证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-036 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：24 人。 本次可解除限售的限制性股票数量：524.80 万股，占目前公司总股本的 0.81%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本次激 励计划及其他相关议案发表了独立意见。 上海创力集团股份有限公司 2、2022 年 7 月 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-035 3、2022 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 20 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。 2022 年 7 月 21 日，公司监事会披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 7 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。 5、2022 年 7 月 27 日，公司披露了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 上海创力集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-033 上海创力集团股份有限公司 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 董事张世洪先生为激励对象，回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《上海创力集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的公告》。 二、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 按照公司《202 ...

综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。 上海创力集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》的独立意见 公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《2022年限制性股票 激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，不存在对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，也不 存在损害公司及股东利益的情形。上述事项在公司2022年第二次临时股东大会对 董事会的授权范围内，决策程序合法、合规、有效，已履行了必要的审批程序， 且不会影响限制性股票激励计划的继续实施。 二、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的独立意见 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，限 ...

关于变更监事的公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-032 上海创力集团股份有限公司 附件： 郭炜先生简历： 1982 年 10 月出生，男，大学本科；2007 年 7 月入职公司，历 任公司技术员、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长。自 2023 年 3 月至今担任公司总经理助理、公司子公司苏州创力矿山设备有限公 司总经理。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到职工监事赵立峰先生的书面辞职报告，赵立峰先生因个人原因申请辞去 公司监事职务。经公司第三届第十次职工代表大会选举，现推荐公司总经理助 理郭炜先生（简历见附件）为本公司第四届监事会职工监事，任期同第四届监 事会。 公司对赵立峰先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年九月四日 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海创力集团股份有限公司[9] - 公司注册地址为上海市青浦区新康路889号，办公地址也在同一地点[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603012[10] 财务报告 - 本报告期内公司未经审计[2] - 公司2023年上半年营业收入为1149.19亿元，同比增长19.65%[11] - 公司2023年上半年净利润为169.19亿元，同比增长11.38%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25.89亿元，同比下降89.55%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.26元，同比增长8.33%[11] 公司经营模式 - 公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机等设备[16] - 公司采购模式主要为自主采购，建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择[17] - 公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式，订单生产面向个性化需求客户，备货生产满足现货要求[18] - 公司销售模式以直销为主，代理销售为辅，建立了覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系[20] 公司发展战略 - 公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展，迈向高端煤机装备的龙头企业，产品提高科技赋能水平，转化为产品科技对市场的竞争力[26] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度资产总计为5118.77亿元，较去年同期增长130亿元[101] - 公司2023年上半年度净利润为15.65亿元，较去年同期增长1.28亿元[103] - 公司2023年上半年度每股收益为0.26元，较去年同期增长0.02元[104] 公司风险管理 - 公司可能面对的风险包括经济形势和行业风险、政策风险、经营风险和管理风险，需要注意公司的经营目标和发展战略受到的影响[57] 公司股权及股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为33,115户，前十名股东持股情况中，上海巨圣投资有限公司持有66,345,866股，占比10.18%[93] - 有限售条件股东中，2022年限制性股票股权激励被激励对象持有15,000,000股[96] 公司历史沿革 - 公司成立于2003年9月，注册资本300万元，经过多次增资，目前注册资本为238,680,000元[115]

上海创力集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议由公司董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 8 月 19 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方 式审议通过如下议案： 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-030 特此公告。 1 上海创力集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 (二) 2023 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 22,412,338.23 元，支 付手续费 381.45 元，收到存款利息收入 9,189,091.80 元，故截止 2023 年 6 月 30 日上 述募集资金存款专户的余额合计为 65,292,096.09 元（包括存入七天通知存款 5,943.35 万元，票据承兑保证金 33.49 万元）。具体明细如下： 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］ 13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 3 月，公司 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-031 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席施五影 女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议 有效。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日发出，出席会议的监事认真审议了下述议案， 并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《上海创力集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-029 上海创力集团股份有限公司 关于职工监事变更的公告 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十九日 附件： 赵立峰先生简历：赵立峰，1978 年 9 月出生，男，大学本科学历，高级工程 师，中共党员；2002 年 7 月至 2010 年 3 月就职于石家庄煤矿机械有限责任公 司，先后任主任工程师，掘进机研究室室主任；2010 年 3 月入职公司，现担 任公司掘进机械研究院院长。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）职工监事马 万林先生因达到国家法定退休年龄退休，不再担任职工监事。经公司第三届第 九次职工代表大会民主选举公司掘进机研究院院长赵立峰先生（简历见附件） 为本公司第四届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 第四届监事会届满之日止。 公司对马万林先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...