股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在二个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意的五日内发通知[5] - 持股百分之十以上股东请求召开，董事会应十日内反馈[6] - 持股百分之一以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人二日内发补充通知[9] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[18] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[19] 特殊事项 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[18] 其他规定 - 股东会会议记录保存十年[17] - 公司应在股东会结束后二个月内实施派现等方案[24] - 股东六十日内可请求撤销违法违规股东会决议[24] - 无正当理由不召开股东会，证券交易所有权停牌[26] - 召集等不符合要求，证监会责令改正，交易所公开谴责[26] - 董事等履职违规，证监会责令改正，交易所谴责，严重的可市场禁入[26] - 选举董事实行累积投票制，普通股股份表决权与应选董事人数相同[20] - 公告等需在规定媒体和交易所网站披露[28] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[28] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[28]

公司资本 - 公司于2007年12月14日首次发行人民币普通股14000万股[4] - 公司注册资本为人民币55091.47万元[7] - 公司股份总数为55091.47万股，均为每股面值1元的普通股[17] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%[25] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[25] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%[22] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[36] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 股东会审议批准超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项[42] - 公司年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47][53] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[79] - 公司一年内对外投资等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[80] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中四名独立董事、一名职工董事[115] - 董事长审批金额1000万元以上对外投资等事项[123] - 董事长审批关联交易金额30万元以上至公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内（与关联自然人）、300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上至5%以内（与关联法人）[123] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[131] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[132] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[128][129] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[136] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[136][137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[161] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[162] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[165] - 发放股票股利时，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%[165] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[175] 公司合并、分立、减资与清算 - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[184] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[185] - 公司减资应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报刊公告[187] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[192] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组开始清算[193] - 清算组应在成立10日内通知债权人，并在60日内在指定报刊公告[194]

出版业务 - 2025年Q1销售码洋70470.43万元，同比增21.33%[2] - 2025年Q1营收21450.97万元，同比增4.14%[2] - 2025年Q1成本16302.66万元，同比增6.78%[2] - 2025年Q1毛利率24.00%，同比降1.88个百分点[2] 发行业务 - 2025年Q1销售码洋28382.88万元，同比增3.69%[2] - 2025年Q1营收22487.21万元，同比增2.20%[2] - 2025年Q1成本20349.39万元，同比增2.87%[2] - 2025年Q1毛利率9.51%，同比降0.59个百分点[2]

财务资助与股本 - 公司拟为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会等向人民法院提起诉讼[2][3] 股东大会与提案 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 公司召开股东大会，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提提案[5] - 公司召开股东会，单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[5] 董事会与反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议，应在十日内书面反馈[5] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，应在十日内书面反馈[5] 股东大会职权 - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算方案[4] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] 董事组成与限制 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[7] - 董事会由12名董事组成，其中4名独立董事，1名职工代表董事[9] 董事会临时会议 - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[9] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过，表决一人一票[10] 专门委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[10] - 战略发展与投资决策委员会负责研究公司发展战略规划及重大投资事项并提建议[10] - 战略发展与投资决策委员会研究公司年度经营计划及调整方案、重大投融资和担保方案等[11] 独立董事权益 - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，资料保存至少10年[8] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[8] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[9] 高级管理人员规定 - 公司章程中不得担任董事、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[11] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司或其本人承担赔偿责任[11] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并披露[11] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[11] - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[11] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[12] 章程修订 - 本次修订删除监事会章节及监事相关内容，修改相关表述[12] - 修订《公司章程》部分条款需提交公司股东大会审议批准[12] - 《公司章程》详细内容见上海证券交易所网站[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股22,222.2223万股，发行价10.28元/股，募集资金总额228,444.45万元，扣除费用后净额为220,650.49万元 [1] - 截至2024年底，累计使用募集资金97,361.86万元，余额56,469.52万元（含理财收益和利息收入） [1] - 募集资金专户管理严格，与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议，确保专款专用 [1][2] 募集资金使用进展 - 2024年实际使用募集资金15,401.04万元，主要用于重点图书出版工程等项目 [4] - 部分募投项目已完成结项并注销专户，包括浙江少年儿童出版社和浙江人民出版社的重点图书项目 [2][3] - 火把知识服务平台建设项目因资质问题变更实施主体至浙江出版集团数字传媒有限公司，未使用资金19,924.22万元，进度27.62% [9][10] 募投项目延期情况 - 信息化系统升级、青云e学在线教育、青云端移动学习助手三个项目因政策调整和技术影响延期至2027年7月 [11][12] - 延期原因包括"双减"政策限制、二维码印刷禁令及系统整合复杂度高等 [10][11] 闲置资金管理 - 2024年8月批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年4月 [6] - 截至2024年底，理财产品余额8亿元，均为安全性高、流动性好的产品 [6] 关联交易情况 - 2024年实际关联交易金额未披露，2025年预计关联交易总额为正常经营所需 [23] - 主要关联方包括控股股东浙江出版联合集团及其子公司，涉及出版物资采购、物业管理等业务 [24][26] - 交易定价遵循市场原则，部分采用政府指导价或协商价 [44] 自有资金理财计划 - 2025年拟使用不超过57亿元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月 [51][54] - 理财资金占最近一期货币资金（含理财余额）的47.75%，不影响主营业务现金流 [58]

