永辉超市股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永辉超市股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内 幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，防范内幕信息 泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、以及《公司章程》、《公 司信息披露制度》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会秘书组织 实施，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 公司的董事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关人员都应配合做 好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开前将该信息 的内幕知情 ...

永辉超市股份有限公司章程 永辉超市股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和 债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 和其他有关法律、法规及规范性文件, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国商务部商资批(2009)170 号文《商务部关于同意福 建永辉集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准, 由原福 建永辉集团有限公司全体股东共同作为发起人, 以原福建永辉集团有限 公司账面净资产折股整体变更方式设立; 原福建永辉集团有限公司整体 变更设立为本公司后, 原福建永辉集团有限公司的权利、义务全部由变更 后的股份公司承担。公司在福建省市场监督管理局注册登记, 取得企业法 人营业执照 注册号: 350000400000278。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则 永辉超市股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 1 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉超市股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定， 制定本细则。 第二条 本公司审计委员会的运作适用本细则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 ...

永辉超市股份有限公司股东会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） | ਮ | | --- | | | | 永辉超市股份有限公司股东会议事规则 永辉超市股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者章程所定人数的 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的5日内发出召 开股东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 应当说明理由并公告。 第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到 提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 1 第一条 为维护永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《永辉 ...

永辉超市股份有限公司独立董事专门会议工作制度 2 永辉超市股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月修订） 1 第一条 为进一步完善永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-046 永辉超市股份有限公司 关于补充 2025 年关联交易计划的公告 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 8 月 19 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补充 2025 年关联交易计划 的议案》，关联董事张轩松、张轩宁已回避表决，参与表决的 7 名非关联董 事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过本 次议案。 2、2025 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议 审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核 查，本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中 基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公 开、公平、公正的原则 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-047 永辉超市股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》和《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，同日召开第六 届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实 ...

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 1 / 1 本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司 实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较 小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 因此，我们同意公司本次公司补充 2025 年关联交易计划。 独立董事： 刘琨、柏涛、谢贞发 二〇二五年八月二十一日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及永辉超市股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，就审议事项发表如下审 查意见： ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-045 永辉超市股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名, 实际到会监事 3 名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议 和表决, 会议审议并通过如下决议： 一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案 2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调 改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时， 公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上 年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。 （以上议案同意票 3 票 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-044 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案 2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调 改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时， 公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上 年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。 2025 年下 ...