业绩总结 - 2024年半年度可供分配利润额150,785,110.79元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.05元（含税），拟派现25,629,963.20元（含税）[2][3] - 现金分红占半年度可供分配利润17.00%，占净利润9.98%[3] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会审议[4][5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润1,956,551,050.28元[3] - 截至2024年8月18日，总股本512,599,264.00股[3]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-031 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名徐平先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 徐平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备 相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议了相关议案，并 发表审核意见如下： 经审核非独立董事候选人徐平先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事 的情形，不存 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-028 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供分配 ...

亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）管 理水平，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员至少应由 3 名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1 名， 由公司董事长担任，负责主持战略与 ESG 委员会工作。 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-032 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

财务业绩 - 公司2024年半年度实现可供分配利润额为150,785,110.79元[4] - 公司2024年半年度实现营业收入1,256,789,000.00元,同比增长10.00%[9] - 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润256,789,000.00元,同比增长15.00%[9] - 公司2024年半年度研发投入为50,789,000.00元,占营业收入的4.04%[9] 股利分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)[4] - 本次现金分红占母公司2024年半年度实现可供分配利润额的比例为17.00%,占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.98%[4] - 公司总股本为512,599,264.00股[4] 业务概况 - 公司主要从事汽车燃油系统、动力电池包壳体、储氢系统、热管理系统等汽车零部件的研发、生产和销售[9] - 公司在中国、印度、俄罗斯、捷克、美国等国家和地区设有生产基地[9] - 公司主要客户包括整车厂商华域汽车、东风汽车等[9] - 公司是国内较早聚焦于储能系统产品研发、生产的企业，在汽车燃油系统领域位居国内市场第一、全球市场第三[21] 经营模式 - 公司采用"以销定产、以产定购"的采购模式，与供应商建立了长期稳定的合作关系[20] - 公司采用"以销定产"的生产模式，针对不同客户需求采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式[20] - 公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目和应用型产品研发项目相互衔接，覆盖了新技术和新产品从无到有的整个研发过程[20] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入为38.52亿元，同比下降2.48%[15] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长1.62%[15] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比增加27.51%[15] - 报告期末，公司总资产为66.55亿元，较上年度末增长3.57%[15] - 报告期内，公司基本每股收益为0.50元，同比增长2.04%[16] 行业环境 - 2024年上半年国内生产总值达61.7万亿元，同比增长5.0%，国民经济延续恢复向好态势[1] - 中央和地方政府持续加大对汽车消费的扶持力度，通过减税降费、购车补贴、金融支持等政策，有效降低了消费者的购车门槛[1] - 2024年上半年中国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[2] 新项目进展 - 公司混动汽车高压燃油系统获得的项目大幅超过传统燃油系统项目，创历史新高[3] - 公司热管理系统产品获得若干新项目定点，产品开发工作有序推进[3] - 公司电池包壳体产品获得新项目定点并批量供货，产品综合优势明显[3] - 公司车载储氢系统已成熟应用于多种商用车型，并获得全球主流汽车公司的先进氢系统预研项目[4] - 公司获得众多新项目定点，其中新能源混动高压油箱项目共计二十多个，新项目生命周期内预计将为公司带来约700万只新产品销量[27] 其他进展 - 公司先后获得一汽-大众"协同创新奖"、长城汽车"全球领航奖"等多项客户嘉奖，并通过第五批制造业单项冠军企业复核认定[28] - 公司在全球各生产基地已完成智能制造项目18个项目，全年计划完成38个自动化项目[28] - 公司已建成分布式光伏项目8.6MW，预计每年产生860万度绿色电力，每年减少约5000吨二氧化碳排放[28] - 海外子公司经营业绩进一步提升，海外新业务项目也取得了新突破[28] - 公司荣获第十九届中国上市公司董事会"金圆桌奖-公司治理特别贡献奖"[28] 关联交易 - 公司2024年全年预计向关联方东风亚普汽车部件有限公司购买原材料、产品的金额为33,000万元[59] - 公司2024年全年预计向关联方联合汽车电子有限公司购买原材料、产品的金额为50,000万元[59] - 公司2024年全年预计向关联方国投源通网络科技有限公司购买原材料、产品的金额为50万元[59] - 公司与国投集团其他所属公司发生了20万元的接受劳务关联交易[6] 股权结构 - 前十大股东中，国投高科技投资有限公司持股比例为49.25%，华域汽车系统股份有限公司持股比例为29.76%[75] - 公司股东总数为21,635户[74] - 公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[77] 财务指标 - 公司2024年6月30日的货币资金为21.00亿元[82] - 公司2024年6月30日的应收账款为9.82亿元[82] - 公司2024年6月30日的存货为11.05亿元[82] - 公司2024年6月30日的未分配利润为24.73亿元[84] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为40.52亿元[84] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为41.98亿元[84] 会计政策 - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[106] -

财务状况 - 财务公司注册资本50亿元[2] - 2023年末总资产463.65亿元等[10] - 2024年中总资产457.70亿元等[10] - 2024年中公司存款余额127,193.55万元等[13] 公司治理 - 下设11个部门[4] - 实行董事会领导下的总经理负责制[3] - 制定7项制度指导审计工作[8] 风险管理 - 建立风险管理制度[5] - 较好实现不相容职责分离[5] - 风险管理无重大缺陷，业务风险可控[14]

亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供 ...

公司概况 - 融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，注册资本5000万美元[2] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，总资产881,978.49万元，净资产44,906.33万元，净利润3,706.82万元[5] - 截至2024年6月30日，总资产907,388.02万元，净资产46,587.35万元，净利润1,425.82万元[5] 资金情况 - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司存款余额0.000198万美元，借款余额250万美元[6] 未来展望 - 公司每半年对融实财资评估并出具报告，与半年度、年度报告同步披露[8] 风险评估 - 公司认为融实财资证件资料合法有效，风险管理无重大缺陷，业务风险可控[9]

人员变动 - 亚普汽车部件副董事长陶海龙因工作变动辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会时生效[2] - 截至公告日未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 公司将尽快补选董事并履行信息披露义务[2]