公司治理与投资者沟通 - 制定《投资者关系管理办法》，搭建多维度沟通渠道，强化企业价值传递 [1] - 丰富多元沟通渠道，通过多种活动和方式与投资者沟通，增强投资者信心 [1] - 重视投资者意见，完善反馈机制，促进公司管理水平提升 [1] - 加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力 [2] - 深化独董制度改革，强化独立董事履职保障，提高董事会决策水平 [2] - 完善内控体系建设，加强风险管理，促进企业持续健康发展 [2] - 2025年结合新政策落实治理要求，修订完善治理制度 [2] - 变更董事会战略委员会，制定配套制度，加强ESG管理 [2] - 强化“关键少数”责任，提升履职能力和合规意识 [3] - 多层级多维度监督管控重点领域，防范违法违规行为 [3] - 组织董监高参加培训，加强法律法规宣贯 [3] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月届满，进行换届选举 [7] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人，其中4人为独立董事候选人 [7] - 第六届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年 [7] - 议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决 [7] 董事候选人简历 - 章朝阳先生现任公司董事长等职，有丰富工作经历和学历背景 [10] - 王译萱先生现任公司副董事长等职，有相关工作经验和学历 [11] - 周建军先生现任公司董事等职，毕业于南京师范大学 [11][12] - 单翔先生现任公司董事等职，具有专业资质 [13] - 徐海先生现任公司董事等职，获多项荣誉称号 [14] - 宋吉述先生现任公司董事等职，入选多项人才工程 [15] - 况铁梅女士现任公司董事等职，有工商管理硕士学位 [16] - 汪进元先生为法学博士，兼任多项职务 [17] - 张志强先生现任南京大学相关职务，有众多研究成果和荣誉 [18] - 温素彬先生为会计学专家，兼任多项专业职务 [19] - 张广兴先生现任多个科研职务，获多项科技奖项 [20] 年度股东大会通知 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日召开 [22][23] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23] - 审议多项议案，涉及特别决议、中小投资者单独计票等情况 [26][27] - 提醒股东投票注意事项，包括投票方式、表决权数量等 [28][29] - 明确会议出席对象、登记方法和其他事项 [32][34][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事候选人选举分别编号，股东针对候选人投票 [41] - 申报股数代表选举票数，股东按应选人数拥有投票总数 [41] - 股东以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人 [41] - 给出累积投票制示例，说明投票方式 [42]

文章核心观点 公司发布2024年年报，介绍经营、财务情况及利润分配预案，董事会会议审议多项议案，部分子公司业绩未达承诺需补偿，还涉及关联交易、对外投资等事项[1][16][23] 公司基本情况 - 公司代码600373，简称中文传媒，所处行业为新闻和出版业 [1][2] - 截至2024年12月31日，总股本1402727307股，江西出版传媒集团持股比例57.26% [14] 政策环境 - 数字经济引领发展，2024年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%左右，行业机遇与挑战并存 [3] - 出版行业可从知识普惠、内容创新、渠道革新三方面融入消费提振战略 [4] - 重视人才培养与学科建设，推进出版学科专业共建和智库建设 [5] - 推进老年阅读工作，力争到2027年增强优质老年读物供给能力，完善服务体系 [6] - 税收优惠政策延续，2022年12月31日前转制企业至2027年12月31日免征企业所得税 [6] 市场运行情况 - 2024年总体图书零售市场码洋同比降1.52%，不含教辅教材市场码洋同比降4.83%，规模1129亿，恢复到2019年的88% [7] - 生活、教辅等部分刚需板块码洋正向增长，生活类和教辅类涨幅明显，同比分别为25.70%和18.73% [7] - 整体零售市场中少儿和教辅类码洋占比超50%，内容电商渠道中接近70% [7] 公司业务 - 主营业务包括传统出版、产业链延伸、新业态业务，是多介质、平台化、全产业链的出版传媒公司 [7] - 业务经营模式涵盖出版、发行、印刷包装、物资贸易、新媒体新业态、投资业务 [8][9][10][11][12][13] 财务情况 - 2024年公司实现净利润7.44亿元，同比降66.32%；营业收入93.04亿元，同比降14.56%；经营活动净现金流4.01亿元，同比降81.35% [16] - 基本每股收益0.53元，同比降66.46%；加权平均净资产收益率3.90%，同比减少7.55个百分点 [16] - 报告期末资产总额305.92亿元，同比降1.48%；净资产178.72亿元，同比降9.65% [17] 利润分配预案 - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利4元（含税），合计派发现金股利558008922.80元，占净利润74.96% [1][30][63] - 2024年已实施股份回购金额80000031.39元，现金分红和回购金额合计638008954.19元，占净利润85.71% [1][30][63] - 剩余未分配利润结转以后年度，不送股及转增股本，预案需股东会审议 [1][30][63] 董事会会议 - 2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [20][23][24] - 听取《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等四项报告 [56] 子公司业绩及补偿 - 朗知传媒2024年度扣非后净利润8908.93万元，完成率101.18%，交易对方无需补偿 [39][84] - 江教传媒和高校出版社2024年度未完成业绩承诺，江西出版传媒集团将以股份补偿，公司拟回购注销27517188股 [44][45][92] 关联交易 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况议案已通过董事会审议，需股东会批准 [71] - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理原则，不影响公司独立性和持续经营能力 [76][77] 对外投资 - 董事会同意全资子公司蓝海国投使用不超10亿元专项资金用于股权投资和证券投资，期限12个月 [52]

