股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-017 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为公司关联人：北方联合出版传媒（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北 方图书城有限公司（以下简称"北方图书城"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为3,000万元；截止本公告日，公司为北方图书城所作的担保余额总 计为12,000万元（不含本次担保）。 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：北方图书城 2024 年末资产负债率超过 70%， 该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议批准，提醒投资者关注担 保风险。 一、担保情况概述 近日，公司所属全资子公司北方图书城向兴业银行股份有限公司 沈阳分行（以下简称"兴业银行沈阳分行"）申请额度为 3,000 万元 的银行授信，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现 等业务，期 ...

股东会基本情况 - 会议于2025年5月9日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由副董事长吴卫东主持，董事长凌卫因事务缺席 [2] - 12名董事中6人现场出席，6人授权委托出席，4名监事全部出席 [3][4] 议案审议结果 - 10项议案全部通过，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [6][7][8] - 议案7至10为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 议案6至9涉及关联交易，控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决 [7][8] 股份回购与注册资本变更 - 因收购标的江教传媒和高校出版社未完成2024年业绩承诺，控股股东需补偿262,238,806.41元，以27,517,188股股份形式回购注销 [15] - 回购注销后公司总股本将从1,395,022,307股减少至1,367,505,119股，注册资本相应减少 [16] - 公司已启动债权人通知程序，债权人可在45日内申报债权 [17][19] 收购与业绩承诺详情 - 公司于2024年10月完成收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权 [15] - 业绩承诺期为2024-2026年，2024年两标的均未达承诺净利润 [15] - 补偿股份以1元总价回购注销，剩余不足1股部分以现金4.77元补足 [15] 法律程序与文件 - 股东会程序由北京市中伦（广州）律师事务所见证，确认合法有效 [11][12] - 相关决议文件及法律意见书已按规定报备 [12]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月14日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3] - 投资者可在2025年05月07日至05月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] - 公司董事长胡华强、财务总监黄琛、董事会秘书张凡及独立董事敖然将参与交流 [3] 会议参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [4] - 会议内容及问答记录将在会后于上证路演中心公布 [4] - 咨询联系人周万灏，电话010-64034581，邮箱investor@cspm.com.cn [4] 会议背景 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告，说明会将重点解读经营成果与财务指标 [2] - 会议旨在回应投资者关于业绩表现及财务状况的普遍关注问题 [3]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第三十七 次临时会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于变更注册资本及修 订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况详见公司分别于2025年2月26日、2025年3月14日披露在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中 文传媒第六届董事会第三十七次临时会议决议的公告》（公告编号：临2025-008）、《中文传媒关于变 更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2025-009）、《中文传媒2025 年第 一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-012）。 2025年4月27日，公司完成回购股份注销减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 得上饶市市场监督管理局新换发的《营业执照》。公司总股本由1,402,727,307股变更为1,395,022,307 股，注册资本由"壹拾肆亿零贰佰柒拾贰万柒仟叁佰零柒元整"变更为"壹拾叁亿玖仟伍佰零贰 ...

利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合监管规定，有利于持续发展，不存在损害股东利益情形 [1] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.45元（含税），以总股本17.96亿股计算合计拟派发现金红利80820万元，加上中期已分配17960万元，全年现金分红总额98780万元，占归母净利润比例72.09% [20] - 分配方案需提交股东大会审议，董事会和监事会全票通过 [22][23] 关联交易情况 - 公司与控股股东签署《金融服务协议》，旨在优化资源配置和提高资金运营效率，交易经董事会审议且关联董事回避表决 [5] - 2024年控股集团在财务公司日均存款余额46720.63万元，未发生贷款业务，2025年预计日均存款余额上限提升至8亿元 [31][33] - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计情况显示交易定价公允，未损害非关联股东权益，独立董事专门会议认可其合规性 [30][54] 财务与内控 - 2024年度财务决算报告获监事会全票通过，需提交股东大会审议 [3] - 公司内部控制体系完备且运行有效，评价报告真实反映内控建设成果 [12][13] - 2025年第一季度报告编制合规，内容真实反映公司经营和财务状况 [15] 关联方信息 - 公司披露19家关联方基本情况，均受控股股东湖南出版投资控股集团控制，涉及出版、地产、物业、医疗等多领域 [35][56] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平原则，交易金额比例较小不影响公司独立性 [53][54]

1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-014 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 18 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董 事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年第一季度报告的详细内容请见上 ...

前十大流通股东累计持有： 39498.32万股，累计占流通股比： 71.7%，较上期变化： 237.43万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | -0.0100 | 200 | -0.0100 | | 每股净资产（元） | 4.74 | 4.59 | 3.27 | 4.43 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | | 每股未分配利润(元) | 2.31 | 2.21 | 4.52 | 2.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.58 | 5.4 | 3.33 | 5.34 | | 净利润(亿元) | 0.07 | -0.08 | 187.5 | -0.04 | | 净资产收益率(%) | 0.27 | -0.30 | 190 | -0.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张东平、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人（会计 主管人员）靳先德保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 558,185,231.70 | 540,413,035.73 | 3.29 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 6,966,504.30 | -7,6 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210000791577374P。 第三条 公司经中华人民共和国证券监督管理委员会（"中国证监会"）证监 发行字[2007]452 号文批准，于 2007 年 12 月 14 日首次向社会公众发行人民币普 通股 14,000 万股；并经上海证券交易所上证上字[2007]216 号文批准，公司股票 于 2007 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司英文名称：Northern United Publ ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下 简称"公司")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股 ...