单位：万元 | 项 目 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | | | | 2024 年 | 2025 | 年 | 增长 | 2024 年 | 2025 年 | 增长 | 2024 年 | 2025 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | 1-3 月 | 1-3 | 月 | 率% | 1-3 月 | 1-3 月 | 率% | 1-3 月 | 1-3 月 | 率% | 1-3 | 1-3 | 率 | | | | | | | | | | | | | 月 | 月 | | | 出 | | | | | | | | | | | | | 减少 | | 版 | 58,079.82 | 70,470.43 | | 21.33 | 20,599.08 | 21,450.97 | 4.14 | 15,267.50 | 1 ...

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2025-015 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》。 公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公 司章程》进行修订，主要修订内容如下： | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公 | | | 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | 其法律后果由公司承受。 | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价 格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他 交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资 金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机 构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。 （二）公司2024年度募集资金余额情况 截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币15,401.04万元，累计使用募集资金人民币 97,361.86万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币56,469.52万 元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下： 单位：人民币万元 ■ （一）募集资金 ...

公司治理与投资者沟通 - 制定《投资者关系管理办法》，搭建多维度沟通渠道，强化企业价值传递 [1] - 丰富多元沟通渠道，通过多种活动和方式与投资者沟通，增强投资者信心 [1] - 重视投资者意见，完善反馈机制，促进公司管理水平提升 [1] - 加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力 [2] - 深化独董制度改革，强化独立董事履职保障，提高董事会决策水平 [2] - 完善内控体系建设，加强风险管理，促进企业持续健康发展 [2] - 2025年结合新政策落实治理要求，修订完善治理制度 [2] - 变更董事会战略委员会，制定配套制度，加强ESG管理 [2] - 强化“关键少数”责任，提升履职能力和合规意识 [3] - 多层级多维度监督管控重点领域，防范违法违规行为 [3] - 组织董监高参加培训，加强法律法规宣贯 [3] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月届满，进行换届选举 [7] - 拟提名11人为第六届董事会董事候选人，其中4人为独立董事候选人 [7] - 第六届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年 [7] - 议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决 [7] 董事候选人简历 - 章朝阳先生现任公司董事长等职，有丰富工作经历和学历背景 [10] - 王译萱先生现任公司副董事长等职，有相关工作经验和学历 [11] - 周建军先生现任公司董事等职，毕业于南京师范大学 [11][12] - 单翔先生现任公司董事等职，具有专业资质 [13] - 徐海先生现任公司董事等职，获多项荣誉称号 [14] - 宋吉述先生现任公司董事等职，入选多项人才工程 [15] - 况铁梅女士现任公司董事等职，有工商管理硕士学位 [16] - 汪进元先生为法学博士，兼任多项职务 [17] - 张志强先生现任南京大学相关职务，有众多研究成果和荣誉 [18] - 温素彬先生为会计学专家，兼任多项专业职务 [19] - 张广兴先生现任多个科研职务，获多项科技奖项 [20] 年度股东大会通知 - 2024年年度股东大会将于2025年5月13日召开 [22][23] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [23] - 审议多项议案，涉及特别决议、中小投资者单独计票等情况 [26][27] - 提醒股东投票注意事项，包括投票方式、表决权数量等 [28][29] - 明确会议出席对象、登记方法和其他事项 [32][34][36] 累积投票制说明 - 股东大会董事、独立董事、监事候选人选举分别编号，股东针对候选人投票 [41] - 申报股数代表选举票数，股东按应选人数拥有投票总数 [41] - 股东以选举票数为限投票，可集中或组合投给候选人 [41] - 给出累积投票制示例，说明投票方式 [42]

