业绩总结 - 2024年公司实现营业收入24.26亿元，同比增长0.6%[1] - 2024年扣非前后归母净利润分别为1.02亿元和0.87亿元[1] - 2024年物资销售业务营业收入5.16亿元，同比增加13.88%，占总营收21.27%[2] 各业务销售与采购数据 - 2024年出版业务主要客户销售金额66,883.83万元，期末待结算8,352.21万元[4] - 2024年发行业务主要客户销售金额6,899.97万元，期末待结算482.48万元[11] - 2024年纸张业务主要客户销售金额10985.15，主要供应商采购31875.26[17][20] 一般图书业务情况 - 2024年一般图书经销包退业务收入27239.42，业务收入34685.72，收入比78.53%，退货率4.83%[44] - 2023年一般图书经销包退业务收入25813.68，业务收入33110.76，收入比77.96%，退货率6.18%[44] 业务收入确认与核算 - 教育社与山东绿卡凯尔合作教辅出版按“总额法”确认收入[38][40] - 2022 - 2024年纸张业务按“总额法”确认收入符合准则要求[49] 各季度业绩情况 - 公司一至四季度营业收入分别为54,041.30万元、50,663.02万元、74,355.91万元、63,565.21万元[63] - 公司一至四季度归母净利润分别为 - 761.71万元、2,113.99万元、3,018.63万元、5,846.71万元[64] 应收账款情况 - 2024年应收账款期末余额5.72亿元，同比上升10.44%[72] - 账龄3年以上应收账款期末余额1.35亿元，占比23.60%[72] 其他应收款情况 - 2024年其他应收款期末余额1.37亿元，5年以上占比45.36%[111] - 2024年其他应收款前五名对手方款项性质为拆迁补偿款等[111] 房产相关情况 - 2017年北方图书城购置房产，总价6075.78万元，已付5037.09万元，余1038.69万元未付[127][130] - 房产被司法冻结，预计6 - 12个月解除冻结[133][134] 货币资金情况 - 2024年末公司货币资金期末余额13.36亿元，占流动资产48.72%[139] - 2024年12月5日至2025年6月5日定期存款7亿元，年利率2.4%[143] 存货情况 - 2024年末公司存货期末余额9.78亿元，库存商品5.64亿元，累计跌价准备1.50亿元[152] - 2024年公司存货周转率2.38次/年[152] 长期股权投资情况 - 2024年末公司长期股权投资余额1327.75万元，博鸿基金1085.63万元[183] - 公司持有博鸿基金71.17%份额未并表，近三年权益法投资损益分别为 - 257.00万元、 - 999.64万元和0.94万元[183]

研讨会概况 - 研讨会主题为"传奇与传承的价值力量"，聚焦上市公司治理现代化、董秘角色价值重塑及并购重组新机遇，在中国资本市场总市值跨越百万亿关口的背景下举行 [1] - 主办方包括凤凰出版传媒旗下《董事会》杂志、国泰海通证券苏州分公司及深圳价值在线，吸引逾百位资本市场精英参与 [1] 上市公司治理理念 - 传奇董秘被定义为规范运作的"首席治理官"，其核心价值在于"守初心、知敬畏、书传奇"，需通过"首创"与"引领"推动资本市场创新 [3] - 中国特色现代企业制度强调构建"独立性与股东责任有限性"的治理底线，需防范"刺破公司面纱"风险，董事会秘书应推动"开放包容"的治理文化 [5] - "积极进步型董事会"实践包括外部董事主导、议案三度打磨等方法，形成从制度奠基、规范传承到董事会创新的三重进阶路径 [5] 文化产业创新实践 - 凤凰出版传媒提出"四高路径"发展战略（结高亲、寻高人、建高地、攀高峰），并构建"五经八纬"战略合作体系推进全产业链开放合作 [3] - AI技术赋能出版业体现在《海上女王郑一嫂》等作品的突破，IP开发领域泡泡玛特衍生品收入超百亿，网文及微短剧出海规模激增显示文化输出潜力 [7] 并购重组方法论 - 新希望案例显示并购成功需文化融合、战略升级和管理变革，强调并购是跨越式发展核心路径 [9] - 亚厦股份提出并购三大原则：技术团队管理能力评估、价值观输出、外部资源整合，避免"理想化烧钱" [9] - 南钢股份总结五维策略：战略契合度、生态协同、交易创新、尽调风控、赋能提升 [9] - 福田汽车主张并购目标应为"市值与市场双赢"，并重视"持续并购"的战略意义 [9] 行业生态建设 - 《董事会》杂志通过"金圆桌奖""传奇董秘勋章"及董事会研究院等生态构建，21年来持续推动公司治理进步 [3] - 会议达成"敬畏规则、恪守责任、尊重专业"的治理共识，强化产融协同对上市公司价值创造的推动作用 [9]

