本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-049 花王生态工程股份有限公司 关于延期回复 2023 年度报告有关事项问询函的公告 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 上海证券交易所上证公函【2024】0624 号《关于花王生态工程股份有限公司 2023 年度报告有关事项的问询函》（以下简称" 《问询函》"），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-047）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同中介机构就《问询函》中 的有关问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步 补充和完善 ...

关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-048 花王生态工程股份有限公司 2021 年度，花王集团已归还非经营性资金占用本金及利息合计 2,304.09 万 元，新增 2021-2022 年度应计利息 594.65 万元，2024 年 4 月，预重整投资人代 控股股东花王集团偿还上市公司非经营性资金占用本金及利息合计 200 万元。截 至本公告披露日，资金占用余额为 9,598.96 万元。具体情况如下： 公司已于 2024 年 4 月 4 日披露非经营性资金占用问题的具体解决方案，具 体内容详见《关于预重整进展及非经营性资金占用解决方案的公告》（公告编号： 2024-031）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2023 年度，公司被 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和 带有持续经营相关重大不确定性段落的无 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 （三）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，按会议通知的时 间于 2024 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-046 花王生态工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,432,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 32.3052 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-044 花王生态工程股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成新一 届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监 事会将于 2024 年 5 月 20 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦将相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及第四届监事会 全体成员、高级管理人员将严格按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定 继续履行相应的职责和义务。 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-045 花王生态工程股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：（2023）鄂 01 民初 603 号涉及人民币 67,498,993.54 元及利 息、案件受理费 1,607,583 元及财产保全费 5,000 元。 是否对上市公司损益产生负面影响：按照一审判决结果，结合项目进展 情况，经公司财务确认，对公司 2024 年度营业收入和利润总额暂无影响，最终 影响金额以项目最终结算审核金额为准。由于本次诉讼案件处于一审判决阶段， 案件当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果、执行情况等存 在不确定性。 2024 年 5 月 17 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称"原告"或"公 司"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送达的（2023） 鄂 01 民初 603 号《民事判决书》，现将有关情况公告 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-043 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日(星期二)至 6 月 3 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@flowersking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-033 花王生态工程股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 | 项目类型 | 咨询服务类合同 | 规划设计合同 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 合同数量（项） | 3 | 46 | 49 | | 合同金额（万元） | 26.50 | 1,595.78 | 1,622.28 | 二、本年累计签订项目合同数量及金额 2024年度公司及控股子公司累计签订施工业务合同及规划设计合同共49项， 累计金额为1,622.28万元。截至目前，上述合同正常履行中。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号—建筑》的相关规定，现将2024年第一季度主要 经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目合同数量及金额 2024年第一季度，公司及子公司新签施工业务合同及规划设计合同 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入29,898,283.53元，同比增长92.92%，主要因报告期完成施工产值比上年同期增加[4][7] - 2024年第一季度营业总收入29,898,283.53元，较2023年第一季度的15,497,546.57元增长约92.93%[11] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,780,926.14元，同比增长11.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,735,052.15元，同比增长16.12%[4] - 2024年第一季度净利润亏损2284.37万元，2023年同期亏损2579.61万元[12] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损2178.09万元，2023年同期亏损2448.42万元[12] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,296,271,701.18元，较上年度末减少0.58%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益422,583,677.99元，较上年度末增长29.32%[4] - 2024年3月31日资产总计2,296,271,701.18元，较2023年12月31日的2,309,609,690.21元下降约0.58%[9] - 2024年3月31日所有者权益合计405,663,728.56元，较2023年12月31日的310,917,702.14元增长约30.47%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -1,045,873.99元，其中非流动性资产处置损益 -1,345,639.60元，计入当期损益的政府补助23,743.34元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 花王国际建设集团有限公司持股128,745,000股，持股比例31.64%，股份处于冻结状态[7] - 吴群持股25,000,000股，持股比例6.14%[7] - 彭汉光持股5,000,000股，持股比例1.23%[7] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本60,042,198.55元，较2023年第一季度的46,105,804.67元增长约30.23%[11] 负债相关变化 - 2024年3月31日负债合计1,890,607,972.62元，较2023年12月31日的1,998,691,988.07元下降约5.40%[10] 货币资金与应收账款变化 - 2024年3月31日货币资金12,174,567.52元，较2023年12月31日的19,465,475.44元下降约37.45%[8] - 2024年3月31日应收账款250,470,205.10元，较2023年12月31日的280,071,503.52元下降约10.57%[9] 应付账款与实收资本变化 - 2024年3月31日应付账款821,256,644.11元，较2023年12月31日的813,603,331.25元增长约0.94%[10] - 2024年3月31日实收资本406,847,052.00元，较2023年12月31日的382,971,241.00元增长约6.23%[10] 未分配利润变化 - 2024年3月31日未分配利润 -554,305,115.83元，较2023年12月31日的 -532,344,944.41元亏损增加约4.12%[11] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用865.15万元，2023年同期为1408.95万元[12] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.06元/股，2023年同期为 -0.07元/股[13] 销售商品及劳务现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6260.69万元，2023年同期为4580.20万元[14] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6776.01万元，2023年同期为5919.48万元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -192.63万元，2023年同期为 -2240.49万元[15] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -906.42万元，2023年同期为 -629.19万元[15] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为453.47万元，2023年同期为 -163.64万元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -645.58万元，2023年同期为 -3033.32万元[16]

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