募集资金情况 - 公司公开发行26000万股，发行价每股9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[1] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金237039.77万元[9] 项目专户资金 - 截至2024年12月31日，南京银行智慧农业科技园建设项目专户初始存放9532.90万元，余额275.48万元[4] - 截至2024年12月31日，宁波银行百万亩农田改造建设项目专户初始存放51767.17万元，余额0.00万元[4] - 截至2024年12月31日，华夏银行大华种业集团改扩建项目（二期）专户初始存放4973.76万元，余额13433.38万元[5] - 截至2024年12月31日，宁波银行苏垦米业集团改扩建项目专户初始存放22828.34万元，余额3140.35万元[5] 资金置换与管理 - 2017年8月14日，公司用9133.37万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[10] - 2024年公司可用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.35亿元，收益748.55万元[11] - 宁波银行单位结构性存款232390号投资4000.00万元，年化收益率3.05%，收益59.83万元[11] 现金管理计划 - 公司拟使用最高不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度内资金可滚动使用[13] - 投资产品范围包括保本型理财产品等低风险保本型产品，不涉及证券投资[15] - 投资决议有效期自2024年年度股东会审议批准之日起12个月[16] 决策与监督 - 公司股东会授权董事会实施现金管理，董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同文件，经理层组织实施[17] - 独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督[20] 审批进展 - 2025年4月21日，公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，尚须提交2024年年度股东会审议[22] - 保荐机构对公司使用不超20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[25]

人员变动 - 原财务总监陶应美因工作变动辞职，聘任袁晓斌为财务总监[9] - 2025年1月独立董事因任期届满离任[11] 公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会会议14次，均亲自参会[4] - 2024年独立董事现场工作共计15天[6] 审计与报告 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度外部审计机构[8] - 按时编制并披露多期报告[8] 合规情况 - 报告期内无重大会计变更等情形[10] - 董事、高管程序、薪酬等符合规定[10] - 不涉及制定或变更股权激励计划[10]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2024年独立董事应参加股东会会议4次，亲自参会4次[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事现场工作共计15天[6] - 2025年1月独立董事因任期届满离任[12] 公司运营 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 2024年聘任中兴华会计师事务所为外部审计机构[9] - 原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为财务总监[10] 合规情况 - 报告期内公司无被处罚及禁止任职情况[11] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正情形[11] - 报告期内董事提名及选举、高管聘任程序符合规定[11] - 报告期内董事、高管薪酬水平符合实际经营情况[11] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励等计划相关情形[12]

会议参与情况 - 2024年董事应参加董事会会议14次、股东会4次，均亲自参会[4] - 2024年参加审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事参加现场工作共计15天[7] 报告披露与审计 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度外部审计机构[8] 人事变动 - 原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为财务总监[9] 合规情况 - 报告期内会计政策无重大变更[10] - 董事提名、高管聘任等程序合规[10] - 董事、高管薪酬考核及发放合规[10] - 报告期内无股权激励计划[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职推动公司发展[11] - 2025年独立董事将加强与管理层沟通提建议[12]

业务计划 - 控股及全资子公司开展期货套期保值业务[2][3] - 拟开展尿素、菜籽等品种期货套期保值业务[3] - 交易保证金不超4500万元，额度可循环使用[3][4] 业务详情 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易在郑商所和大商所进行，期限12个月[3][4] - 2025年4月21日董事会审议通过议案[4] 风险与措施 - 业务存在基差、流动性等风险[5] - 采取提升基差判断能力等风控措施[6] 业务影响 - 利于提升公司盈利能力和竞争力[7]

市场扩张和并购 - 2022年公司用5亿募资收购苏垦麦芽100%股权并增资，收购用2.46亿，增资用2.54亿[1] 业绩总结 - 苏垦麦芽2022 - 2024年累计净利润1.18亿，占承诺业绩131.35%，业绩承诺已实现[3] - 苏垦麦芽2022、2023、2024年净利润分别为0.23亿、0.55亿、0.40亿[3] 其他 - 农垦集团承诺苏垦麦芽2022 - 2024年累积净利润不低于9000万元[2] - 中兴华会计师事务所认为业绩承诺完成情况说明如实反映实际情况[4]

关联交易审议 - 2025年4月11日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月21日董事会会议非关联董事通过该议案[3] - 4月21日监事会会议因关联监事回避议案提交股东会[4] 关联交易数据 - 上年承包土地预计3.5亿，实际3.457202亿[5] - 上年销售预计9000万，实际5387.04万[5] - 上年采购预计4000万，实际2799.71万[5] - 本次承包土地预计3.5亿，占比53.85%[7] - 本次销售预计1亿，占比0.84%[8] - 本次采购预计8000万，占比0.78%[8] 其他要点 - 农垦集团持有公司67.84%股份，为控股股东[10] - 公司将向农垦集团采购支付约7000万[14] - 关联交易遵循定价原则，不影响财务和经营[16] - 主营业务未因关联交易依赖关联人[16]

独立董事评估 - 2024年度时任独立董事为高波、解亘和李英[1] - 董事会认为2024年度时任独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[1] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚3次等[5] - 近三年46名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计相关 - 2024年审计重大会计事项无意见分歧[7] - 2024年与项目团队沟通好，咨询获支持[6] 风险保障 - 计提职业风险基金10450万元，买保险累计赔偿限额10000万元[12] 制度建设 - 建立标准管理等体系，实施四级质量复核[7] - 制定信息安全制度，有效管理敏感信息[11]

审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过聘请中兴华所为2024年度审计机构[2][5] - 2025年4月11日会议审议通过2024年相关报告并提交董事会[7] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 中兴华所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通 - 年报审计前后及过程中，审计委员会与中兴华所充分沟通[5][7]