股东大会信息 - 2024年8月12日在福州市鼓楼区召开[3] - 出席股东和代理人2168人[3] - 出席股东所持表决权股份占比55.3235%[3] 议案表决情况 - 调整出售资产方案A股同意比例99.7250%[5] - 周晔当选董事，得票占比98.7354%[5] 人员出席情况 - 8位董事7人出席，孙燕军未出席[6] - 5位监事全部出席[6] - 罗雯霞、吴凯之列席，曾凤荣、黄林未列席[6] 其他 - 中小投资者单独计票议案为议案2[7] - 见证律师认为表决合法有效[8]

上海市通力律师事务所 关于永辉超市股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 永辉超市股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永辉超市股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所张洁律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 二. 关于出席会议人员资格、召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据 ...

信息披露 - 公司作为大股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大信息[1] 重大事项 - 公司不存在涉及重大资产重组等重大事项[1] 股票交易 - 永辉超市异常波动期间公司未买卖其股票[1]

大股东信息 - 大股东除已公开披露外无应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间大股东及一致行动人未买卖公司股票[1]

股价情况 - 永辉超市股票2024年8月6 - 8日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 公司状况 - 截至公告日，公司生产经营正常，无重大影响事项[5][6] 交易情况 - 异常波动期间董监高及主要股东无买卖公司股票情况[9] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[10] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[10]

大股东信息 - 大股东除已公开披露外无应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间大股东及一致行动人未买卖公司股票[1]

业绩总结 - 2023年经营性净现金流45.69亿元[19] - 2024年一季度经营性净现金流19.84亿元[19] 股份转让 - 2023年12月通过出售388,699,998股万达商管股份议案，转让价4,530,059,250.07元[10] - 已收到价款890,970,179.14元，剩余3,639,089,070.93元对应310,115,364股[10] - 调整后剩余价款3,839,089,070.93元分八期支付[12] 款项预计 - 从去年底至公告日收到万达和云金股权转让款12.69亿元[19] - 预计2024年收到万达和红旗股权转让款15.83亿元[19] 人事变动 - 非独立董事许冉因工作安排辞职[23] - 拟增补周晔为第五届董事会非独立董事[23]

人事变动 - 许冉女士因工作安排辞去公司董事职务[1] - 公司同意增补周晔先生为第五届董事会非独立董事[2] 周晔信息 - 周晔1981年5月出生，现任京东集团副总裁[4] - 2022年1月加入京东，2022年12月至今任副总裁兼战略投资部负责人[4] - 截至公告日未持股，符合任职资格[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日13点30分在福州鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室召开[4] - 网络投票8月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议调整出售资产方案和选举董事议案，应选董事1人[8] - 对中小投资者单独计票议案2个[11] - 股权登记日为2024年8月5日[14] - 会议登记8月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在左海总部前台[16] 投票相关 - 100股股票应选10名董事，有12名候选人，对董事会选举议案组有1000股选举票数[23] - 100股股票应选5名董事，“关于选举董事的议案”有500票表决权[23] - 董事议案有200票表决权[24] - 选举监事议案有200票表决权[24] - 投资者对议案4.00表决上限500票[24] - 方式一中陈××获500票[24] - 方式二中陈××等4人各获100票[24] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[24]

资产出售 - 2023年决定向大连御锦出售388,699,998股万达商管股份，转让价4,530,059,250.07元[3] - 截至公告日已收890,970,179.14元，剩余3,639,089,070.93元对应310,115,364股[3] - 拟调整剩余价款支付分期进度并补充担保方[4][6] - 剩余价款3,839,089,070.93元分八期支付，第三期2024年6月30日前完成[6][7] - 购买方未按约支付，公司有权要求后续未付价款立即到期并收6%违约金[8] - 担保方为王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司，承担连带保证责任[6][9] - 调整出售资产方案已通过董事会审议，尚需股东大会通过[11] 财务数据 - 2023年经营性净现金流45.69亿元，2024年一季度为19.84亿元[12] - 从去年底至公告日已收股权转让款12.69亿元，预计2024年还将收15.83亿元[12][13]