证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-034 海南矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,559,566,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.0254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南 ...

特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的通知，拟于 3 月 12 日 14:45 以现场投票和网络投 票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，详见《海南矿业股份有限公司关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况 等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情 况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式 向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公 司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。本次回购股份方 案将于 2025 年 3 月 12 日提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第二次临时股东大会股权 登记日（即 2025 年 3 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 | 关于以集中竞价交易方式回购股份 | | | 方案的议案 | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司 | 关于提名第五届董事会非独立董事 | | | 候选人的议案 | | 10 | 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 45 分 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 1 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 3 月 6 日 主 持 人：董事长刘明东先生 会议安排： 2、网络投票时间：2025 年 3 月 12 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-031 海南矿业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 海南海钢集团有限公司 | 598,058,679 | 29.92 | | 2 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 597,286,433 | 29.88 | | 3 | 上海复星高科技（集团）有限公司－上 海复星高科技（集团）有限公司非公开 | 351,770,074 | 17.60 | | | 发行可交换公司债券质押专户 | | | | 4 | 海南矿业股份有限公司回购专用证券账 | 25,000,000 | 1.25 | | | 户 | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 10,304,324 | 0.52 | 一、前十大股东持股情况 1 | 6 | 芦虎 | 4,578,000 | 0.23 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 招商银行股份 ...

截至目前，上述项目已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、 全厂建（构）筑物主体结构安装，并于近日实现冶金段投料试车成功。后续公司 将积极推进冶金段的稳产调试及其与湿法段的流程贯通，预计将于 2025 年 4 月 实现项目正式投产及合格产品下线。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-030 海南矿业股份有限公司 关于 2 万吨电池级氢氧化锂项目冶金段投料试车成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期） 的议案》，拟以不超过人民币 10.56 亿元投资建设 2 万吨电池级氢氧化锂项目。 该项目位于海南省儋州市洋浦新材料园，实施主体为公司控股子公司海南星之海 新材料有限公司，并于 2022 年底正式开工建设（具体内容详见公司 2021-062， 2022-084、086 号公告）。 公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-028 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为海南矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金和股票回购专项贷款。公司已经取得了中国民生银行股 份有限公司海口分行出具的《贷款承诺函》，其提供的贷款资金不超过人民币 1.2 亿元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.12 元/股（含），该价 格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购价格由公司股东大会授权管 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-029 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-027 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2025 年 2 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价 的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市 ...

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元，实际76619694.88元[2] - 实际回购股数14013575股，占总股本0.6962%[2] - 实际回购价格区间5.25 - 6.72元/股[2] 增持情况 - 部分董事及全体高管增持288800股，占比0.0142%，金额1966766元[6] 股份注销 - 2025年2月24日注销14013575股股份[9] 股份结构变化 - 回购前限售股10965600股占0.54%，注销后4804200股占0.24%[10] - 回购前无限售股2026557209股占99.46%，注销后1993988038股占99.76%[10] - 回购前股份总数2037522809股，注销后1998792238股[10] 股东持股变动 - 上海复星高科技变动前持股949056507股占47.15%，变动后占47.48%[14] - 海南海钢集团变动前持股598058679股占29.71%，变动后占29.92%[14]