证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-087 海南矿业股份有限公司 关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 27 日、 2023年1月12日召开第五届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》。根据公司"十四 五"战略规划，为加强对油气业务板块的运营管理，扩大公司"铁矿石+油气+ 新能源"三个主赛道的产业布局，提升公司盈利能力，公司拟通过全资子公司 Xinhai Investment Limited 以 1.63 亿美元购买复星国际有限公司（以下简称"复 星国际"）之全资子公司 Transcendent Resources Limited 持有的 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）49%股权，交易完成后，公司将持有洛克 石油 100%股权。具体内容详见 ...

北京天元（海口）律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2023）第 481 号 致：海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 9 月 11 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开。北京天元（海口）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《海南矿业股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告》、《海南矿业股份有限公司关于召开 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-086 海南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,532,103,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1944 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 ...

海南矿业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-085 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00- 11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视 频直播和网络互动方式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将说明会相关 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2023-083）。 2023 年 9 月 8 日，公司董事长刘明东先生，副董事长滕磊先生，独立董事 李鹏先生，总裁郭风芳先生，副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、财务总监 朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 | 会 议 程 | 议 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的 | | | | 议案 | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案7 | | | II Hainan Mining Co.,Ltd. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 11 日 I 海南矿业股份有限公司 目 录 五、股东审议发言 六、推选计票和监票人员 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 日，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃 克公园 8801 栋 8 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-084 海南矿业股份有限公司 关于 KOD 及 KMUK 项目延期交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（简称"鑫茂投资"）分别与 Kodal Minerals PLC （简称"KOD"）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称"KMUK"）签署增发协 议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫 茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权（以 下合称"本次交易"，详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-003 号公告）。 2023 ...

公司基本信息 - 公司名称为海南矿业股份有限公司[9] - 公司法定代表人为刘明东[9] - 公司注册地址为海南省昌江县石碌镇[11] - 公司办公地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋[11] 公司业务概况 - 公司主要业务包括铁矿石采选、加工及销售业务，油气勘探开发业务，大宗商品贸易和砂石料生产[18] - 公司铁矿石产品主要用途是提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材，主要客户包括中国宝武钢铁集团、河钢集团等[22] 洛克石油业务 - 洛克石油在中国渤海湾的赵东油田项目已顺利完成与合作方的交接[23] - 洛克石油在中国北部湾的北部湾油田涠洲10-3W区块正在进行勘探评估[23] - 洛克石油在中国四川的八角场气田项目已进入生产开发阶段[23] 行业发展趋势 - 铁矿石是我国钢铁产业链的重要原料，稳定供应对工业体系安全运行至关重要[26] - 2023年1-6月，我国生铁产量同比增长2.7%，铁矿石进口同比增长7.7%[27] - 铁矿石价格在上半年出现供强需弱格局，价格持续下移[28] 公司战略规划 - 公司确立了以资源产业为发展核心，立足海南发展机会的战略愿景，明确了公司的发展方向和2030年的发展目标[42] - 公司收购洛克石油51%的控股权，完成主营业务由单一铁矿石到“铁矿石+油气”的业务布局，拟进一步扩大油气业务规模[43] 能源行业发展 - 国家陆续出台支持加大油气勘查力度以及促进能源体系改革的政策[34] - 全球已探明锂矿储量约为9,800万吨，中国2022年锂矿探明储量为635.27万吨，同比上涨57%[35] - 2023年上半年我国碳酸锂产量达20.5万吨，同比增长22%，氢氧化锂产量达14万吨，同比增长27%[36] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为2,400,532.78千元，同比下降12.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为302,501.99千元，同比下降30.78%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降31.82%[12] 公司治理与社会责任 - 公司实现零工亡、零重伤、零重大事故等7项为零，工业污水外排达标率100%，积极推行ESG治理[63] - 公司按照乡村振兴要求对海南省屯昌县新兴镇兴诗村进行工作，捐助路灯并开展人居环境卫生整治，慰问困难户和党员，推动金桔产业建设[115]

一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 6 月 30 日，复星财务公司的股权结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000 | 万元 | 20% | | 3 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | 30,000 | 万元 | 20% | | 4 | 南京钢铁联合有限公司 | 13,500 | 万元 | 9% | | | 合计 | 150,000 | 万元 | 100% | 截至 2023 年 6 月 30 日，复星财务公司的经营范围为： 海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据证监会监管规定要求，海南矿业股 ...

海南矿业股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》《海 南矿业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度， 对公司相关材料进行了认真审核并听取了公司管理层的说明后，对公司第五届董 事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的意见 公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与 使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募 集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意《海南矿业股份有限公司截至 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-078 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持， 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个 方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本 意见前，监事会未发 ...