业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备5290.81万元[1][4] - 本次计提减少2024年度合并报表净利润5290.81万元[4] - 本次计提减少2024年末所有者权益[4] 决策情况 - 2025年相关会议审议通过计提资产减值准备议案[5]

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2025-009 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司 及股东利益，对公司主业的独立性无影响。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日召开，会议审议并 通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对 2024 年新 增日常关联交易进行确认，及对 2025 年日常经营性关联交易的预计。 关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。 上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。 根据《公司章程》有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议， 关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）公司 2024 年度日常经营性 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-007 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所， 过去二十多年一直从事证券服务业务。组织形式为特殊普通合伙，首 席合伙人为邱靖之，注册地址为北 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等有 关规定，本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就 2024 年 度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事管春玲、苗莉及董事陈 闯 3 名成员组成，其中具备专业会计资格的独立董事管春玲任主任委 员。审计委员会的构成符合上海证券交易所相关规则及《公司章程》 的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员 均亲自出席。 会议主要审议了公司 2023 年度财务报告、2024 年季度财务报告 以及各定期报告、聘任总会计师、续聘外部审计机构等事项，并将审 议和决议情况向董事会报告。有关审议决策程序符合相关法律法规和 公司相关制度的要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1 1.监督并评估外部审计机构 审计委员 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] 审计相关 - 2024年4 - 6月，公司审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构的议案[2] - 天职国际认为公司财务报表和内控有效[4] - 审计委员会认为天职国际具备资质和能力，沟通良好[5] - 2025年4月8日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天职国际2024年度年报审计工作表现良好[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[8]

人员情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[1] - 项目合伙人申旭近三年签上市公司审计报告9家，复核1家[2] - 签字注册会计师夏江梅近三年签2家，复核2家[3] - 签字注册会计师郑爽近三年签2家[3] - 项目质量控制复核人刘丹近三年签10家，复核2家[3] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] 执业合规 - 本项目相关人员近三年无因执业行为受处罚情况[4] 质量管控 - 天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制[5] - 针对本审计业务实施完善的项目组内部及外部独立复核程序[6] - 按质量管理准则要求开展监控活动[7]

一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 8 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议在辽宁出版大厦七层会 议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）公司监事会 2024 年度工作报告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2025-005 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见： 1.公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2024 年度社会责任报告的议案 表 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在辽宁出版大厦七 层会议室以现场举手表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 3 月 29 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司 董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应 到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事苗莉因工作原因未能出席本次 会议，委托独立董事管春玲代为出席并表决。会议由公司董事长主持， 公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1.公司董事会 2024 年度工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项报告需提交股东大会审议 ...

业绩总结 - 2024年度净利润102,176,217.70元，上年度112,116,643.71元，上上年度75,368,979.17元[6] - 最近三个会计年度平均净利润96,553,946.86元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每股派现0.060元（含税），拟派现33,054,882.00元（含税）[2][3] - 本年度现金分红占净利润比例32.35%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红90,350,010.80元[6] 其他 - 2024年度不实施资本公积金转增股本[4] - 期末未分配利润653,372,539.17元[3] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[4][8][9]

