证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-024 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 审计委员会主任委员的议案》。 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 选举李伯圣先生为公司第五届董事会审计 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-023 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子 江南路 508 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,266,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.4513 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 6 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-020 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立 董事的议案》。 详见刊登于2024年6月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于选举公 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-022 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

董事会人事变动 - 2024年6月11日审议通过选举非独立董事和独立董事议案[2] - 提名张鸿滨为非独立董事候选人，李伯圣为独立董事候选人[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人亚普汽车部件股份有限公司董事会,现提名李伯圣为亚普 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚普汽车部件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚普汽车部件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李伯圣，已充分了解并同意由提名人亚普汽车部件股份有限 公司董事会提名为亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任亚普汽车部件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

公司应对新能源汽车发展趋势 - 公司深耕传统燃油系统领域,同时开发满足低排放和高压力的新能源混动燃油系统 [2] - 公司产品从"储油"的燃油系统向"储化学能"的电池包、"储氢能"的车载氢系统以及新能源汽车热管理系统产品延伸,以技术创新推动新技术和新产品导入市场 [2] - 公司努力寻求并购新业务方面的突破 [2] 公司燃油系统技术壁垒 - 公司燃油系统的技术壁垒主要体现在系统集成、材料、结构和流体设计与仿真、成型工艺和装备技术等专业能力 [3] 公司燃油系统业务发展规划 - "国六"标准燃油系统成为公司主营业务的新增长点,公司YNTF®技术在"国六"燃油系统上取得较好的市场份额和经济效益 [4][5] - 随着插电式混合动力汽车市场份额提高,公司面向混动汽车推出的高压燃油系统产品陆续得到国内外厂商应用 [5] - 近年来国内新能源汽车发展路线变化,纯电动汽车销售增长放缓,欧美等国家考虑延长或取消燃油车禁令,为公司燃油系统全球发展提供更好市场保障,公司海外市场发展良好,海外营收占比近40% [6] - 公司将持续推进产品技术迭代升级,提升生产智能化水平,不断提升燃油系统业务产品的市场竞争力和市场份额 [7] 公司混动燃油系统及氢燃料存储供给系统研发进展 - 公司混动汽车高压燃油系统在插电式混合动力车上已得到商业化应用和推广,2023年获得多个新项目定点,并实现了成本降低和竞争力提升 [9] - 公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并投入示范运行,市场推广工作持续开展,与国内主流商用车企业建立深入合作 [10][11] - 公司35MPa瓶阀已取得国家强制型式试验证书,70MPa瓶阀认证正在进行,2023年内研发攻关IV型70MPa储氢瓶取得突破,储氢质量比达行业领先水平 [14] 公司热管理业务进展 - 公司通过细化热管理系统产品规划、引进关键人才、完善团队建设,2023年与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过验收,获得某主机厂热管理集成模块产品项目定点 [12] - 公司参股成立江西恩普能源科技有限公司,储能热管理系统解决方案已与行业标杆企业达成合作 [12]

高压燃油系统与传统燃油系统的差异 - 高压燃油系统比传统燃油系统单车价值高约10%-30% [1] 公司研发投入和资本开支规划 - 公司持续加大研发投入,尤其是新业务研发费用同比大幅增加,主要用于储氢系统及其关键零部件、热管理系统和电池包壳体等新业务领域 [2] - 公司未来的资本性开支,一是为应对混和车型快速增长,在燃油系统生产线的自主升级改造方面加大投资,并根据市场情况在全球范围内进行产能调配 [2][3] - 二是加快公司在热管理系统、储氢系统和电池包壳体等新业务领域的投资,以满足新能源汽车市场的快速增长需求 [2][3] 主要客户及销售占比 - 公司的主要客户包括大众、通用、斯特兰蒂斯、日产、丰田等国际汽车厂商和比亚迪、一汽、长城、长安、上汽、奇瑞、吉利等国内汽车厂商以及蔚来、零跑、赛力斯、合众等创新汽车新势力品牌 [4] - 2023年销售收入占比较高的客户包括大众、通用、斯特兰蒂斯等 [4] 混动车型对公司业绩的影响 - 混合动力车燃油的存储和供给相比传统燃油车更为复杂,燃油箱产品需要提高刚度和具备燃油蒸汽控制功能,从而导致混动燃油系统结构、工艺等都更加复杂,单件价值也高于传统燃油系统 [5] - 未来混合动力汽车市场占比的逐步提升,对公司相关业务收入的增长将起促进作用 [5] 公司海外业务发展情况 - 公司是国内最早"走出去"的汽车零部件企业之一,目前已在全球4大洲11个国家建立了25生产基地和7个工程技术中心 [6][7] - 随着公司海外市场的不断拓展,海外业务占比持续提升,业绩贡献不断增大,未来亚普更有机会把新业务领域突破的技术复制转移到海外子公司 [7][8] 公司热管理业务进展 - 在新能源车热管理系统领域,公司与某知名整车厂合作的热管理系统预研项目成功通过客户验收,并成功获得了某主机厂的热管理集成模块产品项目定点 [9] - 在储能热管理系统领域,公司成功推出了具有行业竞争力的储能热管理系统解决方案,并与行业标杆企业达成了合作,还参股成立了储能热管理合资公司 [9][10]