权益分派方案 - 每股现金红利0.5元，以总股本2,544,900,000股为基数，共计派发现金红利1,272,450,000元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月13日 [2][7] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [5] - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司及中移投资控股有限责任公司的现金红利由公司直接发放 [9] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [10] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.45元 [11] - 香港市场投资者暂按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.45元，可申请税收协定待遇 [11][12] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.5元 [12] 咨询方式 - 咨询地址为江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层，联系电话025-83651217 [13]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月26日召开[5] - 现场会议于2025年6月26日上午10:00在辽宁出版大厦七层会议室召开[10] - 网络投票时间为2025年6月26日[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共94人，代表374,411,839股，占比67.9618%[12][13] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表372,747,437股，占比67.6597%[13] - 参与网络投票股东91人，代表1,664,402股，占比0.3021%[13] 议案表决 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意373,730,039股，占比99.8179%[18] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意373,731,439股，占比99.8182%[20] - 《公司独立董事2024年度述职报告》同意373,731,439股，占比99.8182%[22] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意373,731,439股，占比99.8182%[25] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意373,731,239股，占比99.8182%[27] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意373,729,239股，占比99.8176%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意373,731,439股，占比99.8182%[32] - 《关于公司日常经营性关联交易的议案》同意1,711,339股，占比71.5490%[34] - 《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》同意373,731,439股，占比99.8182%[35] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意373,211,339股，占比99.6793%[37] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》同意373,211,339股，占比99.6793%[40]

会议信息 - 2025年6月26日在辽宁出版大厦七层会议室召开2024年年度股东会[3] - 出席股东和代理人94人，持有表决权股份374,411,839股，占比67.9618%[3] 议案表决 - 董事会2024年度工作报告等多项议案A股同意票数比例大多超99%[5] - 日常经营性关联交易议案A股同意票数1,711,339，比例71.5490%[7] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数1,729,239，比例71.6979%[11] - 修订《公司章程》部分条款议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[13] 股东情况 - 控股股东辽宁出版集团及其子公司持股372,020,000.00股，占总股本67.53%，回避第8项议案表决[13] 律师见证 - 见证律师事务所为北京盈科（沈阳）律师事务所，律师为马俊龙、王典[14] - 律师见证结论为会议决议合法有效[14]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.45元，以总股本1,796,000,000股为基数，共计派发现金红利808,200,000元 [2][4] - 分配方案已经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月20日 [2][7] 分派对象 - 分派对象为股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 [3] 实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的由中国结算上海分公司暂管 [5] - 湖南出版投资控股集团有限公司和湖南盛力投资有限责任公司的现金红利由公司直接发放 [6][9] 扣税说明 - 自然人股东持股超过1年暂免个人所得税，持股1个月以内全额征税，1个月至1年减按50%征税，税率20% [9] - QFII股东按10%代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.405元 [10] - 沪港通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际每股派发0.405元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股派发0.45元 [11]

