公司治理与会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开 应参与表决董事11人 实际参与表决董事11人 会议合法有效 [26] - 董事会审议通过三项议案 包括《公司2025年第三季度报告》、《关于变更会计师事务所的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 三项议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [27][30][32] - 公司定于2025年11月20日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10][11] - 股东会股权登记日为2025年11月18日 会议将审议变更会计师事务所等议案 其中议案1将对中小投资者单独计票 [14][18] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月13日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [36][37] - 业绩说明会出席人员包括董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事喻景忠 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [37][38] 会计师事务所变更 - 公司拟变更会计师事务所 原聘任机构信永中和已完成2024年度审计工作且聘期届满 拟新任机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 变更原因系综合考虑公司经营发展及审计服务需求 并经履行公开招标程序 [42][50] - 天健会计师事务所2024年经审计的业务收入总额为29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 2024年上市公司审计客户756家 审计收费总额7.35亿元 [43] - 本次审计服务费用预计总额为172万元人民币（含税） 其中财务审计费用139万元 内部控制审计费用33万元 较上一期审计费用212万元同比下降18.87% [30][48] - 变更会计师事务所议案已获董事会审计委员会及董事会审议通过 尚需提交公司股东会审议批准 [52][53][54]

文章核心观点 - 读者出版传媒股份有限公司因公司治理独立性不足问题收到甘肃证监局下发的《行政监管措施决定书》[1] - 公司存在以控股股东审批代替内部决策的情况 具体涉及工资薪酬等事项需经控股股东读者出版集团有限公司审批[1] - 监管机构决定对公司及相关责任人采取责令改正的行政监管措施 并记入证券期货市场诚信档案[2] 监管措施主要内容 - 公司行为违反了《上市公司治理准则(2018修订)》第六十条 第七十二条的相关规定[1] - 公司董事长张斌强及时任董事长梁朝阳对上述行为承担主要责任[1] - 公司需在收到决定书之日起30日内向甘肃证监局提交书面整改报告[2] 公司回应及影响 - 公司及相关人员高度重视上述问题 将按照相关法律法规要求认真总结 整改[2] - 公司将加强对相关法律法规和规范性文件的学习 不断提高信息披露质量和规范运作水平[2] - 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动[3]

公司财务报告概况 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司报告了非经常性损益项目及金额 [4] - 公司主要会计数据和财务指标在本报告期发生变动 [5] - 公司2025年1-9月合并利润表和现金流量表已经编制完成但未经审计 [6] 公司治理与股东信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1][2][8] - 公司负责人、主管会计工作负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] - 公司公告了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [5] 公司经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所相关规定披露2025年前三季度主要经营数据（未经审计） [8] - 披露内容包括公司一般图书出版业务和报纸期刊业务数据 [8] - 披露的经营数据为初步统计数据，可能与定期报告存在差异 [8]

板块整体表现 - 10月23日出版板块整体上涨1.46%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为荣信文化，单日涨幅达20.01% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3.13亿元，而游资和散户资金分别净流出1.65亿元和1.47亿元 [1] 个股价格表现 - 荣信文化收盘价为38.03元，涨幅20.01%，成交量16.26万手，成交额5.85亿元 [1] - 中文在线收盘价为27.58元，涨幅6.28%，成交量86.29万手，成交额23.36亿元 [1] - 果麦文化收盘价为47.40元，涨幅4.31%，成交量16.84万手 [1] - 读客文化、中信出版、世纪天鸿等个股涨幅在1.93%至3.64%之间 [1] 个股资金流向 - 中文在线获得主力资金净流入3.03亿元，主力净占比12.97%，但游资和散户资金分别净流出9646.68万元和2.07亿元 [2] - 荣信文化获得主力资金净流入7069.93万元，主力净占比12.08%，游资和散户资金分别净流出3426.75万元和3643.18万元 [2] - 果麦文化、天舟文化、读客文化分别获得主力资金净流入4630.70万元、1478.38万元和1359.39万元 [2]

文章核心观点 - 公司实施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.1元 [1][2][4] 分配方案细节 - 分配方案以公司总股本1,796,000,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税） [4] - 本次利润分配共计派发现金红利179,600,000元 [4] - 分配方案已分别于2025年5月20日的2024年年度股东大会及2025年8月26日的第六届董事会第五次会议审议通过 [2] 分派对象与实施安排 - 分派对象为股权登记日下午上海证券交易所收市后，登记在册的公司全体股东 [3] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股东派发 [5] - 湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司所持股份的现金红利由公司直接发放 [8] 差异化扣税说明 - 对于持有A股的自然人股东及证券投资基金，持股期限超过1年暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股0.1元 [9] - 对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司按10%税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利0.09元 [10] - 对于通过沪港通投资的香港市场投资者，公司按10%税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利0.09元 [10] - 对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.1元（含税） [11]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月28日14点30分 [2] - 现场会议召开地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 [2] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年10月28日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议确认 [7] - 议案具体内容已于2025年9月25日披露于指定媒体及上海证券交易所网站 [7] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [8] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席会议 [12] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [13] - 公司聘请的律师将出席会议 [14] 会议登记方法 - 个人股东需出示身份证及股票账户卡等有效证件 [15] - 法人股东需出示法定代表人资格证明或书面授权委托书 [15] - 登记时间为2025年10月27日9:30-11:30及13:00-15:00 [16] - 登记地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 [16] 其他事项 - 出席会议人员交通、食宿费用自理 [17] - 会议联系人为李向勇，联系电话为0931-2130678 [18] - 联系地址为甘肃省兰州市城关区读者大道568号，邮政编码730000 [18]