财务分配 - 2024年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金10,168,234.95元，向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计分派现金红利33,054,882.00元[6] - 2023年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9683278.92元，每10股派发现金红利0.62元，共计分派现金红利34156711.40元[137] - 2024年度利润分配预案为按母公司实现净利润的10%提取任意公积金10168234.95元，每10股派发现金红利0.60元，共计分派现金红利33054882.00元[138] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.35%[141] - 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为90,350,010.80元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为90,350,010.80元[143][144] - 最近三个会计年度年均净利润金额为96,553,946.86元，现金分红比例为93.57%[144] 整体财务指标变化 - 2024年营业收入2,426,254,498.30元，较2023年增长0.60%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润102,176,217.70元，较2023年下降8.87%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,967,908.96元，较2023年增长510.76%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额152,423,804.59元，较2023年下降35.35%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,605,738,615.87元，较2023年末增长2.71%[23] - 2024年末总资产4,105,236,859.83元，较2023年末下降2.30%[23] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年下降5.00%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，较2023年增长433.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.97%，较2023年下降0.53个百分点[24] - 报告期公司实现营业收入242,625.45万元，同比增加0.60%，主营业务收入236,971.65万元，同比增加0.99%；归属于上市公司股东的净利润10,217.62万元，同比减少8.87%[48] - 期末公司资产总额为410,523.69万元，资产负债率36.03%[48] - 营业收入2,426,254,498.30元，同比增加0.60%；营业成本1,888,824,925.59元，同比减少1.65%[49] - 销售费用156,143,088.81元，同比减少3.20%；管理费用249,141,515.17元，同比减少10.49%[49] - 投资收益1,265,215.17元，同比增长114.73%；营业外收入1,782,535.75元，同比减少94.73%[49][50] - 公司主营业务合计营业收入23.70亿元，营业成本18.81亿元，毛利率20.61%，收入同比增0.99%，成本同比降1.56%，毛利率增加2.05个百分点[53][56] - 公司合计营业收入为21,137.35，去年为20,191.73，增长率为4.68%[83] 分季度财务指标 - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.40亿元、5.07亿元、7.44亿元、6.36亿元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 761.71万元、2113.99万元、3018.63万元、5846.71万元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1224.57万元、1322.82万元、2353.71万元、6244.83万元[29] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.66亿元、1.62亿元、 - 7999.38万元、3.36亿元[29] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1520.83万元、9787.72万元、7260.83万元[31] 其他权益工具投资情况 - 2024年其他权益工具投资 - 股票期初余额162.38万元，期末余额205.62万元，当期变动43.24万元[36] - 2024年其他权益工具投资 - 股权投资期初余额3.66亿元，期末余额3.66亿元，当期变动 - 40.27万元[36] 出版业务数据 - 2024年全年出版图书7472种，新书3228种，再版书4244种，再版率56.8%[37] - 2024年全年160余个项目获国家及省部级奖项[37] - 2024年全年销量30万册以上图书19种、10万册以上85种、5万册以上的图书218种[37] - 出版业务成本7.31亿元，占总成本32.63%，较上年同期降6.85%[58] - 出版业务中自编教材教辅销售量本期10647万册，较去年增长8.31%，营业收入本期41008万元，较去年减少11.0%[70] - 2024年教材教辅出版业务销售码洋15.18亿元，营业收入6.57亿元，毛利率30.53%[76] - 2024年一般图书出版业务销售码洋17.04亿元，营业收入3.47亿元，毛利率21.44%[79] - 教材教辅出版中，光盘费用增长率达257.99%，从388.97增至1392.47[74] - 一般图书出版业务营业收入合计34685.72万元，较去年增长4.76%[77] - 报告期全年出版图书7472种，其中新书3228种，再版书4244种，图书再版率为56.8%[77] 印刷物资板块业务数据 - 印刷物资板块社会市场销售占比达65%[40] 