证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-020 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的 稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业 服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套 期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的 大宗原材料。 该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本事项无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风 险、流动性风险、内控风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公 ...

业绩与排名 - 公司跻身中国农业企业500强第99位[11] - 公司资产总额144.26亿元，营业收入121.68亿元，利润总额8.56亿元[27] - 2023年公司以每10股派发现金红利3.0元，派发现金红利总额41,340万元，占当年净利润50.03%[121] 生产数据 - 公司规模化经营耕地面积129.5万亩，粮食总产连续多年超25亿斤[25] - 2023年粮油作物总产27.37亿斤，本部稻麦周年单产2481斤、拓展基地2159斤[43] - 2023年农业社会化服务覆盖超千万亩，门店175个，辐射62个县区[50] 认证与荣誉 - 公司入选2023年公司治理最佳实践案例，获“2022年度金信披奖”[13] - 公司连续四年获上交所信息披露“A”级评价[13] - 公司22项产品获绿色食品认证，16家单位获绿色食品原料基地认证[27] 研发与创新 - 苏垦麦芽设计产能25万吨，开展10余项科研项目，获省部级奖4项[31] - 2023年公司11个品种通过审定，6个获植物新品种权授权[57] - 2023年公司研发投入8242.91万元，占主营业务收入0.68%[193] 环保与可持续 - 2023年农药纯量同比降5.77%，夏熟作物纯氮用量降0.827%[61] - 苏垦麦芽投入185万元建回收装置，年节水12.48万吨[71] - 公司创建百万亩绿色基地，认证绿色产品产量26.51万吨[73] 组织与管理 - 公司党委下设党委3个，党总支2个，党支部58个，党员699名[89] - 报告期内召开股东大会5次，审议通过议案18项[99] - 董事会9名董事，报告期召开14次，出席率100%[103] 其他 - 公司连续多年帮扶灌云县同兴镇塘圩村，资金总计12万元[52] - 2023年主要客户满意度为9.51分，未发生客户信息泄露事件[183][185] - 2023年农科院围绕三大领域设立22个科技项目[193]

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元[1] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚1次等[4] - 近三年从业人员受行政处罚3人次等[4] 人员信息 - 项目合伙人高平2010年成注会，2014年为公司服务[3] - 签字注册会计师苏武凌2019年成注会，2022年服务[3] - 质量控制复核人陈志维2005年成注会，2020年服务[3] 审计情况 - 2023年审计无意见分歧[7] - 2023年制定围绕收入确认等审计方案[12] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超1亿元[16]

关联交易议案 - 2024年4月7日独立董事会议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年4月17日董事会会议、监事会会议审议通过该议案[3][4] 关联交易数据 - 向农垦集团承包土地上年实际34616.43万元，本次预计3.5亿元，占比58.33%[5][7] - 向关联人销售商品或劳务上年实际5629.35万元，本次预计9000万元，占比0.64%[5][7] - 向关联人采购商品或接受劳务上年实际1929.37万元，本次预计4000万元，占比0.37%[5][7] 关联交易安排 - 公司将承包农垦集团95.5万亩耕地，支付约3.5亿元[11] - 公司向东辛农场及其子公司销售预计收入6000万元，向农垦集团及其下属企业预计收入3000万元[11] - 公司租赁农垦集团办公用房及购买服务支付约1000万元，采购预计支付3000万元[11] 关联交易影响 - 日常关联交易遵循定价原则，不影响公司财务、经营和独立性[14] - 主营业务未因关联交易形成对关联人较大依赖[14]

会议信息 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于4月7日现场召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由高波主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为2023年度关联交易公平合理，2024年预计是合理预测[1] - 同意提交董事会审议，表决3同意0反对0弃权[1][2]

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。 议案具体内容将在之后召开的 2023 年年度股东大会会议材料中公告。 P A 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日上午以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一） ...

人员变动 - 2023年4月10日孟亚平因退休辞去审计委员会委员，刘卫华接任[1] - 2023年9月21日刘卫华等5名董事因工作变动辞职，袁晓斌接任审计委员会委员[2][3] 2023年工作情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，听取或审议议案11项[6] - 监督天健事务所审计工作，认为其遵循职业准则[9] - 审阅内部审计报告及计划并提指导意见[10] - 审核财务报告，认为编制符合要求[12] - 评估内控，认为无重大和重要缺陷[13] - 审查关联交易，认为遵循原则无损害股东利益情形[14][15] - 协调内外部沟通[16] 2024年展望 - 继续秉承原则履职，强化事前审核[17] - 加强与其他董事、管理层和外部审计机构沟通[17] - 促进财务管理和内部控制进一步优化[17] 报告发布 - 《江苏省农垦农业发展股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》于2024年4月17日发布[24]

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议通知及议案于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》的相关规定。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客 观地反映了 2023 年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、 逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议14次，亲自参会14次[4] - 2023年参加薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议6次[5] - 2024年4月7日参加公司2024年第一次专门会议并对关联交易预计事项投赞成票[5] 信息披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[9] - 报告期内发布业绩预告，编制与披露符合规定[10] - 报告期内发布定期报告4份、临时公告60项[14] 资金与交易 - 报告期内未发生对外担保，无控股股东及关联方占用资金情况[10] - 规范、合理使用募集资金，无违法违规情形[11] - 关联交易决策程序合法合规，定价公允，信息披露完整[9] 分红与审计 - 2023年拟以2022年末总股本13.78亿股为基数，每10股派现3元，共派4.134亿元，占2022年净利润50.03%[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计和内控审计机构[12]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-341 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏垦农发公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为苏垦农发公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 苏垦农发公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规 ...