公司股价与交易情况 - 12月30日，公司股价上涨1.03%，报收6.89元/股 [1] - 当日成交额为1580.35万元，换手率为0.42% [1] - 公司总市值为37.96亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北方联合出版传媒(集团)股份有限公司，位于辽宁省沈阳市，成立于2006年8月29日，于2007年12月21日上市 [1] - 主营业务涉及教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销 [1] - 主营业务收入构成：教材教辅39.60%，纸张、印刷耗材及图书、票据印刷等37.19%，一般图书30.73%，其他4.13%，其他(补充)3.00% [1] 机构股东动态 - 金元顺安基金旗下产品“金元顺安元启灵活配置混合（004685）”于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份171.76万股，占流通股比例为0.31% [2] - 以12月30日股价计算，该基金当日浮盈约12.02万元 [2] 相关基金产品表现 - 金元顺安元启灵活配置混合（004685）成立于2017年11月14日，最新管理规模为14.32亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为43.23%，同类排名1705/8087；近一年收益率为42.16%，同类排名1546/8085；成立以来收益率为568.9% [2] - 该基金经理为缪玮彬，累计任职时间9年17天，现任基金资产总规模14.32亿元，任职期间最佳基金回报为571.22%，最差基金回报为-28.79% [3]

核心人事变动 - 南方出版传媒股份有限公司董事、总经理叶河因工作调动原因辞去所有职务，包括公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务 [1] - 叶河的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离任后不再担任公司任何职务 [1][2] 离任影响评估 - 叶河不存在未履行完毕的公开承诺，且已完成离任交接工作 [2] - 此次离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常经营 [2]

公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月25日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室召开了2025年第四次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 本次股东会由董事会召集 副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席 经表决董事一致推举董事吴涤主持会议 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事11人 其中7人现场出席 4人授权委托他人出席 [3] - 董事吴卫东、夏玉峰、张其洪及独立董事饶威因另有事务未能现场出席 已分别授权委托董事吴涤、汪维国及独立董事李汉国代为出席并签署文件 [3] - 现场出席或列席会议的人员包括李仕达、毛剑波 [4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 该议案为特别决议事项 [5] - 该议案已获得出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [5][6] - 修订后的《公司章程》具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站 [5] 法律见证 - 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所进行见证 见证律师为董龙芳（视频）和邓鑫上 [8] - 律师出具的见证结论意见认为 本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格及表决程序与结果均合法有效 [8]

出版板块市场表现 - 12月25日，出版板块整体上涨0.38%，表现强于深证成指(上涨0.33%)，略弱于上证指数(上涨0.47%) [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为粤传媒，当日上涨1.91%，收盘价8.53元 [1] - 中文在线紧随其后，上涨1.56%，收盘价24.16元，成交额达5.16亿元，为板块内成交额最高的个股 [1] - 山东出版、出版传媒、果麦文化等个股涨幅均超过0.7% [1] - 部分个股出现下跌，荣信文化下跌0.50%，中国出版下跌0.31%，但跌幅均未超过0.5% [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [2] - 板块主力资金净流出2349.88万元，游资资金净流出2301.79万元，而散户资金净流入4651.67万元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入1823.65万元，主力净占比为3.53%，但同时游资和散户资金均呈现净流出 [3] - 荣信文化虽股价下跌，但获得主力资金净流入1189.68万元，主力净占比高达11.79% [3] - 浙版传媒、长江传媒、粤传媒、山东出版等个股也获得不同程度的主力资金净流入 [3] - 出版传媒是少数获得主力资金(196.22万元)和游资资金(181.65万元)同时净流入的个股 [3]

关联交易金额 - 与辽宁新华教育关联交易实际比年初预计超1600万元[3] - 年初预计销售及劳务金额14500万元，已发生16017.60万元[5] - 本次预计销售及劳务金额1600万元[6] 合作方财务数据 - 截至2024年底，辽宁新华总资产38700.98万元，净资产12349.68万元[7] - 截至2024年底，辽宁新华主营业务收入43730.46万元，净利润2652.27万元[7][8] 关联交易相关 - 本次关联交易无需股东会审议[2] - 遵循有政府指令性价格执行指令性价格等定价原则[12] - 2025年12月25日董事会批准新增关联交易额度[3]

