股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会由董事会召集 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月26日10点 地点为辽宁出版大厦七层会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关指引执行 [4] 会议审议事项 - 股东大会资料将于2025年6月19日前在上交所网站披露 [6] - 关联股东辽宁出版集团有限公司需回避表决 [12] - 特别决议议案为第10项议案 对中小投资者单独计票的议案为第6、8项 [12] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [7] - 持多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [7][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [9] 参会人员要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [10] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [10][11] - 参会股东需在2025年6月19日9:00-16:00持证件材料至公司证券法律部登记 外地股东可函件登记 [12][13] 其他会务事项 - 现场参会者食宿交通费用自理 [14] - 现场参会需提前半小时到达并携带身份证明、股东账户卡等原件 [14] - 公司联系方式为辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号 联系人王伟 电话024-23285500 [15] 授权委托相关 - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向 [16][17] - 股东登记表需填写股东名称、账户号、持股数及出席人信息 [18][19]

权益分派方案 - 每股现金红利0.40元（含税），以总股本1,395,022,307股为基数，共计派发现金红利558,008,922.80元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月9日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 控股股东江西出版传媒集团的现金红利由公司直接派发 [6] 税收政策差异 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免税（每股0.40元），1年以内暂不扣税但后续按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [9][10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股0.40元 [11] 业绩补偿与红利退回 - 因标的资产未达2024年业绩承诺，控股股东需补偿总额262,238,806.41元，包括回购注销27,517,188股（总价1元）及现金支付剩余对价4.77元 [11] - 控股股东需退回补偿股份对应的现金红利11,006,875.20元 [11]

股东大会时间 - 2025年6月26日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议10项议案，含2024年度工作报告等[4] - 资料2025年6月19日前在上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为第10项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第6、8项[5] - 第8项议案关联股东辽宁出版集团有限公司回避表决[5] - 股权登记日为2025年6月19日[9]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括聘任总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书和财务总监，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[2][4][6][8][10] - 所有议案事先已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议，财务总监议案还通过董事会审计委员会审议 [3][5][7][9][10] 高管团队任命 - 公司现任高管团队任期届满，续聘周亦翔为总经理，谢清风为总编辑，梁威、易言者、杨俊杰、刘俊良、钟武勇为副总经理，王清学为董事会秘书，马睿为财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年 [12] - 周亦翔具有丰富的出版传媒行业管理经验，现任湖南出版投资控股集团党委委员，曾任湖南省新华书店董事长，2023年起任公司总经理 [12] - 谢清风为出版发行学博士，长期从事出版工作，曾任湖南人民出版社执行董事，2022年起任公司总编辑 [13] - 梁威专注于新技术新媒体领域，曾任公司战略投资部部长，2023年起任副总经理 [14] - 易言者具有30年出版行业经验，曾任岳麓书社执行董事，2021年起任公司副总经理 [15] - 杨俊杰拥有政府出版管理背景，曾任湖南省委宣传部反非法反违禁处处长，2023年起任公司副总经理 [16] - 刘俊良深耕图书发行领域，曾任湖南省新华书店总经理，2023年起任公司副总经理 [17] - 钟武勇长期负责人力资源工作，曾任公司人力资源部部长，2023年起任副总经理 [18] - 王清学具有财务和审计专业背景，曾任公司财务总监，2023年起任董事会秘书 [19] - 马睿为高级会计师，长期负责财务管理工作，曾任湖南出版投资控股集团财务总监，2023年起任公司财务总监 [20] 高管背景特点 - 新任高管团队普遍具有20年以上行业经验，专业背景覆盖出版、发行、新媒体、政府管理、财务等领域 [12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 核心高管（总经理、总编辑、财务总监）均在公司或关联企业有3年以上管理经验，体现管理连续性 [12][13][20] - 多位高管有政府或行业协会任职经历，如杨俊杰（省委宣传部）、梁威（共青团湖南省委） [14][16] - 财务条线高管（王清学、马睿）均持有高级会计职称，具备集团财务公司董事经历 [19][20]