文化IP创新开发 - 中原出版传媒集团推出"典籍里的神话世界"系列融合出版项目 以《山海经》《西游记》等经典IP为基础 结合AR VR MR技术实现三维立体呈现 [4][5] - 《西游记：中国神怪图鉴》采用"图文+音频+虚拟影像"多维叙事体系 通过原创手绘插画与科技手段结合展现传统文化 [3] - 作品创新性引入生物科学视角解读神话人物 实现跨学科文化诠释 获得阿拉伯出版机构认可并签约输出版权 [7] 沉浸式体验营销 - 活动现场设置XR幻境体验区 观众通过VR眼镜参与虚实融合的捉妖互动 利用MR技术与孙悟空虚拟合照 [9] - 配套开发AR文创产品系列 包括书签 手账本 杯垫等 手机扫描即可触发神怪三维动画效果 [9] 国际化合作进展 - 埃及希克迈特文化产业集团总裁计划亲自翻译阿拉伯语版本 认为该书能为阿拉伯年轻读者提供理解中国文化的新途径 [7] - 中原出版传媒集团与阿拉伯出版机构建立合作关系 未来可能拓展更多国际版权输出项目 [7]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入242,625.45万元，同比增长0.60%，归属于上市公司股东的净利润10,217.64万元，同比下降8.87% [1][2] - 期末资产总额410,614.19万元，净资产260,614.15万元，资产负债率36.04% [3] - 全年出版图书7472种，新书占比未披露，19种图书销量超30万册，85种超10万册，218种超5万册 [8][9] - 数字内容资源转化取得进展，"现代纸书"项目数字化改造图书2550万册，"红色经典连环画"转化数字资源1万余幅，音频视频产品累计开发1.5万个 [11] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议定期报告、利润分配、银行授信担保等事项，董事出席率100% [6] - 董事会专门委员会运作规范，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议 [6] - 修订《公司章程》《独立董事制度》等治理文件，新增《独立董事专门会议工作制度》 [3][4][5] - 2025年计划取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修订公司治理文件 [24][25][26] 业务发展 - 出版主业表现突出，160余个项目获国家级奖项，《大辽河》获"五个一工程"奖，3种图书入选"中国好书" [8][9] - 教材教辅业务稳定增长，完成"课前到书"政治任务，自编教材送审工作高质量完成 [9] - 印刷板块业绩创新高，新华印务获评省级质量标杆企业，鼎籍数码发挥按需印刷优势 [10] - 发行渠道持续优化，北配公司连续获评"全国优秀馆配商"，辽版公司校园书店收益大幅增加 [10] 战略规划 - 2025年重点工作包括深耕出版主业、优化产业结构、推进融合发展、提高管理效能 [12] - 实施精品出版战略，加强重点选题策划，扩大畅销书常销书规模 [12] - 推进数字化转型，精准开发数字产品，提升全媒体运营能力 [13] - 强化产业协同，教材发行确保市场占有率，印刷板块培育新增长点 [12][13]

业绩总结 - 2024年营业收入242,625.45万元，同比增加0.60%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,217.64万元，同比减少8.87%[6] - 2024年末资产总额410,523.69万元，负债总额147,918.59万元，资产负债率36.03%[41] - 2024年加权平均净资产收益率3.97%，基本每股收益0.19元[40] - 2024年营业成本188,882.49万元，利润总额12,465.91万元[40] 用户数据 - 有声书《大宋提刑官》年均点击超1200万人次[15] 未来展望 - 2025年推进各板块发展及融合，提升效益[20][21][22] - 预计2025年与出版集团关联交易量分别为2800万元、15000万元，占比1.59%、8.22%[52] - 2025年日常经营性关联交易预计金额17800万元，占同类业务比例9.81%[56] - 2025年度拟向银行申请13亿元综合授信业务[57] 新产品和新技术研发 - “现代纸书”项目数字化改造图书2550万册[15] - “红色经典连环画”累计转化数字资源1万余幅[15] - 音频视频产品累计开发1.5万个[15] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计33,054,882.00元，占2024年净利润32.35%，不转增股本[45] - 建议续聘天职国际为2025年度审计机构，费用135万元[48] - 修订《公司章程》《公司股东会议事规则》，相关草案4月10日披露[73][78]

交易概述 - 中文传媒全资子公司蓝海国投拟认购国晨一号基金份额，该基金目标认缴规模15亿元，蓝海国投出资0.40亿元，认缴完成后基金规模14.61亿元，出资占比2.74% [2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，属于董事会授权范围内事项（额度10亿元），无需提交董事会及股东会审议 [3][6][7] - 蓝海国投累计已使用专项投资资金5.80亿元，本次认购金额占公司最近一期经审计净资产的0.22% [3][7] 标的基金详情 - 基金类型为有限合伙制，存续期7年（投资期4年+退出期3年），已在中国证券投资基金业协会备案（编号SACZ28） [8][9][11][12] - 投资领域聚焦新能源新材料、智能制造、数字经济等前沿产业，重点关注光伏、锂电、AI、创新药等关键技术 [25] - 出资分两期（50%+50%），管理费按年费率2%计算，以扣除GP后的认缴出资为基数动态调整 [24][29] 交易各方背景 - 基金管理人国晨创投为私募股权机构（登记编号P1074679），2024年营收2345.63万元，净利润514.27万元 [10][14] - 主要有限合伙人包括江西省国有资本运营控股集团（持股99.9%的江西现代产业引导基金）、广西投资引导基金等国资背景机构 [14][15][16][17] - 蓝海国投2024年净利润6830.91万元，净资产11.51亿元，为公司100%控股子公司 [18][19][20] 投资影响与条款 - 投资目的为提升资金使用效率，通过专业机构拓宽产业布局，预计不会对主营业务产生重大不利影响 [31][32] - 收益分配顺序为返还本金→门槛收益→业绩报酬，亏损按认缴比例分担 [27][28] - 退出方式以IPO、并购为主，争议解决采用上海仲裁委员会仲裁 [30]