会议信息 - 公司2025年3月14日发通知，3月24日召开第六届监事会2025年度第一次会议，5名监事均亲自出席[1] 议案表决 - 《2024年度内部资本充足评估报告》等多项2024年度报告议案表决均为5票赞成[1][2][3] - 高级管理人员2023年度薪酬清算方案关联监事回避，4票赞成[6] - 2025年度开展资产证券化业务议案5票赞成[6]

议案表决 - 多项2024年度报告议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5] - 确定2025年度风险偏好议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[5] - 2025年上半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[5] - 高级管理人员2023年度薪酬清算方案议案关联董事回避，赞成7票，反对0票，弃权0票[5] 业务数据 - 公司2025年度发行不良贷款证券化产品额度不超过1.8亿元[7] 人员薪酬 - 董事长张正海2023年度应付税前薪酬67.45万元，2021 - 2023年度任期激励收入31.31万元[12] - 行长盛军2023年度应付税前薪酬67.45万元，2021 - 2023年度任期激励收入25.65万元[12] - 监事长孟海滨2023年度应付税前薪酬58.46万元，2021 - 2023年度任期激励收入25.71万元[12] - 副行长李松芸2023年度应付税前薪酬54.50万元，2021 - 2023年度任期激励收入25.23万元[12]

会议信息 - 2025年2月26日股东大会在贵阳银行总行401会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人798人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1237522115股，占比33.8472%[2] 人员出席 - 公司9名在任董事全部出席会议[4] - 公司5名在任监事全部出席会议[4] 议案表决 - 聘请2025年度会计师事务所议案，A股同意票1213364944，比例98.0479%[3] - 发行小型微型企业贷款专项金融债券议案，同意票543933292，比例95.7476%[3] - 另一表决中A股同意票1212753915，比例97.9985%[3] - 第2项议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[5] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[6]

会议信息 - 2025年2月21日发第六届监事会2025年度第二次临时会议通知[1] - 2025年2月26日在公司总行4604会议室现场召开[1] - 应出席监事5名，亲自出席5名，由孟海滨监事长主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》，5票赞成、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司2025年2月21日发第六届董事会2025年度第二次临时会议通知[1] - 会议2025年2月26日在公司总行401会议室召开[1] - 应出席董事9名，9名亲自出席，6名视频连线[1] - 会议由张正海董事长主持[1] 议案审议 - 会议审议通过开展不良资产处置议案，表决9赞成0反对0弃权[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月26日召开[6] - 现场出席12人，代表股份1,013,851,864股，占比27.7297%[9] - 网络投票786人，代表股份223,670,251股，占比6.1176%[9] - 中小投资者796人，代表股份568,090,463股，占比15.5377%[9] - 出席共798人，代表股份1,237,522,115股，占比33.8472%[9] 会议流程 - 2月10日董事会决定召开，2月11日刊登通知[6] - 现场会议2月26日9：30在贵阳银行总行401会议室召开[7] - 交易系统投票2月26日9：15 - 15：00[7] - 互联网投票2月26日9：15 - 15：00[7] 议案表决 - 聘请2025年度会计师事务所议案，同意票1213364944，占比98.0479%[15] - 发行小型微型企业贷款专项金融债券议案，同意票1212753915，占比97.9985%[15] - 聘请议案中小投资者同意票543933292，占比95.7476%[17] - 发行议案为特别决议，已获三分之二以上同意通过[15] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[18]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司净利润分别为62.56亿元、62.46亿元和56.34亿元，2024年1 - 9月净利润40.53亿元[30] - 截至2024年9月末，公司资本充足率为14.68%，一级资本充足率为13.48%，核心一级资本充足率为12.43%[29] - 截至2024年9月末，公司贷款损失准备为142.27亿元，拨备覆盖率为262.53%[31] - 2022年末，公司小微企业贷款余额为1550.4亿元（不含票据贴现），较2021年末增长14.65%，高于全部贷款11.24%的增速（不含票据贴现）[33] - 2023年末，公司小微企业贷款余额为1809.22亿元（不含票据贴现），较2022年末增长16.69%，高于全部贷款13.14%的增速（不含票据贴现）[33] 未来展望 - 公司拟聘请天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，年度费用为280万元[12] - 公司拟在银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的小微金融债，期限不超过3年，债券利率参照市场利率确定[14] - 公司计划在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元（含100亿元）人民币的金融债券，期限不超过3年（含3年），单位面值为人民币100元[35][36][42] - 提请股东大会授权董事会及高级管理层相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起24个月，发行债券有关决议有效期24个月[44][46] 其他信息 - 股权登记日（2025年2月19日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份50%的股东，投票表决权将被限制[7] - 股权登记日（2025年2月19日）在本行授信逾期的股东，投票表决权将被限制[7] - 第1项议案为普通决议事项，需参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过[9] - 第2项议案为特别决议事项，须参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 2021年和2022年公司分两期共发行60亿元小微金融债券，40亿元已于2024年11月到期兑付，20亿元将于2025年8月到期[25] - 2025年度财务报告审计、半年度审阅以及季度执行商定程序等费用为230万元，内控审计费用为50万元[12]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从安永华明变更为天健，因安永华明达最长连续聘用年限[2][11] - 2025年2月10日董事会通过聘请天健议案，9票同意[15] - 聘任事项需提交股东大会审议通过生效[17] 天健相关数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年，天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年，天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿，金融业客户9家[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用280万，比2024年减少145万[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日召开[2] - 现场会议9点30分在贵阳银行总行401会议室召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议聘请2025年度会计师事务所和发行金融债券两个议案[4] - 议案分别于2025年2月11日和2024年12月24日披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月19日[9] - 非现场登记时间为2月21日和24日特定时段[10] - 现场登记2月26日8:30 - 9:20在总行401会议室[11] 公司联系信息 - 公司地址在贵州省贵阳市，邮编550081[12] - 联系电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[12] 公告时间 - 公告发布于2025年2月11日[14]

会议情况 - 贵阳银行第六届监事会2025年度第一次临时会议决议表决截止日为2025年2月10日[1] - 本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案表决 - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[1][2] - 《关于2024年度绿色金融发展情况报告的议案》5票赞成[3]