业绩相关 - 2024年1 - 4月股价低于2022年度的7.32元，5 - 12月低于2023年度的7.26元[4] 未来展望 - 2025年拟提升经营效率和盈利能力提升投资价值[2] 新策略 - 2025年4月14日通过估值提升计划暨提质增效重回报行动方案[5] - 深化供应链智能化升级，引入大数据分析提升库存周转率[6] - 平衡股东短长期利益，完善投资者回报机制[7] - 围绕核心议题与投资者深度交流[8] - 加强与大股东沟通，鼓励5%以上股份股东增持股票[9] 评估与说明 - 长期破净公司至少每年评估行动方案实施效果[11] - 触发情形且日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[12] 不确定性 - 行动方案目标实现有不确定性[2]

现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构 本次现金管理金额：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额 度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财 产品、结构性存款等投资产品。 现金管理期限：上述投资额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董 事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次现金管理概况 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-010 浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江奥康鞋业股份 有限公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对公司 2024 年 度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）执业记录 | | | | 项目组成员 | 姓名 | 何时成 | | 何时开始 | | 何时开 | 何时开始为本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为注册 | | 从事上市 | | 始在本 | 公司提供审计 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | | | 会计师 | | 公司审计 | | 所执业 | 服务 | | | 项目合伙人 | 章天赐 | 2009 | 年 | 2008 | 年 | 2012 | 2013 年 | 2023 年，三友联众集 ...

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3人组成，林宗纯任召集人[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议，委员全勤出席[3] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过报告、计划、聘任等事项[4] 审计单位提议 - 提议2024年度继续聘请天健会计师事务所为审计单位[5] 未来展望 - 2025年将提高履职能力，完善内控体系建设[7]

业绩说明会信息 - 2025年4月25日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与信息 - 2025年4月18日至24日16:00前可提问[2] - 2025年4月25日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年4月16日发布2024年度报告[2] - 联系人是证券事务部，电话0577 - 67915188[7] - 传真0577 - 67282222，邮箱aks@aokang.com[7]

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-011 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外担保额度的公告 ● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为上述下 属子公司提供担保金额总计不超过 80,000 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合计对外担保余额为 0 元。2025 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提 供总额不超过人民币 80,000 万元的保证担保。其中，奥康销售不超过人民币 30,000 万元；上海国际不超过人民币 30,000 万元；重庆红火鸟不超过人民币 10,000 万元；宁波奥宁不超过 10,000 万元。 ● 本次担保无反担保 ● 公司不存在逾期对外担保 ● 特别风险提示：公司控股子公司奥康销售、上海国际及宁波奥宁 3 家公 司资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 根据公司下属全资子公司 2024 年度日常经营及业务发展需要，为提高决策 效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提 供担保金额总计不超过 80,000 万元 ...

浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 编制单位:浙江奥康韩业股 金额单位:人民币万元 | 项 目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 253.858.78 | | 308, 605. 55 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 4, 432. 29 | | 3,521.26 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.75% | | 1. 14% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 正常经营之外的其他业务收入,如出租固定资 | | 受托加工收入、商标使用权收 | | 受托加工收入、商标使用权收 | | 产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进 | | 入、销售材料、对外出租自有 | | 入、销售材料、对外出租自有 | | 行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实 | 4.432.29 | 闲置办公场地或租赁房屋的闲 | 3,521.26 | 闲置办公场地或租赁房屋的 | | 现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于 | | ...

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：2025-012 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 无 二、 会议审议事项 本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件 的方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日在 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 一、 审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-007 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届监事会第十次会议决议的公告 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意票 3 票；反对票 0 ...

会议表决 - 多项议案表决5票赞成、0票弃权、0票反对[1][2][3][4][6][7][8][12][13][14][16] - 部分议案关联董事回避表决，如4票赞成、0票弃权、0票反对[10] - 选举非独立董事候选人议案5票赞成，0票弃权，0票反对[17] 审计与报告 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 2024年年度报告及其摘要、内部控制评价报告议案经审计委员会审议[4][12] - 续聘会计师事务所等议案获独立董事同意[13][14] 未来计划 - 将制定《公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》[16] 股权与人员 - 王振滔直接持股60,556,717股，占总股本15.10%[17] - 王进权直接持股19,950,000股，占总股本4.98%[17] - 2024年王振滔和王进权因信披违规被罚款、受公开谴责[17] - 二人担任非独立董事候选人不影响公司运作，无不适任情形[18]