人员变动 - 北方联合出版传媒监事会主席朱敏因退休辞职[1] - 辞职后朱敏不在公司担任任何职务[1] - 朱敏离任致监事会成员低于法定人数[1] - 补选新任监事就任前，朱敏继续履行职务[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[2]

文章核心观点 长江出版传媒股份有限公司第六届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举，同时修订《公司章程》及相关议事规则，并召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项 [2][13][21] 董事会换届选举工作 非独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人 [2] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名黄国斌、李植、冷雪、徐德欢、程家忠、何龙、邱从军为第七届董事会非独立董事候选人 [2] 独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人 [3] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名喻景忠、杨柳、金林、卢盛峰为第七届董事会独立董事候选人，其中喻景忠为会计专业人士 [3] 选举安排 - 2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行，独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提 [3] - 第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [3] 其他情况说明 - 第六届董事会独立董事张慧德因连续任职满六年，不再提名连任第七届董事会独立董事候选人 [4] - 在2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会人选之前，第六届董事会继续履行职责 [4] 第六届董事会第五十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开，会议召开前于4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，9名董事均出席，会议由董事长黄国斌主持，召开程序合法有效 [12] 会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [13][14][15] - 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名黄国斌等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [16][17][18] - 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，提名喻景忠等4人为第七届董事会独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [18][19][20] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年4月28日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [21][22] 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会 [26] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议于2025年4月28日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [26] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [26][27] 会议审议事项 - 各议案已由公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [27] - 特别决议议案1项，应回避表决的关联股东名称无，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3，涉及关联股东回避表决的议案无，涉及优先股股东参与表决的议案无 [27][28] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [29] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [29][30] - 股东所投选举票数超过拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票 [29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [30][31] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [32] 会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席，并可委托代理人出席和表决 [32] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员可出席 [32][33][34] 会议登记方法 - 个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记，异地股东可信函或传真方式登记 [34] - 登记地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，登记时间为2025年4月23日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30 [35] 其他事项 - 联系人邓涛，联系电话027 - 87679282，通讯地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，邮政编码430070 [37] - 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理 [37] 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》等相关议事规则 - 2025年4月11日，公司召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过相关议案，为贯彻落实法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围以市场监督管理部门核准登记为准，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 [43]

文章核心观点 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案，同时制定“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升 [5][20]。 会议召开情况 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席吴明华主持 [1]。 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长程为民主持，监事和高级管理人员列席 [13]。 募集资金情况 - 公司获准发行22,222.2223万股A股，每股发行价10.28元，募集资金总额228,444.45万元，净额220,650.49万元，已存放于专项账户并签订监管协议 [6]。 调整募投项目情况 - 公司拟调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额，原因是顺应行业趋势、优化资源配置和提高资金使用效率 [7]。 - 调整不涉及改变实施主体、投资用途及总额，符合公司实际和发展战略，有利于提高资金使用效率 [8]。 - 2025年4月11日，董事会和监事会审议通过该议案，保荐机构出具同意核查意见，无需提交股东大会审议 [9]。 “提质增效重回报”行动方案 - 聚焦主责主业，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，推进精品出版、书店转型等重点工作，提升经营质量 [20]。 - 持续稳定分红，上市三年累计归母净利润42.40亿元，累计分红23.56亿元，未来保持分红政策连续性和稳定性 [21]。 - 聚焦数字赋能，启动数字出版融合发展专项规划，重视技术应用，推进重点项目和平台建设 [22]。 - 提高信披质量，坚持信息披露原则，优化沟通渠道，回应投资者询问，传递公司价值 [24]。 - 健全治理机制，规范制度体系和治理结构，加强合规管理和风险防范 [25]。 - 提升合规意识，加强对“关键少数”的监督和履职支撑，维护投资者权益 [26]。