公司年报、半年报公告前15日内董高不得转让股票[11] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内董高不得转让股票[11] 股份变动公告 - 董高股份变动应自事实发生之日起2个交易日内公告[13] 减持计划要求 - 减持计划内容应包括拟减持股份数量、来源等[14] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[14] - 减持时间区间内公司披露重大事项，董高应同步披露减持进展及关联性[14] - 减持计划实施完毕，董高应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 未实施或未实施完毕减持计划，应在区间届满后2个交易日内向交易所报告并公告[14] 其他规定 - 董高持股及其变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[14] - 董高违规买卖股份给公司造成损失，将承担监管处罚和公司处分[17] - 董高违规买卖股份给投资者造成损失，应依法承担法律责任[17] - 制度未尽事宜或不一致时，以相关规定为准[19] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[19]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体成员过半数选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 任期规定 - 委员任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超六年[6][7] 职责与流程 - 主要职责包括行使监事会职权、监督评估内外部审计等[9] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 审计部负责决策前期准备并提供书面资料[15] - 会议对报告评议、签署意见，将决议材料呈报董事会[16] 会议相关 - 分为定期和临时会议，提前三日通知全体委员[18] - 每季度至少召开一次定期会议[19] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[19] - 一名委员最多接受一名委员委托[19] - 董事会秘书列席会议[19] 其他 - 会议记录须永久保存[21] - 出席委员对会议事项有保密义务[21] - 工作制度自董事会通过之日起施行[23] - 解释权归属公司董事会[23]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4][5] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业候选人有高级职称需5年以上全职经验[7] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[7][8] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 连续任职不超六年[10] 提名与补选 - 董事会、特定股东可提候选人[9] - 不符合条件应辞职，否则董事会解除职务[12] - 比例不符60日内完成补选[12] 履职规范 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[14] - 部分事项经全体过半数同意后提交审议[17] - 审计委员会事项经成员过半数同意提交审议[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 年度述职报告涵盖多方面情况[30] 公司支持与保障 - 专门部门和人员协助履职[25] - 保障知情权，及时发通知和资料并永久保存[25] - 履职遇阻可报告[26] - 承担聘请专业机构及行权费用[26] - 可建立责任保险制度[27] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[27] 会议资料 - 专门委员会会议提前三日提供资料[25]

委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会全体成员过半数选举产生[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 表决实行一人一票制，决议经全体委员过半数同意通过[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去其职务[16] 职责内容 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并提建议[9] - 制定考核标准并考核，研究审查薪酬政策与方案并提建议[11] - 搜寻董事和高级管理人选并形成书面材料[21] 提名流程 - 提名需征得被提名人同意[21] - 选举或聘任前十五天向董事会提候选人建议和材料[21] 履职调查 - 委员可调查董事和高管履职情况，公司部门应配合[23] 绩效考评 - 工作组为会议提供公司财务指标等相关资料[24] - 董事及高管向委员会述职，委员会进行绩效考评[24] - 根据考评结果提报酬数额和奖惩方案报董事会[24] 制度说明 - 工作制度“以上”含本数，“少于”“过半”不含本数[27] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[27] - 工作制度解释权归属公司董事会[27]

关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元或与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事长批准[11] - 与关联自然人交易30万元以上或与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议披露[12] - 与关联人交易总额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议通过[12] 关联交易其他规定 - 董事等关联人与公司交易达股东会审议标准需提交股东会审议[12] - 连续12个月内与关联人交易累计金额达标准按规定批准[12] - 为股东等关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[12] - 与关联人发生应披露关联交易，经独立董事专门会议同意后提交董事会审议[13] - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为关联交易金额[14] - 可预计当年度日常关联交易金额，实际超出需重新履行审议程序并披露[14] - 与关联人签订超3年日常关联交易协议，每3年重新履行审议和披露义务[15] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东不参加表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] 关联方定义 - 关联董事包括交易对方、有控制权者、任职者等六种情形[16] - 关联股东包括交易对方、有控制权者、受控制者等八种情形[16] 豁免情况 - 公司单方面获利益无对价等九种交易可免关联交易审议和披露[17] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比例现金增资达标准，可免审计或评估[18] 制度相关 - 公司披露关联交易按中国证监会和上交所规定执行[20] - 本制度经股东会审议通过实施，与其他规定不一致按其他规定执行并修订[22] - 本制度解释权属董事会，修订权属股东会[23]

专户管理 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财顾问[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议注销专户[7] 募投项目 - 募投项目搁置超1年，需重新论证项目可行性等[10] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[12] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，可免审议程序[12] - 节余募集资金（含利息收入）占净额10%以上需股东会审议通过，低于500万或低于净额5%可免程序[14] 项目变更 - 变更募投项目投向应在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[18] - 转让或置换募投项目应在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[19] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[21] 审计披露 - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一同披露[22] 资金管理 - 对暂时闲置募集资金现金管理产品需为安全性高、期限不超十二个月且不得质押[14] 超募资金 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份，使用需董事会决议、相关方发表意见并经股东会审议[15] 用途改变 - 存在特定情形改变募集资金用途需董事会决议、相关方发表意见并经股东会审议[17] 主体变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，无需股东会审议[18]

公司股份 - 公司2016年2月15日在上海证券交易所上市，首次发行普通股169,100,000股[7] - 公司注册资本为881,970,094元，已发行股份数为881,970,094股[9][21] - 公司设立时发行股份总数为65000万股，面额股每股金额为1元[20] - 广东省出版集团有限公司认购64350万股，股份比例为99%；广东南方报业传媒集团有限公司认购650万股，股份比例为1%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼或直接诉讼[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时公司2个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[89][90] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[94] 董事会 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1名[119] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[126] - 董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[129] 专业委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[144][146] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[144][148] - 提名与薪酬考核委员会、战略委员会成员为单数且不少于3名，前者独立董事过半数并由其任召集人[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司当年经审计净利润为正且符合分红条件，董事会应制定不低于当年可分配利润10%的现金分红预案[173] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[186][187] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[196][197] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任（另有约定除外）[199] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）有权要求清偿债务或提供担保[200]