文章核心观点 公司发布2024年年报，介绍经营、财务情况及利润分配预案，董事会会议审议多项议案，部分子公司业绩未达承诺需补偿，还涉及关联交易、对外投资等事项[1][16][23] 公司基本情况 - 公司代码600373，简称中文传媒，所处行业为新闻和出版业 [1][2] - 截至2024年12月31日，总股本1402727307股，江西出版传媒集团持股比例57.26% [14] 政策环境 - 数字经济引领发展，2024年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%左右，行业机遇与挑战并存 [3] - 出版行业可从知识普惠、内容创新、渠道革新三方面融入消费提振战略 [4] - 重视人才培养与学科建设，推进出版学科专业共建和智库建设 [5] - 推进老年阅读工作，力争到2027年增强优质老年读物供给能力，完善服务体系 [6] - 税收优惠政策延续，2022年12月31日前转制企业至2027年12月31日免征企业所得税 [6] 市场运行情况 - 2024年总体图书零售市场码洋同比降1.52%，不含教辅教材市场码洋同比降4.83%，规模1129亿，恢复到2019年的88% [7] - 生活、教辅等部分刚需板块码洋正向增长，生活类和教辅类涨幅明显，同比分别为25.70%和18.73% [7] - 整体零售市场中少儿和教辅类码洋占比超50%，内容电商渠道中接近70% [7] 公司业务 - 主营业务包括传统出版、产业链延伸、新业态业务，是多介质、平台化、全产业链的出版传媒公司 [7] - 业务经营模式涵盖出版、发行、印刷包装、物资贸易、新媒体新业态、投资业务 [8][9][10][11][12][13] 财务情况 - 2024年公司实现净利润7.44亿元，同比降66.32%；营业收入93.04亿元，同比降14.56%；经营活动净现金流4.01亿元，同比降81.35% [16] - 基本每股收益0.53元，同比降66.46%；加权平均净资产收益率3.90%，同比减少7.55个百分点 [16] - 报告期末资产总额305.92亿元，同比降1.48%；净资产178.72亿元，同比降9.65% [17] 利润分配预案 - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利4元（含税），合计派发现金股利558008922.80元，占净利润74.96% [1][30][63] - 2024年已实施股份回购金额80000031.39元，现金分红和回购金额合计638008954.19元，占净利润85.71% [1][30][63] - 剩余未分配利润结转以后年度，不送股及转增股本，预案需股东会审议 [1][30][63] 董事会会议 - 2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [20][23][24] - 听取《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等四项报告 [56] 子公司业绩及补偿 - 朗知传媒2024年度扣非后净利润8908.93万元，完成率101.18%，交易对方无需补偿 [39][84] - 江教传媒和高校出版社2024年度未完成业绩承诺，江西出版传媒集团将以股份补偿，公司拟回购注销27517188股 [44][45][92] 关联交易 - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况议案已通过董事会审议，需股东会批准 [71] - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理原则，不影响公司独立性和持续经营能力 [76][77] 对外投资 - 董事会同意全资子公司蓝海国投使用不超10亿元专项资金用于股权投资和证券投资，期限12个月 [52]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2025-013 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到监事会主席朱敏女士的辞职报告。因退休原因，朱 敏女士提出辞去公司第三届监事会主席职务。辞职后，朱敏女士将 不在公司担任任何职务。 鉴于朱敏女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》有关规定，在补选的新任监事就任前，朱敏女士将继续履行监 事职务。 公司监事会并代表全体员工，对朱敏女士在任职期间对公司发 展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 监事会 2025年4月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

文章核心观点 长江出版传媒股份有限公司第六届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举，同时修订《公司章程》及相关议事规则，并召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项 [2][13][21] 董事会换届选举工作 非独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人 [2] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名黄国斌、李植、冷雪、徐德欢、程家忠、何龙、邱从军为第七届董事会非独立董事候选人 [2] 独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人 [3] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名喻景忠、杨柳、金林、卢盛峰为第七届董事会独立董事候选人，其中喻景忠为会计专业人士 [3] 选举安排 - 2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行，独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提 [3] - 第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [3] 其他情况说明 - 第六届董事会独立董事张慧德因连续任职满六年，不再提名连任第七届董事会独立董事候选人 [4] - 在2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会人选之前，第六届董事会继续履行职责 [4] 第六届董事会第五十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开，会议召开前于4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，9名董事均出席，会议由董事长黄国斌主持，召开程序合法有效 [12] 会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [13][14][15] - 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名黄国斌等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [16][17][18] - 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，提名喻景忠等4人为第七届董事会独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [18][19][20] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年4月28日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [21][22] 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会 [26] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议于2025年4月28日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [26] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [26][27] 会议审议事项 - 各议案已由公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [27] - 特别决议议案1项，应回避表决的关联股东名称无，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3，涉及关联股东回避表决的议案无，涉及优先股股东参与表决的议案无 [27][28] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [29] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [29][30] - 股东所投选举票数超过拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票 [29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [30][31] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [32] 会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席，并可委托代理人出席和表决 [32] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员可出席 [32][33][34] 会议登记方法 - 个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记，异地股东可信函或传真方式登记 [34] - 登记地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，登记时间为2025年4月23日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30 [35] 其他事项 - 联系人邓涛，联系电话027 - 87679282，通讯地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，邮政编码430070 [37] - 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理 [37] 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》等相关议事规则 - 2025年4月11日，公司召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过相关议案，为贯彻落实法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围以市场监督管理部门核准登记为准，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 [43]

