审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为财务及内控审计机构，经董事会、股东大会、审计委员会审议通过[2][3] - 3名审计委员会委员认可信永中和专业等能力[3] 审计工作流程 - 2024年12月16日审计委员会成员与审计机构审前沟通[4] - 2025年4月21日审计委员会委员听取2024年度审计总结[4] - 审计委员会2025年第二次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[4]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-007 南方出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君 铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致 同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 ...

南方出版传媒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南方传媒董 事会，就公司在任独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 南方出版传媒股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 信永中和对南方传媒2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 广东省出版集团2024年初往来余额687,864.16元，累计发生1,157,018.85元，偿还1,632,442.28元，期末余额212,440.73元[13] - 广东省广弘资产2024年初余额5,060.00元，累计发生134,237.14元，偿还139,005.00元，期末余额292.14元[13] - 广东黄金时代杂志社2024年初余额646,011.59元，累计发生826,461.35元，偿还108,465.00元，期末余额1,364,007.94元[13] - 广东少先队员杂志社2024年初余额1,570,440.00元，累计发生2,100,971.44元，偿还699,973.40元，期末余额2,971,438.04元[13] - 其它关联资金2024年初总计2,950,187.75元，累计发生5,576,740.51元，偿还3,971,483.41元，期末总计4,555,444.85元[14] 其他 - 涉及金额为6000万元[15]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-011 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2024 年度主 要经营数据公告如下： 一、公司一般图书出版业务 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 上年 同期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年同 期 本期 增长 率 上年 同期 本期 增 长 率 一 般 图 书 出 版 业 务 279,073.62 424,654.14 52.17% 53,493.71 52,702.94 -1.48% 50,518.02 46,123.13 -8.70% 5.56 % 12.48 % 上 升 6.92 个 百 分 点 二、公司报纸和期刊业务 | 项目 | 发行量（万册） | | 已签订的广告订单 | | 已确认的广告收入、 | | 广告违法 违 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思 想，认真贯彻落实省委"1310"工作部署，将履行社会责任 作为提高综合实力的重要内容。以出版、发行主业为抓手， 促进全民阅读，做好安全生产、维护员工合法权益工作，兼 顾价值链上各相关方合法利益，践行环保责任，促进乡村振 兴，积极承担国有文化企业的社会责任和文化使命。 一、公司概况 （一）基本情况 南方传媒成立于 2009 年，2016 年在上海证券交易所挂 牌上市。公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的 出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版 物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、 期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统 出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的 综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷 物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。 （二）战略发展 公司将坚持"四新引领"，以深入贯彻新发展理念，紧 紧抓住加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互 促 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-010 南方出版传媒股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日15 点 00 分 召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-003 南方出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制 度的各项规定。监事会同意该议案。 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 该议案需提交股东大会审议。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效 方女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股 份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-002 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭 君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版 传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 3.《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-006 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 2,781,901,788.77 元，公司 2024 年母公司报表净利润为 928,113,062.37 元，按 10%比例提取法定盈余公积。经 董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 895,876,566 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 49 ...