财务表现 - 2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润19.21亿元 [2] - 2023年9月末总资产346.09亿元，负债201.95亿元，资产负债率58.35% [3] - 2023年1-9月公司生产原煤1660.22万吨，生产商品煤1488.66万吨，销售商品煤1523.27万吨，商品煤平均价格544.95元/吨 [3] - 2023年1-9月公司发电量74.08亿度，售电量69.86亿度，售电平均价格0.4096元/度 [3] 生产经营 - 2023年公司计划商品煤产量1860万吨，发电量103亿千瓦时 [3] - 公司深入推进"十四五"发展规划，全面践行"存量提效、增量转型"和"两个联营"工作思路 [3] - 加快板集电厂二期建设进度，推进上饶电厂和滁州电厂开工建设 [3] - 公司前三季度长协煤占比85%左右 [3] 项目进展 - 板集电厂二期工程于2022年10月开工建设，预计2024年10月前后双机投运 [5] - 筹备建设上饶电厂、滁州电厂、六安电厂等煤电项目 [5] - 火电项目建设周期约26个月 [5] 资源储量 - 公司矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨 [6] - 截至2023年9月末，公司共有5对生产矿井，合计产能2350万吨/年 [6] - 公司矿权内资源储量62.39亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.90亿吨 [6] 未来规划 - 公司发展以煤炭、煤电、新能源为主的产业发展新格局 [6] - "十四五"期间，煤炭产业保持稳定；煤电产业快速增长 [6] - 新能源产业主要是围绕煤矿矿区周边资源和煤电项目配套指标开发光伏、风电等新能源项目 [6] 其他 - 公司上市以来一直注重对投资者的回报，2018年度至2022年度公司每股现金红利分别为0.01元、0.02元、0.035元、0.07元和0.11元 [4] - 公司第三季度利润总额实现增长，所得税环比增长约4200万元 [4] - 公司电价构成主要包含上网电价，直供电电价和市场化电价 [5]

财务数据 - 2023年1-9月公司生产原煤1660.22万吨，商品煤1488.66万吨，销售商品煤1523.27万吨，商品煤平均价格544.95元/吨 [4] - 2023年1-9月公司发电量73.43亿度，售电量69.69亿度，售电平均价格0.4096元/度 [4] - 2023年1-9月公司实现营业收入96.92亿元，利润总额28.56亿元，归属于母公司所有者的净利润19.21亿元 [4] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额33.69亿元，每股收益0.74元 [4] - 2023年9月末公司总资产346.09亿元，负债201.95亿元，资产负债率58.35%，归属于母公司所有者的权益133.29亿元 [4] 成本分析 - 2023年1-9月公司商品煤生产成本较上年同期增加约5亿元，其中安全费用计提标准提高增加1.84亿元，商品煤库存结转增加2亿元，其他业务成本增加1亿元 [5] - 2023年公司计划商品煤产量1860万吨，吨商品煤完全成本428元，预计煤炭板块总成本79.6亿元 [5] - 2022年公司吨商品煤完全成本420元，销量1811万吨，煤炭板块总成本76亿元 [5] 经营计划 - 2023年公司计划商品煤产量1860万吨，发电量103亿千瓦时 [4] - 公司将继续推进"十四五"发展规划，践行"存量提效、增量转型"和"两个联营"工作思路 [4] - 公司将加快板集电厂二期建设，推进上饶电厂和滁州电厂开工建设，完善六安电厂报批手续 [4] 投资者问答 - 2023年第三季度公司所得税费用3.11亿元，环比增加6400万元，主要由于控股子公司盈利结构变化 [6] - 公司暂无股权激励、员工持股计划以及回购、增持计划 [6] - 2023年第四季度国内煤炭供需将延续紧平衡局面，部分时段性、地域性紧张的可能性仍存在 [6] - 公司控股子公司三季度利润环比大幅增长，导致少数股东权益同比增加 [6] - 2023年第三季度公司管理费用1.95亿元，环比增加5400万元，主要由于计提职工薪酬 [6] - 公司所得税税负较高主要由于下属矿井在属地依法纳税 [7] - 公司所属杨村煤矿目前处于去产能阶段，正在开展复建论证工作 [7] - 公司第四季度将继续坚持稳中求进，加强安全管控，努力完成年度生产计划目标 [7] 风险提示 - 以上内容不构成公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [9]

财务表现 - 本报告期营业收入为34.31亿人民币，同比增长4.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.13亿人民币，同比下降13.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿人民币，同比增长34.09%[4] - 总资产为346.09亿人民币，同比增长2.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为133.29亿人民币，同比增长16.23%[5] - 2023年第三季度，中煤新集能源股份有限公司的流动资产合计为3,330,718,802.57元，较2022年底略有增长[13] - 长期股权投资达到806,131,254.32元，较上年同期有所增加[13] - 公司负债合计为20,195,218,298.69元，较上年同期略有下降[14] - 2023年前三季度，中煤新集能源股份有限公司营业总收入达到9,691,761,907.59元，较去年同期有所增长[15] - 营业总成本为6,958,154,970.12元，其中管理费用为461,218,222.45元，较去年同期略有下降[15] - 2023年第三季度，中煤新集能源股份有限公司营业利润为282.96亿人民币，同比增长4.4%[16] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计金额为2.63亿人民币[6] - 公司在报告期内代垫运费增加，导致其他应收款增加47.27%[6] - 公司在建工程投资项目增加，导致在建工程增加118.35%[6] - 公司预收煤款增加，导致合同负债和其他流动负债增加88.96%和88.67%[6] - 公司煤炭销量增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加34.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为33.69亿人民币，同比增长34.1%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.29亿人民币，同比减少10.2%[18]

3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 10 月 19 日 中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十一次董事会相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审核了十届十一次董事会《关于提 名公司第十届董事会董事候选人的议案》的相关材料，并与公司相 关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独 立意见： 1、公司第十届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的相关规定。 2、通过对吴凤东先生、彭卫东先生的教育背景、工作经历和身 体状况等相关资料的认真审核，我们认为吴凤东先生、彭卫东先生 作为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》中规定禁止任 ...

中煤新集能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事 会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到监事 4 名， 实到 4 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年第三 季度报告进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年第三季度，公司认真执行《公司法》《公司章程》等 有关规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管 理制度的规定。 3、公司 202 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-044 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十一次董事会关于《公司2023年第三季度报告》的议案 的相关会议资料，对该议案提出如下审核意见： 我们认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公 司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会 黄国良 何为军 崔利国 2023年10月13日 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市 场禁入情形存在。 3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会 董事候选人，同意将相关议案提交公司十届十一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关 规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意， 对《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》发表如下审 核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条 件。 2023年10月13日 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 崔利国 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董 事会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。 为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-041 中煤新集能源股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二)至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2023 年第 ...