文章核心观点 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案，同时制定“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升 [5][20]。 会议召开情况 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席吴明华主持 [1]。 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月11日在杭州以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长程为民主持，监事和高级管理人员列席 [13]。 募集资金情况 - 公司获准发行22,222.2223万股A股，每股发行价10.28元，募集资金总额228,444.45万元，净额220,650.49万元，已存放于专项账户并签订监管协议 [6]。 调整募投项目情况 - 公司拟调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额，原因是顺应行业趋势、优化资源配置和提高资金使用效率 [7]。 - 调整不涉及改变实施主体、投资用途及总额，符合公司实际和发展战略，有利于提高资金使用效率 [8]。 - 2025年4月11日，董事会和监事会审议通过该议案，保荐机构出具同意核查意见，无需提交股东大会审议 [9]。 “提质增效重回报”行动方案 - 聚焦主责主业，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，推进精品出版、书店转型等重点工作，提升经营质量 [20]。 - 持续稳定分红，上市三年累计归母净利润42.40亿元，累计分红23.56亿元，未来保持分红政策连续性和稳定性 [21]。 - 聚焦数字赋能，启动数字出版融合发展专项规划，重视技术应用，推进重点项目和平台建设 [22]。 - 提高信披质量，坚持信息披露原则，优化沟通渠道，回应投资者询问，传递公司价值 [24]。 - 健全治理机制，规范制度体系和治理结构，加强合规管理和风险防范 [25]。 - 提升合规意识，加强对“关键少数”的监督和履职支撑，维护投资者权益 [26]。

文章核心观点 长江传媒发布2024年度报告及多项议案决议，涵盖经营数据、财务指标、利润分配、关联交易、授信担保、理财投资等内容，展示公司经营状况与未来规划[11][42][72]。 重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 公司董监高保证报告真实性等并担责，全体董事出席会议 [1] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [2] - 2024年度拟派发现金红利，每10股分红4.10元，合计497,596,611.93元 [3] 公司基本情况 公司简介 - 公司属“新闻和出版业”，从事图书、报刊出版发行等业务 [4] - 拥有“编、印、发、供”产业链，拓展至数字阅读等领域 [5] 主营业务 采购模式 - 包括印刷服务、物资和出版物采购，方式多样 [6][7] 生产模式 - 出版各环节由出版社自主进行，排版印刷可委托或自主选定 [7] 销售模式 - 采取系统发行和零售发行，新华书店集团构建线上线下体系 [8] 推广模式 - 推进线上线下一体化，构建营销服务矩阵，拓展会员和直播业务 [9] 物流模式 - 新华书店集团有自主物流体系，出版单位用第三方物流 [10] 会计数据和财务指标 - 近3年及报告期分季度数据披露，无季度数据差异 [10][11] 股东情况 - 披露报告期末及年报披露前股东总数、前10名股东等情况 [11] 公司债券情况 - 不适用 [11] 重要事项 经营情况 - 2024年营收70.72亿元，同比升4.64%，净利润9.45亿元，同比降6.96% [11] 会议决议 董事会会议 - 审议通过多项报告和议案，部分需提交股东大会 [17][19][20] 监事会会议 - 全票通过多项决议，部分需提交股东大会 [105][106] 利润分配 - 拟每股派现金红利0.41元，占净利润52.65%，需股东大会审议 [64][65] 授信担保 - 2025年拟申请不超40亿授信，为子公司担保不超10.5亿 [69][72] 理财投资 - 拟用不超40亿闲置资金买理财产品，需股东大会审议 [83][88] 关联交易 - 2024年实际发生5811.25万元，2025年预计约7130万元 [97]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下 简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...