北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 二〇二三年十一月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玲珑轮胎股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玲珑轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等中华人民共和国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-092 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 847,853,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5392 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会 采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-091 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin（以下简称"塞尔维亚玲珑"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司塞尔维亚玲珑提供担保金额为 18,190,154.00 欧元，截止本公告 日，公司已实际为其提供的担保余额为 1,395.92 万欧元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，因子公司塞尔维亚玲珑业务需要，公司向中国银行股份有 限公司申请开立了其他非融资性保函，保函金额为 18,190,154.00 欧 元。公司为中国银行股份有限公司开具的保函提供保证金质押及信用 担保，担保金额为 18,190,154.00 欧元。 根据公司 2023 年 4 月 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 二〇二三年十一月八日 1 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法说明 6 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 8 | | 2023 | | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）14:30 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-090 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

投资者关系活动 - 参与单位包括华夏基金、南方基金、兴证全球等150多家机构 [2] - 活动时间为2023年10月24日，地点为腾讯会议 [2] - 上市公司董事会秘书孙松涛参与交流 [2] 反倾销影响 - 美国对泰国全钢胎发起反倾销，调查期为2022年10月1日至2023年9月30日 [3] - 泰国全钢胎产能为220万条，占公司总产能的百分之十几，影响较小 [3] - 塞尔维亚全钢产品快速放量，物流成本较低，有效应对美国贸易制裁 [3] 轮胎景气度 - 半钢胎景气度排名第一，订单爆满且持续增加 [4] - 非公路轮胎排名第二，巨胎和全钢工程胎市场需求良好 [4] - 全钢胎排名最后，9月销量同比增长39%，环比增长12%，但订单变化不大 [4] 半钢和非公路轮胎景气度原因 - 半钢配套恢复较好，1-9月乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同比增长5.6%和6.7% [4] - 新能源汽车产销创新高，1-9月新能源产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比增长33.7%和37.5%，市场占有率达29.8% [5] - 中国轮胎在研发和制造端提升速度快，产品性能和智能制造全球领先 [5] - 全钢胎近80%份额为国产轮胎，乘用车领域70%为外资品牌，中高端配套领域近85%为合资或外资品牌 [5] 产能分布 - 公司形成"5+2"产能布局，国内5个基地，海外2个基地 [6] - 招远基地半钢产能3000万条，全钢胎585万条 [6] - 德州基地预计年底具备1000万条半钢产能，全钢胎220万条 [6] - 柳州基地1000万条半钢产能，200万条全钢产能 [6] - 湖北基地扩产后半钢胎产能1000万条，全钢胎200万条 [6] - 长春基地一期300万条半钢胎产能和120万条全钢胎产能已投产 [6] - 泰国基地半钢规划产能1500万条，全钢胎220万条 [6] - 塞尔维亚基地全钢胎120万条产能规模，24年达到设计产能 [6] 利润展望 - 今年定义为"困境反转"，明年为持续修复状态，争取达到疫情前水平 [6] - 24年盈利目标暂不方便透露 [6]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为52.93亿元，同比增长21.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元，同比增长278.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.92亿元，同比增长303.67%[4] - 公司主要财务数据变动原因是产能利用率提升、原材料价格下降、毛利率提升、销量增加[8] 财务指标 - 基本每股收益为0.27元，同比增长285.71%[5] - 稀释每股收益为0.27元，同比增长285.71%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.40个百分点，达到1.96%[5] - 总资产为417.75亿元，同比增长11.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为204.12亿元，同比增长6.08%[5] 资产状况 - 公司流动资产合计为13,583,484,725元，较上年同期增长18.0%[17] - 公司非流动资产合计为28,192,256,397元，较上年同期增长9.1%[17] - 公司资产总计为41,775,741,122元，较上年同期增长11.7%[17] 负债情况 - 公司流动负债合计为17,753,713,380元，较上年同期增长18.8%[18] - 公司非流动负债合计为3,603,760,379元，较上年同期增长13.3%[18] - 公司负债合计为21,357,473,759元，较上年同期增长17.8%[18] 经营活动 - 公司营业总收入为14,529,983,275元，较去年同期增长13.7%[19] - 公司营业总成本为13,303,924,501元，较去年同期增长5.4%[19] - 公司税金及附加为85,584,981元，较去年同期增长49.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.14亿人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.62亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.32亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为8.16亿人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为31.16亿人民币[22]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-084 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议，于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 1 特此公告。 ...

一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日上午在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事 ３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-085 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-08 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》, 因公司经营需要，拟变更经 营范围，将原"许可项目：保险代理业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）"删除，并对《公司章程》中相应的经营范围 进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下： 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-088 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章 程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲 珑轮胎股份有限公司章程》。 2 公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况， 不存在损害公司及股东 ...