董事会延期换届 - 公司第三届董事会任期已届满 [1] - 延期原因为新一届董事会独立董事提名工作尚未完成 [1] - 董事会换届选举工作拟延期进行 第三届董事会及各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延 [1] - 换届选举工作计划在本公告发布之日起3个月内完成 [1] - 在新一届董事会选举完成前 第三届董事会、各专门委员会及高级管理人员将继续依法履行职责 [1] - 此举旨在保证董事会相关工作连续性及稳定性 确保公司正常运营不受影响 [1]

超短期融资券兑付完成 - 公司已于2025年9月30日完成2025年度第一期超短期融资券的本息兑付工作，兑付总额为人民币1,012,501,369.86元 [2] - 该期超短期融资券发行总额为人民币10.00亿元，期限270天，发行年利率为1.69% [1] 子公司认购私募股权基金 - 公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（蓝海国投）拟认购福州平泰基金，认购金额为人民币0.30亿元，占基金目标募集规模1.67亿元的17.9641% [5][8] - 本次认购后，蓝海国投累计已使用的专项投资资金达到5.37亿元，该额度由公司董事会授权，总额不超过10.00亿元 [5][6][9] - 标的基金存续期限为5年，其中投资期1年，退出期4年，专项投资于上海森松制药设备工程有限公司的股权 [10][11][23] 基金管理人与投资结构 - 标的基金的普通合伙人及基金管理人为平安资本有限责任公司，另一普通合伙人为上海高鲲股权投资基金管理有限公司 [10][13][14] - 基金收益分配顺序为：返还本金、全体合伙人按实缴出资获得年化6%的单利优先回报、普通合伙人追赶收益、80%收益按出资比例分配后20%分配给普通合伙人 [25] - 投资期内，基金管理费及咨询服务费均为全体有限合伙人实缴出资额的1% [27] 专项投资标的概况 - 专项投资标的上海森松制药设备工程有限公司截至2024年12月31日的资产总额为299,120万元，净资产为151,801万元，2024年度营业收入为217,924万元，净利润为16,639万元 [31] - 公司与上海森松不存在关联关系 [32] 对外投资目的与影响 - 本次投资旨在提高公司自有资金使用效率，借助专业投资机构的资源与优势拓宽投资布局并获得投资收益 [33] - 投资决策在保证主营业务正常发展的前提下做出，预计不会对主营业务、财务状况及经营成果产生重大不利影响 [33]

董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次会议 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长曲柏龙主持 [2] 豁免董事会通知期限 - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] 取消监事会及章程修订 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 同步修订公司章程及相关制度 包括股东会议事规则和董事会议事规则 并废止监事会议事规则 [5][13] - 该议案已获董事会审计委员会及监事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][13] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7] 审计委员会工作细则修订 - 董事会审议通过修订董事会审计委员会工作细则的议案 具体修订内容详见附件 [8][15] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [9] 股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14点50分在哈尔滨出版大厦召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18] - 股权登记日为会议前收市时登记在册的股东 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及13:30-14:30 [24][28] 股东会议案内容 - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [19][21] - 议案已于2025年9月26日晚在上海证券交易所及三大证券报公告 [20]

股价表现 - 9月23日单日下跌5.04%至6.59元/股 成交额2509.55万元 换手率0.68% 总市值36.31亿元 [1] - 连续7天累计下跌7.59% [1] 业务构成 - 教材教辅业务占比39.60% 纸张、印刷耗材及图书票据印刷等业务占比37.19% 一般图书业务占比30.73% 其他业务合计占比7.13% [1] 机构持仓变动 - 中信保诚多策略混合(LOF)A二季度新进十大流通股东 持股320.24万股（占流通股0.58%） [2] - 该基金当日浮亏112.08万元 7日累计浮亏182.54万元 [2] 基金产品表现 - 中信保诚多策略混合(LOF)A最新规模12.45亿元 今年以来收益37.35%（同类排名2094/8172） 近一年收益75.25%（同类排名1493/7995） 成立以来累计收益132.58% [2] 基金经理信息 - 基金经理江峰管理规模57.82亿元 任职期间最佳回报122.91% 最差回报2.26% [2] - 基金经理王颖管理规模61.76亿元 任职期间最佳回报52.38% 最差回报-8.42% [2]