文章核心观点 长江传媒发布2024年度报告及多项议案决议，涵盖经营数据、财务指标、利润分配、关联交易、授信担保、理财投资等内容，展示公司经营状况与未来规划[11][42][72]。 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 公司董监高保证报告真实性等并担责，全体董事出席会议 [1] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [2] - 2024年度拟派发现金红利，每10股分红4.10元，合计497,596,611.93元 [3] 公司基本情况 公司简介 - 公司属“新闻和出版业”，从事图书、报刊出版发行等业务 [4] - 拥有“编、印、发、供”产业链，拓展至数字阅读等领域 [5] 主营业务 采购模式 - 包括印刷服务、物资和出版物采购，方式多样 [6][7] 生产模式 - 出版各环节由出版社自主进行，排版印刷可委托或自主选定 [7] 销售模式 - 采取系统发行和零售发行，新华书店集团构建线上线下体系 [8] 推广模式 - 推进线上线下一体化，构建营销服务矩阵，拓展会员和直播业务 [9] 物流模式 - 新华书店集团有自主物流体系，出版单位用第三方物流 [10] 会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度数据披露，无季度数据差异 [10][11] 股东情况 - 披露报告期末及年报披露前股东总数、前10名股东等情况 [11] 公司债券情况 - 不适用 [11] 重要事项 经营情况 - 2024年营收70.72亿元，同比升4.64%，净利润9.45亿元，同比降6.96% [11] 会议决议 董事会会议 - 审议通过多项报告和议案，部分需提交股东大会 [17][19][20] 监事会会议 - 全票通过多项决议，部分需提交股东大会 [105][106] 利润分配 - 拟每股派现金红利0.41元，占净利润52.65%，需股东大会审议 [64][65] 授信担保 - 2025年拟申请不超40亿授信，为子公司担保不超10.5亿 [69][72] 理财投资 - 拟用不超40亿闲置资金买理财产品，需股东大会审议 [83][88] 关联交易 - 2024年实际发生5811.25万元，2025年预计约7130万元 [97]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下 简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次[3] - 2024年召开独立董事专门会议2次、审计委员会会议5次、战略发展与投资决策委员会会议2次[5] 财务报告情况 - 2023年度及2024年各季度财务报告真实准确完整[12] 公司制度与人员情况 - 2024年建立完善内部控制制度体系，无重大缺陷[14] - 2024年续聘天职国际为审计机构，聘任丁元新为总会计师，费宏伟为总经理等[15][16][17] 未来计划 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[19] 暂无计划 - 暂无股权激励、员工持股及分拆子公司上市计划[18]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次等，独立董事均按时参加[6] 人事变动 - 2024年聘任费宏伟为总经理等[13] 合规情况 - 独立董事认为关联交易、董高薪酬合规[10][13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免、无被收购情形[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[16] 暂无计划 - 暂无股权激励、员工持股及子公司分拆上市计划[14]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次等会议[6] 合规情况 - 独立董事认为关联交易合规，财务报告真实准确[10][13] - 报告期内无变更承诺、被收购等情况[11][12] 人事聘任 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[15] - 聘任丁元新为总会计师等人员[16][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次[4] - 2024年召开独立董事专门会议等4类会议各2次[6] 人事变动 - 2024年聘任费宏伟为总经理等多人任职[12] 相关意见 - 独立董事认为关联交易、高管薪酬合规[10][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] 公司计划 - 暂无股权激励等三项计划[13]

业绩总结 - 2024年出版图书7472种，再版率为56.8%[14] - 2024年160余种图书获省级以上出版奖项或入选重点出版工程[14] - 2024年销售30万册以上图书19种、10万册以上图书85种、5万册以上图书218种[14] - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.62元（含税），占当年净利润30.47%[10] 用户数据 - “尖子生云课堂”注册用户突破100万[6] 未来展望 - 2025年公司将履行社会责任，关心公益事业[22][23] 其他新策略 - 公司倡导绿色办公，节约成本、降低能耗，推进无纸化办公，提升资源循环利用[21] - 公司制定并严格执行安全生产相关管理制度，建立一把手负责制[21] 其他要点 - 公司全年出版图书7472种，入选省级以上奖项及重点出版工程项目共160余项[5] - 公司组织开展国家级培训20场，省级培训18场，地市级培训190场[6] - 公司承办辽宁省第十三届全民读书节活动[8] - 惠民图书展销活动展销图书近千种[8] - 惠民图书展销活动中，展销惠民福利图书1折起[8] - 惠民图书展销活动三天接待读者3万余人[8] - 公司完成《马克思主义经典文献世界传播通考》（51 - 70卷）出版工作[4] - 《大辽河》荣获十七届中宣部精神文明建设“五个一工程”图书奖，入围年度“中国好书”[5] - 《回家：在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国纪实》《党的出版故事》入选年度“中国好书”[5] - 2024年召开1次股东大会、6次董事会会议及3次监事会会议[10] - 2024年完成4份定期报告、30份临时公告披露工作[11] - 2024年组织人才培训17次，累计培训1774人次[15] - 审议通过4个关于职代会建设的基础文件[16] - 公司印刷企业通过中国环境标志产品认证，贯标多项管理体系认证[22] - 票据公司为东北地区第一家拥有绿色环保认证资质的商业票据印刷企业[22] - 公司注重党建工作，落实党内组织生活制度，优化农村党员队伍结构[18] - 公司开展防返贫动态监测，对符合条件对象开展针对性帮扶[18] - 公司健全党组织领导的乡村治理体系，落实相关制度[18] - 公司发挥驻村干部优势，谋划党建品牌建设规划[19] - 公司巩固农村人居环境整治成效，组织开展评选活动[19]

公司董事会认为，现任独立董事田世忠、管春玲、张广宁、 苗莉符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的 相关要求。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 经核查现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，未持有公司 股份。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对现任独立董事田世忠、管春玲、 张广宁、苗莉的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年继续落实内控要求，强化意识，提升管理水平[19] 其他信息 - 董事长为张东平，已获董事会授权[20]

担保情况 - 2025年度预计提供担保不超5.8亿元[2] - 截至公告日，对外担保总额5.8亿元，对控股子公司担保1.8亿，占比22.26%、6.90%[18] - 本次担保有效期一年，额度可内部调剂，需股东大会批准[3][4][17] 财务数据 - 北方图书城2024年末资产负债率88.79%，物资公司68.70%[4] - 物资公司2024年末资产38437.16万元，营收51996.87万元，净利润480.55万元[7] - 北方图书城2024年末资产67958.57万元，营收17826.19万元，净利润 - 5763.18万元[13]