永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-020 永辉超市股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经 营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司 或中小股东的利益。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度关 联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案》，关联董事张轩松、张轩 宁、叶国富、张靖京、王永平回避表决，参与表决的 3 名非关联董事全部同 意本项议案。同日公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过本次议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 2、20 ...

公司代码：601933 公司简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永辉超市股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-025 永辉超市股份有限公司 关于公司补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十六日 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司 第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。 王守诚先生简历如下： 王守诚，1991 年 4 月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市 股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以"融才" 管培生身份加入永辉，历任 CEO 业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资 源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目 中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。 截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东 以及其 ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会2024年年度履职工作报告 永辉超市股份有限公司 董事会审计委员会2024年年度履职工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及永辉超市 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定， 现在我代表公司董事会审计委员会就 2024 年度履职工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会成员基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。第五届董事会 审计委员会由刘琨（独立董事）、孙宝文（独立董事）及张轩宁（董事）组成，刘琨担 任主任委员。 刘 琨：福州大学经济与管理学院会计学教授，硕士生导师，会计系主任，工商管 理研究院副院长，福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省第 三届会计咨询专家，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国 际财务管理、智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行 的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税 ...

一、关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案 永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及永辉超市股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，就审议事项发表如下审 查意见： 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年 关联交易计划遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交 公司第六届董事会第二次会议进行审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按 规定回避表决。 独立董事： 刘琨、柏涛、谢贞发 二〇 ...

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 的要求，公司对安永华明 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 永辉超市股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 永辉超市股份有限公司 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，安永华明会计师事务所 对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况 等进行核查并出具了专项 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事柏涛、谢贞发、孙宝文、李绪红和刘琨的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。在担任公司独立董事期间，公司独立董事始终保持高度的独立性， 其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 永辉超市股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 永辉超市股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，永辉超市股份有 限公司（以下简称"公司"）现任独立董事刘琨、柏涛、谢贞发及 2024 年历任 独立董事孙宝文、李绪红（已于 202 ...

公司规模与排名 - 永辉超市在全国发展775家连锁超市，业务覆盖29个省份近600个城市，经营面积近620万平方米[6] - 位居2023年中国超市百强第二位、2023年中国连锁百强第四位[6] - 上榜2024年《财富》中国500强榜单，排名第246位[165] - 连续7年蝉联福建民营企业100强，登顶“2024福建省服务业民营企业100强”榜首[165] - 上榜“2024中国民营企业500强”，位列2024福建企业100强第16位和福建服务业企业100强第5位[165] 股权结构 - 截至2024年12月31日，牛奶有限公司持股1,913,135,376股，占公司总股本21.08%[16] - 张轩松及其一致行动人持股1,231,064,706股，占公司总股本13.57%[16] - 张轩宁持股634,969,840股，占公司总股本7.00%[16] - 北京京东世纪贸易有限公司持股633,658,197股，占公司总股本6.98%[16] 公司战略与制度 - 战略聚焦核心大单品，目标是跟供应商孵化100个亿元级单品[11] - 2024年修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司治理核心文件[12] - 2024年推动裸价直采，拓展3PL业务服务模式[103] - 供应链采用平台化集中管理与分布式管理架构[104] - 制订《供应商现场审核管理办法V1.0》等规范合作[108] 食品安全与质量 - 2024年全渠道政府监管抽检及风险监测5.29万次，整体抽检合格率为98.63%，环比2023年提升0.1%[39] - 2024年健全食品安全制度，修订49项管理制度、流程[41] - 2024年编写1184份生鲜商品质量标准，生鲜商品类目树小类维度标准覆盖率达100%[43] - 2024年组织1.17万家供应商、8.27万名员工签订《食品安全责任书》[45] 业务发展与创新 - 2024年9月建设投产中央厨房烘焙车间，2025年1月14日首次投产，一期约3000平方米，设计4条生产线[46] - 2024年6月试点定向种植模式，9月规模化合作，目前进入提速阶段[47] - 自动化物流系统设计分拣能力210品/小时，投线货物最大重量35千克/箱[78] 客户服务 - 2024年顾客客诉处理后满意度维持在97.5%以上，售后审核时效缩短4分钟，复购率提升1.2%[62] - 2024年7月起400客服热线使抖音服务接起接通率提升27.84%[63] - 美团服务优化使客服差评率环比下降超20%[64] 成本控制 - 制冷设备优选“变频式”制冷机组，可节能降耗8%左右[84] - 四川物流月均节电达三万元多元，全年仅电费预计减少支出80余万元[86] - 推行自用品数字化管理实现870万元的费用节省[87] 人才管理 - 2024年累计完成干部选拔1600 +人次，大学生招聘2897人，平台引进外部人才471人[119] - 在职员工数量合计79224人，需承担费用的离退休职工人数2762人[120] - 2024年大学生招聘中本科及以上占比38%，较2023年提升7%[123] - 2024年开展讲师认证培训6场，279人取得讲师授课资格证书[125] 社会责任 - 2024年为社会提供超115960个就业岗位，农村户口占比约61.9%[143] - 富平永辉柿子产业生态园流转土地近800亩，每年提供400个用工岗位[147] - 2024年5 - 12月农产品直播活动销售额达64.49万元[159] - 2024年产地寻源活动全年销售产地农产品340万元[159] 未来展望 - 2025年内计划成功布局系列健康经营的标杆门店[9] - 2025年公司将继续严控成本，加强运营精细化管理[170]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-024 | 司最近一期经审计总资产的百分之三 | 资产 30%以后提供的任何担保； | | --- | --- | | 十的担保； | （四）按照担保金额连续 个月内累 12 | | （四）为资产负债率超过百分之七十的 | 计计算原则，超过公司最近一期经审计 | | 担保对象提供的担保； | 总资产 30%的担保； | | （五）单笔担保额超过本公司最近一期 | （五）为资产负债率超过 70%的担保对 | | 经审计净资产 10%的担保； | 象提供的担保； | | （六）对股东、实际控制人及其关联人 | （六）对股东、实际控制人及其关联人 | | 提供的担保。 | 提供的担保； | | 股东大会审议前款第（三）项担保事项 | （七）上海证券交易所或者本章程规定 | | 时，应经出席会议的股东所持表决权的 | 的其他担保。 | | 三分之二以上通过。 | 公司股东会审议前款第（四）项担保时， | | | 应当经出席会议的股东所持表决权的 | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及 | 三分之二以上通过。 | | 其关联人提供的担保议案时，该股东或 ...