数字化业务数据 - “现代纸书”项目数字化改造图书2550万册，“红色经典连环画”累计转化数字资源1万余幅，音频视频产品累计开发1.5万个[42] - “复合出版数字平台”用户突破80万人[42] 图书零售市场情况 - 2024年整体图书零售市场码洋规模为1129亿，同比下降1.52%；实洋同比下降2.69%[43][44] - 平台电商比重40.92%，内容电商比重30.38%，垂直及其他电商和实体店分别是14.70%和13.99%[43] 各业务线生产销售库存数据 - 教材教辅业务生产量13997万册，销售量14595万册，库存量469万册，生产量同比降3.85%，销售量同比增4.68%，库存量同比增4.50%[55] - 一般图书业务生产量3000万册，销售量2931万册，库存量2400万册，生产量同比增10.96%，销售量同比增3.66%，库存量同比增7.25%[55] - 光盘业务生产量0.79万张，销售量586万张，库存量0.60万张，生产量同比降24.04%，销售量同比增321.77%，库存量同比降9.09%[55] - 期刊业务生产量147万册，销售量146万册，库存量1.02万册，生产量同比降38.92%，销售量同比降39.34%[55] 发行业务数据 - 发行业务成本7.74亿元，占总成本34.57%，较上年同期增2.90%[58] - 2024年教材教辅发行业务销售码洋5.20亿元，销售收入4.36亿元，平均毛利率21.30%[80] - 2024年一般图书发行业务销售码洋6.49亿元，销售收入3.53亿元，毛利率7.18%[80] 印刷业务数据 - 印刷业务成本2.27亿元，占总成本10.13%，较上年同期降9.76%[58] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额6.90亿元，占年度销售总额28.44%；其中关联方销售额1.40亿元，占年度销售总额5.79%[60] - 前五名供应商采购额3.54亿元，占年度采购总额20.10%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[60] 研发投入情况 - 本期研发投入合计12534925.30元，占营业收入比例0.52%，研发人员50人，占公司总人数比例2.59%[62] 资产项目变动情况 - 应收票据本期期末数5689557.72元，占总资产0.14%，较上期期末变动比例430.03%[65] - 其他流动资产本期期末数53028756.03元，占总资产1.29%，较上期期末变动比例125.52%[65] - 使用权资产本期期末数55605536.75元，占总资产1.35%，较上期期末变动比例 - 60.65%[65] - 递延所得税资产本期期末数1101939.86元，占总资产0.03%，较上期期末变动比例 - 95.60%[65] - 预收款项本期期末数1681344.14元，占总资产0.04%，较上期期末变动比例34.36%[65] 税费与现金支付情况 - 收到的税费返还本报告期5848593.09元，上年同期4745224.39元，增减比例23.25%[66] - 支付的各项税费本报告期80181807.41元，上年同期43147216.40元，增减比例85.83%[66] - 购建固定资产等支付的现金本报告期39162078.18元，上年同期14030111.11元，增减比例179.13%[66] 公司人员职称情况 - 公司现有中级编辑职称人员277人，高级编辑职称人数105人[77] 发行网点情况 - 公司在全省各市县设立59家辽版教材发行公司，北方图书城现有自营连锁经营网点26家，辽版公司建成并运营15家校园书店[81] - 2024年发行网点所有经营门店房租总额为1065.20万元，房屋租赁合同面积为4.14万平方米，年平均租金为257.29元每平方米[81] 线上平台业务情况 - 品牌电商平台收入下降，自建线上平台收入增加，主要因减少与品牌电商合作，大力发展自建线上平台[83] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数为367,653,458.34元，期末数为367,683,136.49元，本期公允价值变动损益为446,489.11元[87] - 证券投资最初投资成本为4,053,237.76元，期初账面价值为1,623,800.00元，本期投资损益为 - 1,995,991.99元[89] 子公司财务情况 - 辽人社总资产9,243.01万元，净资产6,261.76万元，净利润 - 125.87万元[90] - 民族社总资产8,999.00万元，净资产6,306.67万元，净利润22.44万元[90] - 辽教社总资产13,756.31万元，净资产8,776.88万元，净利润944.33万元[90] - 春风社营业收入8,774.11万元，营业利润2,854.05万元，净利润2,438.56万元，占上市公司净利润比重24.56%[92] - 新华印务公司营业收入22,817.18万元，营业利润3,824.17万元，净利润3,828.00万元，占上市公司净利润比重38.56%[92] 北方图书城亏损原因 - 北方图书城亏损主要因实体书店图书零售业务受市场需求下降及电商发展冲击，营业收入下降不能覆盖成本费用[91] 公司未来规划 - 2025年公司将深耕出版主业，推动社会效益和经济效益稳步提升，实现“十四五”圆满收官[96][97] 关联交易情况 - 公司日常经营性关联交易额占营业收入和营业成本的比例分别为5.96%和1.51%，对生产经营独立性无影响[109] - 公司日常经营性关联交易金额总计17115.27万元，超年初预计1515.27万元[163] 公司制度审议情况 - 2010年4月公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》[108] - 2011年12月公司第一届董事会第三十二次会议审议批准修订《内幕信息知情人登记管理制度》[108] - 2023年度股东大会于2024年6月21日召开，决议于2024年6月22日刊登在www.sse.com.cn，详见公司临2024 - 020号公告[110] - 2023年年度股东大会审议通过11项议案[111] - 2024年召开第三届董事会第三十至三十五次会议，涉及多项议案[122][123] - 公司制定并执行一系列内部管理制度，第三届董事会第三十七次会议审议通过《公司2024年内部控制评价报告》[145] 董监高持股与报酬情况 - 现任及报告期内离任董监高年初、年末持股数均为0股[112][11