北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： （一）参加股东大会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按 时出席全部股东大会、董事会会议。 | | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | | | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | 姓名 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田世忠先生，1963年出生，本科学历，学士学位，编审，中国国 籍。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长，现任全国物流职业 教育教学指导委员会学分成果认定与转换专门委员会副主任委员。 2021年10月至今兼任本公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未 持有公司股份。本人具备《上市公司独立 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张广宁先生，1972年出生，中共党员，经济学博士，中国国籍。 曾任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书；沈阳机床股份有限公 司董事会秘书；辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理； 现任东软云科技有限公司高级战略顾问，兼任华电辽宁能源发展股份 有限公司独立董事，2022年7月至今兼任本公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按 时出席全部股东大会、董事会会议。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | 姓名 | | 参加董 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年继续落实内控要求，强化意识，提升管理水平[19] 其他信息 - 董事长为张东平，已获董事会授权[20]

业绩总结 - 2024年出版图书7472种，再版率为56.8%[14] - 2024年160余种图书获省级以上出版奖项或入选重点出版工程[14] - 2024年销售30万册以上图书19种、10万册以上图书85种、5万册以上图书218种[14] - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.62元（含税），占当年净利润30.47%[10] 用户数据 - “尖子生云课堂”注册用户突破100万[6] 未来展望 - 2025年公司将履行社会责任，关心公益事业[22][23] 其他新策略 - 公司倡导绿色办公，节约成本、降低能耗，推进无纸化办公，提升资源循环利用[21] - 公司制定并严格执行安全生产相关管理制度，建立一把手负责制[21] 其他要点 - 公司全年出版图书7472种，入选省级以上奖项及重点出版工程项目共160余项[5] - 公司组织开展国家级培训20场，省级培训18场，地市级培训190场[6] - 公司承办辽宁省第十三届全民读书节活动[8] - 惠民图书展销活动展销图书近千种[8] - 惠民图书展销活动中，展销惠民福利图书1折起[8] - 惠民图书展销活动三天接待读者3万余人[8] - 公司完成《马克思主义经典文献世界传播通考》（51 - 70卷）出版工作[4] - 《大辽河》荣获十七届中宣部精神文明建设“五个一工程”图书奖，入围年度“中国好书”[5] - 《回家：在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国纪实》《党的出版故事》入选年度“中国好书”[5] - 2024年召开1次股东大会、6次董事会会议及3次监事会会议[10] - 2024年完成4份定期报告、30份临时公告披露工作[11] - 2024年组织人才培训17次，累计培训1774人次[15] - 审议通过4个关于职代会建设的基础文件[16] - 公司印刷企业通过中国环境标志产品认证，贯标多项管理体系认证[22] - 票据公司为东北地区第一家拥有绿色环保认证资质的商业票据印刷企业[22] - 公司注重党建工作，落实党内组织生活制度，优化农村党员队伍结构[18] - 公司开展防返贫动态监测，对符合条件对象开展针对性帮扶[18] - 公司健全党组织领导的乡村治理体系，落实相关制度[18] - 公司发挥驻村干部优势，谋划党建品牌建设规划[19] - 公司巩固农村人居环境整治成效，组织开展评选活动[19]

公司董事会认为，现任独立董事田世忠、管春玲、张广宁、 苗莉符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的 相关要求。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 经核查现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，未持有公司 股份。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，对现任独立董事田世忠、管春玲、 张广宁、苗莉的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以 下简称"北方图书城"）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物 资公司"）及其下属公司 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司 及所属公司预计提供担保金额不超过5.8亿元。截至公告日，公司为 北方图书城提供担保余额为 1.19亿元，北方图书城为物资公司及其 下属公司提供担保余额为2.0亿元。 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：被担保人北方图书城2024年末资产负债率超 过70%，提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-010 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保的公告 （一）本次担保的基本情况 为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司 2025 年度拟 向银行申请办理综合授信业务，并由公司与所属公司及所属 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月23日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 其他信息 - 2025年4月10日发布2024年度报告[2] - 投资者可在2025年4月16日 - 4月22日16:00前预征集提问[2][5] - 联系人是王伟，电话024 - 23285500，邮箱cbcm601999@163.com [5][6]

资金占用情况 - 北票市新华书店2024年初占用资金余额83.92万元，年度累计发生295.20万元，偿还378.94万元，期末余额0.18万元[8] - 超级知识产权顾问（北京）有限公司应收账款2024年初余额36.21万元，年度累计发生24.25万元，偿还24.29万元，期末余额36.17万元，预付账款年初和期末均为4.25万元[8] - 拂石传媒有限公司2024年初占用资金余额30.00万元，年度累计发生43.53万元，偿还4.32万元，期末余额69.21万元[8] - 宽甸满族自治县新华书店有限公司2024年初占用资金余额408.68万元，年度累计发生167.13万元，偿还108.27万元，期末余额467.54万元[8] - 辽宁北方教育投资控股有限公司2024年初占用资金余额1909.13万元，年度累计发生86.85万元，偿还521.04万元，期末余额1474.94万元[8] 资金偿还情况 - 辽宁《垂钓》期刊社有限公司年度占用累计发生0.02万元，偿还0.02万元[8] - 辽宁北方教育报刊出版有限公司年度占用累计发生40.81万元，偿还40.81万元[8] - 辽宁北方期刊出版集团有限公司年度占用累计发生244.06万元，偿还244.06万元[8] - 辽宁出版集团有限公司年度占用累计发生470.41万元，偿还470.41万元[8] 应收账款情况 - 辽宁无限穿越新媒体有限公司对控股股东附属企业应收账款为255.34、447.70、575.13、127.91[9] - 辽宁新华教育产业发展有限公司对控股股东附属企业应收账款为14309.20[9] - 辽宁数学周报出版有限公司对控股股东附属企业应收账款为47.97[9] - 辽宁研学教育科技有限公司对控股股东附属企业应收账款为32.05、0.05、32.00[9] 其他应收款情况 - 新华书店北方图书城有限公司对上市公司其他应收款为15666.96、25000.00、16500.00、24166.96[9] - 万卷出版有限责任公司对上市公司其他应收款为5933.26、15.49、5948.75[9] - 辽宁省新闻出版进出口有限责任公司对上市公司其他应收款为10.50[10] - 辽宁金浦文化传媒有限公司对上市公司其他应收款为127.13[10] - 辽宁北方出版物配送有限公司对上市公司其他应收款为100.00[9] 总计数据 - 总计应收账款等数据为26093.31、41329.58、15.49、33522.39、33915.99[10] 审计情况 - 审计单位于2025年4月8日对出版传媒2024年财务报表签署无保留意见审计报告[3]