委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会审议后报股东大会批准[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存期限不低于10年[12]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议6次，独立董事均按时出席[3] - 2023年召开审计委员会会议7次、战略发展与投资决策委员会会议2次，独立董事均按时参加[5] 合规情况 - 独立董事认为关联交易符合公司利益，表决程序合法有效[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司无被收购情形[12] 财务相关 - 独立董事认为2022年度及2023年各季度财务报告真实准确完整，定期报告披露合规[12] - 公司已建立合理完善的内部控制制度体系且执行有效[12] - 聘任天职国际会计师事务所为2023年度审计机构，审议程序合法有效[14] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15]

业绩总结 - 2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[8] 未来展望 - 下一年规范内部控制制度执行并强化监督检查[20]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式举 行。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 2 日以书面或邮件方式 发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知 悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1. 关于聘任公司总经理的议案 同意聘任费宏伟先生为公司总经理，自本次董事会决议后生效， 任期与本届董事会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 关于聘任公司总会计师的议案 同意聘任丁元新先生为公司总会计师，自本次董事会决议后生 效，任期与本届董事会任期相同 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-002 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会并代表全体员工，对陈闯先生、单英琪女士在任职 期间对公司发展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月8日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、总经理陈闯先生、副总经理单英琪女士的书 面辞职报告。 因工作变动原因，陈闯先生提出辞去公司总经理职务，单英琪 女士提出辞去副总经理职务。辞职后，陈闯先生将继续担任公司董 事职务，单英琪女士将不在公司担任任何职务。 ...

一、公司董事会秘书辞职情况 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书面辞 职报告。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-003 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对温去非的任职资格进行了审核，温去非先生熟悉 公司业务，具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，未发现其存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规 定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事 会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘 书任前培训，在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所 审核通过后，正式履行公司董事会秘书职责。 因工作变动原因，费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，费宏伟先生继续担任公司董事职务，经公司第三届董事会 第三十 ...

一、担保情况概述 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-001 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物资 公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公 司、大连分公司（以下简称"下属公司"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000万元。截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下 属公司所作的担保余额总计为15,000万元（不含本次担保） ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司与中国民生银行股份 有限公司沈阳分行（以下简称"民生银行沈阳分行"）签订银行综合 授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属公司共同使用，期 限一年，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称"北 方 ...

公司人事 - 2023年12月19日公司召开第三届董事会第二十九次会议[1] - 会议同意选举张东平为公司第三届董事会董事长[1] - 张东平任期与公司第三届董事会任期相同[1] 个人履历 - 张东平1965年10月出生[5] - 2023年11月至今任辽宁出版集团有限公司董事长[5]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-037 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营状况正常，公司日常经营情况、 内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化。 ●公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告日，不存在应 披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●截至 2023 年 12 月 7 日收盘，公司股价滚动市盈率为 58.42， 显著高于同行业市盈 ...

《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。我公司经认真核实,现就相关事宜 回复如下: 辽宁出版集团有限公司 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司: 本公司不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重 大事项;不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;在 你公司本次股票交易价格异常波动期间没有买卖公司股票 的情况。 特此回复。 ...