战略合作背景与目标 - 平顶山市聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，旨在推动文旅产业扩量升级和教育事业高质量发展，迫切需要实力雄厚、理念先进的战略合作伙伴[2] - 此次合作是双方立足各自优势、契合发展需求的精准对接，旨在实现优势互补、互利共赢[2] - 平顶山市委、市政府承诺以最大诚意、良好环境和优质服务，为合作提供全方位支持，推动合作事项早落地、早见效、早受益[2] 平顶山市的发展需求与合作期望 - 平顶山市希望持续擦亮“陶瓷、三苏、说唱”三张文化名片，坚定不移以文塑旅、以旅彰文[2] - 期望合作方深入挖掘平顶山历史文化富矿，打造一批彰显特色的文化精品，推动平顶山文旅文创融合发展、出圈出彩[2] - 同时希望促进教育优质均衡与内涵提升[2] 中原出版传媒集团的合作角色与计划 - 中原出版传媒集团将充分发挥其丰厚的内容、渠道、场景等优势，以高质量的文化和教育服务供给，助力平顶山市的战略部署落地见效[3] - 在文化方面，将围绕“陶瓷、三苏、说唱”三张文化名片，创新活化文化资源，开发沉浸式体验场景，策划一系列文化产品，打造有全国影响力的文化IP[3] - 在教育方面，计划把教育云平台融入平顶山教育数字化体系，助推教学方式向项目式、探究式转变，并让课后服务、研学实践成为赋能学生全面成长的第二课堂[3] - 在社会建设方面，将着力共建书香社会的样本，通过运营打造集阅读、学习、交流于一体的城市文化会客厅，营造全民阅读终身学习的浓厚氛围[3][4] 合作达成与参与方 - 市政府、叶县政府分别与中原出版传媒集团签署了战略合作框架协议[4] - 市领导陈天富、王永记、段志广，以及中原出版传媒集团总编辑、河南省新华书店发行集团有限公司总经理赵新杰参加了会谈[4]

文章核心观点 - 公司发布2025年度“提质增效重回报”行动落实情况公告，旨在贯彻监管倡议，通过精品出版、稳健分红、业态转型、提升信披与治理等多方面举措，践行“以投资者为本”理念，提升高质量发展水平并为股东创造回报 [1] 精品出版与核心能力 - 坚持精品出版战略，聚焦国家级重点项目，2025年多部作品获奖或入选重要项目，包括《罪证731》入选“中国好书”月榜，5种出版物获国家出版基金资助，17种入选省精品出版工程，4种图书获上海好童书奖等 [2] - 在数字阅读与教育领域取得成果，《科幻小说一一植物学家“怪爷爷”的奇幻农场》有声读物入选2025年数字阅读作品推荐名单，《人工智能通识与应用》入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材 [2] 股东回报与分红策略 - 推进稳健分红策略，2025年上半年完成2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利6,666.67万元（含税），分红比例达33.11%，较2024年大幅提升 [3] - 积极引导股东长期投资，控制大股东减持规模和节奏以降低市场影响 [3] 业态转型与数字化发展 - 锚定业态转型升级，引进智羚学伴并探索打造数字平台，“耕耘”大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格 [4] - 深化构建线上线下协同发展新格局，统筹推进数字化转型和教育服务提档升级，大力延伸“教育+”、“文化+”、“书店+”等新业态 [4] - 上市募投项目“精品出版项目”、“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”已顺利结项 [4] 信息披露与投资者沟通 - 提升信息披露质效，2025年度共发布公告44个，高质量完成各期定期报告及主要经营数据公告 [5] - 畅通投资者沟通渠道，2025年开展投资者教育宣传系列活动4次，举办业绩说明会4次，在“上证e互动”平台回复提问68次且回复率100% [5] - 加强与投资机构、媒体及同行的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声以树立正面品牌形象 [5] 公司治理与合规建设 - 提升依法治企能力，积极响应独立董事改革要求，召开多次专门委员会会议，组织独立董事参加规范运作培训3次 [6] - 积极推进并提前完成取消监事会的相关工作，注重保护中小投资者合法权益，规范召开股东会 [6] - 深入实施规范化管理，加强招投标、业务及合同管理，持续完善绩效考核与激励约束机制 [6] 治理结构优化与履职培训 - 进一步优化法人治理结构，2025年度共计召开股东会3次、董事会9次、监事会6次，以及各专门委员会会议 [7] - 实施常态化“关键少数”履职能力专题培训，组织开展市值管理、独立董事财务履职、并购重组等专题培训共计13次，提升董事及高管规范意识与履职能力 [7]

