二、电力业务 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1-9 | 月累计 | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | | 74.08 | 81.80 | -9.44 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | | 69.86 | 77.34 | -9.67 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | | 0.4096 | 0.4080 | 0.39 | 1 经营指标 单位 2023 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,660.22 1,662.65 -0.15 商品煤产量 万吨 1,488.66 1,357.29 9.68 商品煤销量 万吨 1,523.27 1,316.68 15.69 其中：对外销量 万吨 1,193.73 963.38 23.91 煤炭主营销售收入 万元 830,102.42 736,154.53 12.76 其中：对外销售收入 万元 648,648.43 537,020.13 20.79 煤炭主营销售成本 万元 508,64 ...

根据《公司章程》的有关规定，葛朝辉先生的辞职自辞职报告 送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证监事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法 定程序尽快完成监事职位的补选工作。 葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-039 中煤新集能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告，葛朝辉先生 因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，葛 朝辉先生不再担任公司其它职务。 中煤新 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-038 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2023 年 10 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事黄书铭先生的书面辞职报告，黄书铭先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会人事与 薪酬委员会委员职务。辞职后，黄书铭先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，黄书铭先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。黄书铭先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的董事人选。公司将按照法 定程序尽快完成董事职位的补选工作。 黄书铭先生在担任公司董事和董事会人事与薪酬委员会委员期 间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-037 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 22 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事张少平先生的书面辞职报告，因工作调 整原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职 务。辞职后，张少平先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，张少平先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。张少平先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位 的补选及相关后续工作。 张少平先生在担任公司董事和董事会提名委员会委员期间认真 履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规 范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张少平先生在任 期内为公司发展所做出的贡献 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）14:00-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：中煤新集能源股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 投资者互动 - 互动方式：在线沟通与交流 [1] - 目标群体：广大投资者 [1] - 互动目的：加强与投资者的互动交流 [1]

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-035 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了公司 202 ...

公司基本信息 - 公司名称为中煤新集能源股份有限公司，简称为新集能源[1] - 公司注册地为安徽省淮南市，总部地址也在安徽省淮南市[110] - 公司注册资本为259,054.18万元[110] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为62.6亿人民币，同比增长11.54%；净利润为13.08亿人民币，同比增长15.50%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.55亿人民币，同比增长27.34%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为129.51亿人民币，同比增长12.93%；总资产为345.12亿人民币，同比增长2.39%[10] - 公司2023年上半年商品煤产量983.37万吨，同比增幅13.67%；商品煤销量1,014.23万吨，同比增幅25.70%[16] - 公司2023年上半年营业收入增幅为11.54%，达到62.60亿元，利润总额18.21亿元，净利润13.08亿元[17] - 公司2023年上半年营业总收入为626.03亿元，同比增长11.55%[97] - 公司2023年上半年营业总成本为450.04亿元，同比增长13.45%[97] - 公司2023年上半年营业利润为181.14亿元，同比增长5.71%[98] - 公司2023年上半年净利润为139.61亿元，同比增长11.94%[98] - 公司2023年上半年每股收益为0.50元，较去年同期增长13.64%[99] - 中煤新集能源股份有限公司2023年半年度净利润为8.73亿人民币[100] 主要经营项目 - 公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力[12] - 安徽省2023年1-6月生产原煤5,623.9万吨，同比增长1.01%，原煤日均产量31.24万吨[13] - 公司矿区总面积约1,092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%[14] 风险挑战与应对措施 - 公司面临安全、资金、市场、环保等多方面风险挑战[32][33][34][35] - 公司将加强安全生产标准化建设，控制资金风险，推进产业结构转型升级以及加强环保措施[32][33][34][35] 公司治理与股东信息 - 公司拥有多家子公司，主要经营煤炭开采、火力发电、物业管理等业务[30] - 公司股东总数为122,682户，其中中国中煤能源集团有限公司持股量最大，持有785,292,157股，占比30.31%[88] - 公司前十名股东中，中国中煤能源集团有限公司持有785,292,157股，国华能源有限公司持有196,707,787股，安徽新集煤电（集团）有限公司持有185,902,860股[89] 资产负债情况 - 中煤新集能源股份有限公司2023年6月30日的资产总计为34,512,299,626.65元，负债合计为20,523,039,951.81元，所有者权益合计为13,989,259,674.84元[94] 合同及交易信息 - 公司报告期内履行的重大合同包括与安徽省售电开发投资有限公司签订的《安徽省电力双边交易意向书》涉及金额92,256.00万元[86] - 公司报告期内履行的重大合同还包括与中煤（安徽）售电有限公司签订的《安徽省电力双边交易意向书》涉及金额230,640.00万元[86]

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十次董事会相关会议资料，对相关议案提出如下审核意 见： 一、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案 关于董事会编制的公司2023年半年度报告全文及摘要，审计委 员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023 年度审计机构，经查阅相关资料，我们认为： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定 的会计师事务所，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会 计师事务所的理由充分、恰当。 1 2、同意向董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构。 三、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》的议 ...

中煤新集能源股份有限公司 与 中煤财务有限责任公司 金融服务框架协议 二 O 二三年 月 1 统一社会信用代码：【913404007109235209】 住所：【安徽省淮南市田家庵区民惠街】 法定代表人：【王志根】 乙方：中煤财务有限责任公司 统一社会信用代码：【91110000093080969N】 住所：【北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层】 法定代表人：【雷东升】 本协议中，甲方、乙方合称"双方"，单称"一方"。 ________________________________ ________________________________ 金融服务框架协议 本协议由以下双方于【 】年【 】月【 】日在中华人民共和国（以下简 称"中国"）签订： 甲方：中煤新集能源股份有限公司 为加强甲乙双方合作，充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平， 现甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则下协商一致，特订立本协议。 第一条. 协议主体 如适用或除非文意另有所指外，本协议所指甲方为甲方及甲方控股子公司。 第二条. 金融服务内容 2 在遵守本协议的前提下，甲乙双方应就相关具体金融服务项目进一步签订具 体合 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 关于十届十次董事会相关议案的审核意见 经审核我们认为：公司2022年度工资总额清算报告立足公司实 际，有利于公司建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和 劳动生产率挂钩的工资总额目标和正常增长机制，强化正向激励， 与企业战略定位相适应、与经营业绩相挂钩，具备科学性、合理性、 可行性，有利于促进公司高质量发展，不存在损害公司及股东利益 1 的情形。 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会 崔利国 黄书铭 黄国良 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》《人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 人事与薪酬委员会委员，我们认真审核公司提交的十届十次董事会 相关会议资料，对相关议案提出如下审核意见： 一、关于兑现公司高级管理人员2022年度薪酬的议案 经审核我们认为：2022年度公司经营管理层严格执行董事会决 议精神，在经营业绩、提质增效、安全生产等方面均取得了较好成 效，完成了公司董事会2022年度确定的各项经营目标。 公司董事会人事与薪酬委员会已对公司高级 ...