山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年四月 1 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市 公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括香港联合交易所 有限公司不时就《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所刊发的解释、解读 及修订）（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由山东玲珑轮胎有限公司整体变更设立；在烟台市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370000613418880Y。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 ...

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，全体同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[21] - 实施细则自董事会审议通过生效[17]

第二条 公司募集资金管理适用本制度。 山东玲珑轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《山东玲珑 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况， 特制定《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第三条 本制度所称募集资金，系指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当 ...

（二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系；不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 二、2024 年独立董事履职概况 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘爱玲） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人简历 潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士 ...

战略决策委员会组成 - 成员由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[6] 会议规则 - 会议提前3日通知，紧急会议可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[17] - 细则自H股上市生效，原细则失效[20] 解释权 - 细则解释权归属公司董事会[22]

山东玲珑轮胎股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度股东会审议制订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务， 全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利 益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度和规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司、分公司等纳入公司合并报表范围的 独立核算单位（以下简称"下属单位"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本办法所谓的"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中 捐赠公司财产用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠必须遵守国家法律、法规及其他规章制度，不得违背社会公 德，不得危害国家安全、损害社会公共利益和公民的合法权益 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-026 山东玲珑轮胎股份有限公司 鉴于公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<山东玲珑轮胎股份有限公司章程>及相关议事规 则的议案》，现就 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述 拟修订的《公司章程》对比如下： | 《公司章程》相关条款 | 《公司章程（草案）》相关条款 | | --- | --- | | | 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 法》"）、《境内企业境外发行证券和上市 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 管理试行办法》及其监管规则适用指 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年年度股东会审议修订，于香港联合交 易所有限公司上市后适用） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管 理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《山东玲珑轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律法 规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东，并 关注利益相关者的利益。 公司董事会可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，并包括职工代 表 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《山东 玲珑轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为主要责任人，董事 会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，董事会办公室是公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 在内幕信息对外披露前，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了提高山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法 律、法规、规范性文件及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在 重大会计差错 ...