公司动态 - 黄河出版传媒集团有限公司党委书记、总经理、总编辑薛文斌涉嫌严重违纪违法 [1] - 薛文斌目前正接受宁夏回族自治区纪委监委纪律审查和监察调查 [1] 行业影响 - 事件涉及出版传媒行业高层管理人员 [1] - 公司管理层变动可能对黄河出版传媒集团的运营产生影响 [1]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月20日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事卢盛峰参与互动 [1] - 说明会采用网络互动形式，时长1小时（14:00-15:00），重点回应投资者普遍关注问题 [1] 投资者问题与公司回复 股票回购议题 - 投资者质疑公司未利用93亿元闲置资金（含50亿货币资金+20亿交易性金融资产）回购低估股票（市值115亿，净现金与资产差额22亿） [2] - 公司回应将综合股价走势、资金状况及发展战略等因素审慎评估回购计划，需符合监管披露要求 [2] 投资计划披露 - 2025年重点推进孝感文化科技园（一期封顶）、江夏物流产业园（即将投产）及11家新型实体书店项目 [2] - 未来投资将围绕主业开展，注重标的筛选与风险控制 [2] 财务表现 - 2024年营收70.72亿元（同比+4.64%），利润总额10.72亿元（同比+18.47%），扣非净利润10亿元（同比+12.45%），净资产95.72亿元（同比+5.06%） [3] 增长驱动因素 - 2025年战略聚焦"三个专项行动"、文化体制机制改革及创新方向（教辅原创、数字融合、投资模式） [3] 行业动态与前景 2024年行业表现 - 文化产业增速较快，数字出版等新业态成为转型关键动能，税收优惠政策助力出版企业聚焦内容创作 [3] 政策与趋势 - 国家出台《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》等文件，通过财政与税收支持文化高质量发展 [3] - AI技术加速渗透出版行业，推动效率提升与业态创新 [3] 说明会后续 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会完整内容 [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长程为民主持 董事会秘书李伟毅因工作出差请假 [2][3] 出席人员情况 - 公司9名董事中6人出席 芮宏、施扬、叶国斌因工作或学习请假 [3] - 3名监事全部出席 部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、中期分红授权、股东回报规划等5项 [6] - 关联交易议案中 控股股东浙江出版联合集团及其子公司合计回避1,800,000,261股表决权 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所见证会议 认为召集程序、表决结果合法有效 [7] - 无特别决议议案 所有议案均为普通决议通过 [6] 后续文件披露 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月15日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开 [2] - 董事会召集会议 董事长曲柏龙主持 会议通知提前20天（2025年4月25日）发出 程序符合《公司法》及公司章程 [2] - 全体9名董事出席（含3名独立董事） 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 授权使用闲置自有资金购买银行理财产品 [5] - 关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避关联交易议案表决 [6] 法律程序合规性 - 黑龙江天辅律师事务所李多多 姜传玉律师见证 确认会议召集 召开 表决程序合法有效 [7] - 会议决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [7]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-017 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为公司关联人：北方联合出版传媒（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北 方图书城有限公司（以下简称"北方图书城"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为3,000万元；截止本公告日，公司为北方图书城所作的担保余额总 计为12,000万元（不含本次担保）。 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：北方图书城 2024 年末资产负债率超过 70%， 该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议批准，提醒投资者关注担 保风险。 一、担保情况概述 近日，公司所属全资子公司北方图书城向兴业银行股份有限公司 沈阳分行（以下简称"兴业银行沈阳分行"）申请额度为 3,000 万元 的银行授信，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现 等业务，期 ...

股东会基本情况 - 会议于2025年5月9日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由副董事长吴卫东主持，董事长凌卫因事务缺席 [2] - 12名董事中6人现场出席，6人授权委托出席，4名监事全部出席 [3][4] 议案审议结果 - 10项议案全部通过，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [6][7][8] - 议案7至10为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 议案6至9涉及关联交易，控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决 [7][8] 股份回购与注册资本变更 - 因收购标的江教传媒和高校出版社未完成2024年业绩承诺，控股股东需补偿262,238,806.41元，以27,517,188股股份形式回购注销 [15] - 回购注销后公司总股本将从1,395,022,307股减少至1,367,505,119股，注册资本相应减少 [16] - 公司已启动债权人通知程序，债权人可在45日内申报债权 [17][19] 收购与业绩承诺详情 - 公司于2024年10月完成收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权 [15] - 业绩承诺期为2024-2026年，2024年两标的均未达承诺净利润 [15] - 补偿股份以1元总价回购注销，剩余不足1股部分以现金4.77元补足 [15] 法律程序与文件 - 股东会程序由北京市中伦（广州）律师事务所见证，确认合法有效 [11][12] - 相关决议文件及法律意见书已按规定报备 [12]