根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： 2024 年 4 月 19 日 根据公司在任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提交的相关自 查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前述人员存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事的情形，董 事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-018 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的短期闲置募集资金进行 现金管理，额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，且在该额度内资 金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的 影响，从而影 ...

投资决策 - 公司拟用不超230,000万元闲置自有资金现金管理[2][3][4] - 现金管理期限不超12个月，额度内资金可滚动使用[3][4] - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案[2][5] 投资产品 - 投资产品为保本型理财产品、结构性存款等低风险保本型产品[2][4] 决策安排 - 投资决议有效期12个月，董事长获授权决策并签合同[4] 风险控制 - 公司有内控体系保障现金管理，将跟踪产品控风险[7] 投资影响 - 投资本金和收益分别计入资产负债和利润表科目，可提资金效率[8]

人事变动 - 2024年4月8日公司聘任朱江胜、周义东、徐启来为副总经理[2] - 同日公司董事会收到陈培红辞职报告，其辞去副总经理后任纪委书记[3] 人员信息 - 朱江胜、周义东、徐启来任期至第四届董事会届满，未持股[2] - 陈培红任职期间未持股[3] - 三人曾任不同职务，现均任苏垦农发副总经理[6]

人事变动 - 2024年3月25日公司董事会同意聘任丁涛为总经理，任期至第四届董事会届满[1] - 丁涛1979年出生，经济学学士，曾任江苏开元国际集团投资部经理[4] - 丁涛现任苏垦农发董事、总经理等职，未持股且与其他董事无关联[1][4]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-009 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、聘任公司董事会秘书情况 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长朱亚东 提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李政为董事会秘书（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 李政先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，李政先生未直接或间 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第二十七次会议通知及议案于2024年3月13日发出[2] - 会议于2024年3月18日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任李政为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[3] - 董事会同意聘任曹季鑫为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] 表决结果 - 聘任李政议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 聘任曹季鑫议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 2 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于公司 年度投资计划的议案 5 2024 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 8 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于修订《重大交易决策制度》的议案 32 | | 议案五：关于修订《关联交易决策制度》的议案 44 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会 ...

投资计划 - 2024年固定资产计划投资11.26亿元、对外股权计划投资3.5亿元[3] 资金投向变更 - 终止“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[4] 会议相关 - 2024年2月2日召开第四届董事会第二十六次会议，9名董事全出席[2] - 2024年2月19日14:00召开2024年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-005 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...