会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月4日14:00 [1] - 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月27日 [1] - 会议采用现场和网络结合方式召开及表决 [1] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告出席股东情况 [3] - 推举监票人和计票人 [3] - 宣读审议议案并进行股东提问与解答 [3] - 现场投票表决并宣布结果 [3] - 网络投票结果统计后宣读并签署会议决议 [3] - 见证律师宣读法律意见书 [3] 董事会换届选举 - 提名6名非独立董事候选人：王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟 [6] - 非独立董事候选人持股情况：王锋持有玲珑集团19.5125%股份，王琳持有22.4%股份，张琦持有0.75%股份，孙松涛持有公司88,500股，冯宝春持有87,500股，李伟持有129,500股 [7][8][9][10] - 提名4名独立董事候选人：潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良 [11] - 独立董事候选人均未持有公司股份且符合独立性要求 [12] - 新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [6][11] 投票表决机制 - 采用累积投票制记名方式表决 [4] - 股东可集中或分散投票给不同候选人 [4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行 [3][5] - 表决结果需出席股东所持表决权二分之一以上通过 [6] 股东参会注意事项 - 股东需持身份证及持股证明登记参会 [2] - 迟到股东不计入表决数 [2] - 股东发言需经主持人许可且围绕审议事项 [2] - 公司提供智能短信提醒服务方便中小投资者参会投票 [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月4日14:00召开[5] - 网络投票7月4日9:15 - 15:00进行[5] - 股权登记日为2025年6月27日[5] - 出席现场会议股东7月3日8:00 - 17:00登记[6] - 现场会议地点为山东省招远市金龙路777号会议室[5] - 登记地点为山东省招远市金龙路777号办公楼[6] - 会议联系电话0535 - 8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn[8] 换届选举 - 第五届董事会推荐6名非独立董事候选人换届[17] - 若通过审议，任期自股东会通过之日起3年[17] - 第五届董事会推荐4名独立董事候选人，任期三年[28] - 4名独立董事候选人截至目前未持股[28] - 现有董事在新一届董事会产生前继续履职[29] 股份持有 - 王锋持有控股股东19.5125%股份[20] - 王琳持有控股股东22.4%股份[21] - 张琦持有控股股东0.75%股份[22] - 孙松涛持有公司88,500股股份[24] - 冯宝春持有公司87,500股、控股股东0.2%股份[25] - 李伟持有公司129,500股股份[26]

公司战略与产品布局 - 玲珑轮胎推出两款战略级新品：新玲珑大师致途越野R/T轮胎与致控防爆超高性能轮胎，标志着高端专业领域产品线扩充[1] - 大师致途越野R/T轮胎为系列首款新概念越野产品，比A/T轮胎更适应复杂路况且胎体更坚固耐用，关键性能如越野、耐切割、干湿地操控领先国际一线品牌[1] - 大师致控防爆胎为系列首款超高性能乘用车防爆胎，专为中大型轿车、跑车设计，结合革命性防爆技术与精准操控性能，瞄准中国高端零售市场[1] - 新玲珑大师系列已构建覆盖城市SUV、豪华轿车、硬派越野及防爆胎的完整高端产品矩阵[2] 市场表现与增长 - 玲珑轮胎高端化战略初见成效，2025年5月大师系列全系终端销量同比增长400%，18寸以上产品增长尤为强劲[1] - 新玲珑大师系列自2024年上市以来，通过致控、致静、致享三大旗舰产品赢得市场认可[2] 技术优势与竞争策略 - 公司通过严苛实测性能对标国际品牌，建立全生命周期质量管控体系及售前售后服务体系，满足高性能轮胎核心需求[2] - 持续技术创新与高端化实践推动公司深度参与中国高端轮胎市场的结构性升级[2]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人具备20年以上经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 候选人具备注册会计师资格，拥有较丰富的会计专业知识和经验 [4] 任职资格合规性 - 候选人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》等多项法律法规及公司章程关于独立董事任职资格的规定 [1] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等对独立董事任职资格的要求 [1] - 候选人未在36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，也未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或利益关系 [2][3] - 候选人未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为上市公司前十名股东中的自然人股东 [2] - 候选人未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东处任职 [2] 兼职与履职承诺 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，且在山东玲珑轮胎股份有限公司连续任职未超过六年 [4] - 候选人承诺在任职期间遵守法律法规及监管要求，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [5] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将根据相关规定辞去职务 [5] 无不良记录 - 候选人未在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [3] - 候选人未因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务 [4] 声明真实性 - 候选人声明内容真实、完整、准确，无虚假陈述或误导成分 [4][6] - 候选人已通过山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查 [4] - 候选人与提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系 [4]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月4日14点00分，地点在山东省招远市金龙路777号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会议案已通过公司第五届董事会第二十四次会议审议，具体内容可在上海证券交易所网站及四大证券报查阅 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序说明 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会邀请及议案信息，投资者可参照《一键通服务用户手册》直接投票 [3][4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为所有账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东(股票代码601966)有权出席 [5] - 登记时间为2025年7月3日8点至17点，需持身份证及持股证明至山东省招远市公司会议室办理 [5] 其他会务安排 - 会议联系方式为山东省招远市金龙路777号董事会办公室，电话0535-8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn [5] - 附件包含授权委托书及累积投票制说明，其中累积投票允许股东将票数集中或分散投给董事/独董候选人 [6][7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及相关资料已于2025年6月13日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参加董事11名，实际参加董事11名，会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过提名王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [1][2] - 提名潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 两项议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过，且已由第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过 [3] - 议案尚需提交股东会审议 [3] 信息披露 - 董事会换届选举及召开2025年第二次临时股东会的详细信息在上海证券交易所网站披露 [2][3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玲珑轮胎股份有限公司董事会,现提名张宏女士为山 东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玲珑轮胎股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东玲珑轮胎股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 15年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四 ...

担保情况 - 为子公司德州玲珑提供2.2亿元担保，截止公告日实际担保余额0万元[2] - 2025年度对子公司担保总额度不超132.7亿元，占净资产61.21%[3] - 担保方式为连带责任保证，到期日2025.6.13 - 2030.6.12债务届满起三年[7] - 截至公告日，对外担保总金额132.7亿元，实际担保余额34.61亿元[10] 子公司业绩 - 2024年末德州玲珑营收358,401.01万元、净利润15,867.25万元[6] - 2025年Q1德州玲珑营收79,744.02万元、净利润827.12万元[6]

独立董事候选人资质 - 具备20年以上经济等相关工作经验[1] - 无超1%股份，非前十股东亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五名股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5] - 有20年以上财务管理全职经验[5] 其他情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事候选人资格 - 具备15年以上经济等相关工作经验[1] - 是中国注册会计师，经济学教授[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不具任职资格[3] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[6]