公司治理变动 - 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第九次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，所有议案均获全票通过 [3][4][5][7] - 增补余洪山为董事会战略委员会委员，增补后战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、廖圣清、余洪山 [1] - 增补易莎为董事会审计委员会委员，增补后审计委员会召集人为李桂兰，委员为杨壮、雷辉、易莎 [1] 业务重组与资本运作 - 公司旗下媒体板块三家全资子公司将实施系统性变革，拟将湖南潇湘晨报传媒经营有限公司更名为潇湘晨报融媒体集团 [6] - 公司拟向潇湘晨报融媒体集团增资2.31亿元人民币，其中1.63亿元用于该集团购买公司持有的湖南中南国际会展有限公司及湖北中南地铁传媒有限公司的全部股权 [6] - 增资款项中的0.68亿元人民币将用于媒体技术改造升级和产业转型发展项目 [6]

公司高级管理人员及证券事务代表变更 - 公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时董事会，审议通过了高级管理人员及证券事务代表的聘任议案 [1] - 聘任姚智超为公司副总经理，聘任龚慧明为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 龚慧明不再担任公司证券事务代表，同时聘任胡丰担任公司证券事务代表 [1] - 原董事会秘书雷鹤因工作原因辞去职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，离任不会影响董事会正常运作和公司正常经营 [3] - 新任副总经理姚智超出生于1983年10月，为高级政工师，拥有吉林大学经济学硕士学位，2020年8月起任广东省出版集团有限公司党委办公室主任等职，2025年11月起任公司党委委员 [4] - 新任董事会秘书龚慧明出生于1979年6月，为高级经济师，拥有暨南大学产业经济学硕士学位，自2012年11月起历任公司证券事务代表、证券部副总监、总监等职 [4] - 新任证券事务代表胡丰出生于1984年7月，为高级经济师及注册会计师，拥有华南理工大学工商管理硕士学位，自2016年7月起在公司证券部任职，2023年5月起任证券部副总监 [4] - 董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，关于聘任高级管理人员的议案表决结果为9名同意，占全体董事的100% [18] 闲置自有资金现金管理授权 - 公司董事会授权使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [5][7] - 授权额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，授权期限至2026年12月31日，并授权董事长审核 [7][12] - 现金管理的投资种类包括定期存款、大额存单等保本保收益存款类产品，以及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品 [5][10] - 投资期限为最长期限不超过一年的短期产品 [11] - 该事项经公司2025年第二次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易 [5][13] - 董事会会议关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果为9名同意，占全体董事的100% [20] - 公司表示将采取风险控制措施，包括在授权额度内行使决策权并严格监控产品，以及由独立董事、审计委员会进行监督与检查 [14] - 公司认为此举有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得投资收益，提升公司盈利水平，且不会影响公司正常生产经营活动 [16]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月26日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [2][3] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果和财务状况 [2] 会议参与方式 - 投资者可在2025年12月26日会议期间通过互联网登录上证路演中心网站在线参与 [4] - 投资者可在2025年12月19日至12月25日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][4] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 公司参会人员 - 公司董事、总经理、总编辑李树军先生将参会 [4] - 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰先生将参会 [4] - 公司财务总监钱光吕先生将参会 [4] - 公司独立董事李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生将参会 [4] 会议后续与联系 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 投资者可通过电话0931-2130678或邮箱zqflb@duzhe.cn联系公司证券投资部进行咨询 [6]